运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 49

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，(　　　)不属于这五项之一。

从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是(　　　)

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括(　　　)。

下列选项()是外部事件引起的操作性风险的具体表现形式。

下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。

在对单一法人客户进行信用风险识别时，法人客户根据其机构性质可以分为()。

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配情况，流动性需求()流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

“11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。

虚拟存储器采用的页面调度算法是“先进先出”(FIFO)算法。()

在生态学分支学科中，按组织层次分类，生态学可分为()①个体生态学②种群生态学③群落生态学④生态系统生态学⑤景观生态学⑥全球生态学⑦区域生态学

乳衄的表现是

导致市场失灵的领域包括()。

按照工作原理可以划分为冲动式汽轮机和()汽轮机两种。

分项工程的单价分析中，分摊系数β等于整个工程项目的待摊费用之和除以所有分项工程的()。

下面与十三碑亭相符的是()

求曲线x3－3xy+y3=3上纵坐标最大和最小的点．

Whenshelistenstoatalk,shelikestosit______.

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是( )

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( )。

下列选项()是外部事件引起的操作性风险的具体表现形式。

下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。

在对单一法人客户进行信用风险识别时，法人客户根据其机构性质可以分为()。

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配情况，流动性需求()流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

“11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意()。

虚拟存储器采用的页面调度算法是“先进先出”(FIFO)算法。()

在生态学分支学科中，按组织层次分类，生态学可分为()①个体生态学②种群生态学③群落生态学④生态系统生态学⑤景观生态学⑥全球生态学⑦区域生态学

乳衄的表现是

导致市场失灵的领域包括()。

按照工作原理可以划分为冲动式汽轮机和()汽轮机两种。

分项工程的单价分析中，分摊系数β等于整个工程项目的待摊费用之和除以所有分项工程的()。

下面与十三碑亭相符的是()

求曲线x3－3xy+y3=3上纵坐标最大和最小的点．

Whenshelistenstoatalk,shelikestosit______.

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，(　　　)不属于这五项之一。

从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是(　　　)

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括(　　　)。