运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 65

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/06HM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　　)。

下列关于商业银行资本的说法不正确的是(　　　)。

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括(　　　)。

单一法人客户财务状况分析中，根据国际最佳实践，其中识别和评价财务报表风险，包括()。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是()。

86.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

银行监管的依法原则是指监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度。()

我国的课堂教学始于1862年清政府设立的（）

下列材料中，可作为高强高性能混凝土矿物掺合料的有()。

下列属于会计档案内容的有()。

根据《刑事诉讼法》规定，下列人员中，不属于诉讼参与人的是()。

股份公司采取剩余政策进行利润分配最主要是为了()。

下列()情况下,需要进行交易情况修正。

()是中国面积最大、交界邻国最多、陆地国界线最长的省(市、区)。

诱发运动，是指由于一个物体的运动使其相邻的一个静止的物体产生运动的错觉现象。根据上述定义，下列选项不属于诱发运动的是：

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

下列关于商业银行资本的说法不正确的是( )。

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。

单一法人客户财务状况分析中，根据国际最佳实践，其中识别和评价财务报表风险，包括()。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是()。

86.()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

银行监管的依法原则是指监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度。()

我国的课堂教学始于1862年清政府设立的（）

下列材料中，可作为高强高性能混凝土矿物掺合料的有()。

下列属于会计档案内容的有()。

根据《刑事诉讼法》规定，下列人员中，不属于诉讼参与人的是()。

股份公司采取剩余政策进行利润分配最主要是为了()。

下列()情况下,需要进行交易情况修正。

()是中国面积最大、交界邻国最多、陆地国界线最长的省(市、区)。

诱发运动，是指由于一个物体的运动使其相邻的一个静止的物体产生运动的错觉现象。根据上述定义，下列选项不属于诱发运动的是：

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　　)。

下列关于商业银行资本的说法不正确的是(　　　)。

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括(　　　)。