运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 32

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　　　)。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　　　)。

CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()

下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是()。

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是()。

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

对于毛细血管内增生性肾炎的治疗下列哪些是正确的

下述哪种疾病时血中胰岛素样生长因子1的含量明显增高

A、苯丙哌林B、喷托维林C、右美沙芬D、可待因E、羧甲司坦咳嗽频繁患者可首选的止咳药是()。

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸()。

如果要对客户数据进行统计、汇总和查询，则需要()。

制造费用由甲、乙两种产品分摊，其中甲产品应该分摊2／3，乙产品应该分摊1／3。企业分摊制造费用的正确分录为()。(19．3)

一个正四棱锥的底面边长等于一个球体的半径，该正四棱锥的高等于该球体的直径，则球体的体积与正四棱锥体积的比为()。

Somebirdsliketositonasheepbecause______.Theunderlinedword"they"inthelastsentenceofthefirstparagraphrefers

Ratsthateathighlevelsofanaturalsugarknownasfructose(果糖)seemtoagefasterthanotherrats-andthesamecouldbetru

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。

CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()

下列关于计算VAR值的方法，历史模拟法和蒙特卡洛模拟，下列选项说法不正确的是()。

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是()。

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。

()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

对于毛细血管内增生性肾炎的治疗下列哪些是正确的

下述哪种疾病时血中胰岛素样生长因子1的含量明显增高

A、苯丙哌林B、喷托维林C、右美沙芬D、可待因E、羧甲司坦咳嗽频繁患者可首选的止咳药是()。

现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸()。

如果要对客户数据进行统计、汇总和查询，则需要()。

制造费用由甲、乙两种产品分摊，其中甲产品应该分摊2／3，乙产品应该分摊1／3。企业分摊制造费用的正确分录为()。(19．3)

一个正四棱锥的底面边长等于一个球体的半径，该正四棱锥的高等于该球体的直径，则球体的体积与正四棱锥体积的比为()。

Somebirdsliketositonasheepbecause______.Theunderlinedword"they"inthelastsentenceofthefirstparagraphrefers

Ratsthateathighlevelsofanaturalsugarknownasfructose(果糖)seemtoagefasterthanotherrats-andthesamecouldbetru

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　　　)。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　　　)。