运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 30

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。()

CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()

柜台业务操作风险控制要点不包括()。

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。

下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践()

()是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

验证客户违约风险区分能力的常用方法有()。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。

新发生不良贷款的内部原因不包括()。

()是银行监管的首要环节。

下列哪项与慢性纤维空洞型肺结核病变不符

下列管型中，肾小管上皮细胞脂肪变性形成的管型是

哪种药物的血药浓度最小哪种药物的血药浓度最高

陶瓷是陶器和瓷器的总称，介于两者之间的产品称为(　　)。

关于著作权中的修改权，说法正确的有()。

“英雄门第出英雄，英雄来自群众；光荣人家增光荣，光荣属于人民”兼用了()、()、()三种辞格。

下图是用sniffer捕获一台主机用浏览器访问某网站时的数据包。请根据图中信息回答下列问题。图中的①～⑤处删除了部分显示信息，其中③处应该是【18】，④处应该是【19】，⑤处应该是【20】。

HowtoapproachReadingTestPartTwo•InthispartoftheReadingTestyoureadatextwithgapsinit,andchoosethebestse

Whenwestereotypepeople,weusealessmatureformofthinking(notunliketheimmaturethinkingofaveryyoungchild)thatmak

Wikipedia’sTrembling[A]Wikipediaisdying!Wikipediaisdying!That’sthelinerepeatedbythemediaeverysixmonthsorsos

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商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。()

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柜台业务操作风险控制要点不包括()。

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。

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()是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

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失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列()活动属于这一因素。

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关于著作权中的修改权，说法正确的有()。

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下图是用sniffer捕获一台主机用浏览器访问某网站时的数据包。请根据图中信息回答下列问题。图中的①～⑤处删除了部分显示信息，其中③处应该是【18】，④处应该是【19】，⑤处应该是【20】。

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