运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 39

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

(　　　)指交易双方直接成为交易对手的交易方式。

银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

()引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

86.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。()

某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为()。

一个长方形，若将短边长度增加4厘米，长边长度增加一倍，则面积是原来的3倍，若将长边缩短8厘米，则变成正方形，问原长方形面积是多少平方厘米?()

保育员道德品行素质首先表现为完善健全的()

尿毒症最早出现的症状是()。

患者恶寒发热，无汗，头痛，身痛，喘咳。其证候是()

A．马钱子、天仙子B．枇杷叶、侧柏叶C．山豆根、制川乌D．吴茱萸、蛇床子E．车前子、地肤子根据《中国药典》对有毒中药的分类“小毒”中药有()。

新奥法施工各工序均很重要，但施工控制的核心是()。

反映企业用经营所得支付债务利息的能力，用来衡量盈利能力对债务偿付的保障程度的指标是（　　　）。

社区照顾模式由()共同分担责任。

buyninechildwellmeethappyeat—Wheredoyoulive?—Iliveinatallbuilding,onthe______floor.

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

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对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。

银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。()

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

()引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

86.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。()

某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为()。

一个长方形，若将短边长度增加4厘米，长边长度增加一倍，则面积是原来的3倍，若将长边缩短8厘米，则变成正方形，问原长方形面积是多少平方厘米?()

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患者恶寒发热，无汗，头痛，身痛，喘咳。其证候是()

A．马钱子、天仙子B．枇杷叶、侧柏叶C．山豆根、制川乌D．吴茱萸、蛇床子E．车前子、地肤子根据《中国药典》对有毒中药的分类“小毒”中药有()。

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反映企业用经营所得支付债务利息的能力，用来衡量盈利能力对债务偿付的保障程度的指标是（ ）。

社区照顾模式由()共同分担责任。

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下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

(　　　)指交易双方直接成为交易对手的交易方式。

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