运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 34

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是(　　　)。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是(　　　)。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　　)。

流动资产是指，其到期期限在一年以内，信誉比较好，变现能力比较强的资产。总的来说商业银行的规模越大，流动资产和总资产的比率越大。()

参照国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括()。

风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在()。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

腹痛性质具有周期性、节律性并与进食有关，应考虑（）

当怀疑病人心跳停止时，为迅速诊断，首先应该（）

正常人第1秒末用力呼气量约占用力肺活量的

关于手指肌腱损伤的表现，下列哪项是不正确的

强直性脊柱炎的主要临床表现是

建设项目负责人的领导方式主要有(　　)。

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()

西欧中世纪早期的教会学校主要学习神学和七艺，七艺包括_______。

《行政许可法》规定，对于有数量限制的行政许可，两个以上申请人申请均符合法定要求的，行政机关应当()。

5个人以摸彩方式决定谁得一张电影票，今设Ai表示“第i个人摸到”，i=1，2，3，4，5，则下列结论中不正确的是()．

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

流动资产是指，其到期期限在一年以内，信誉比较好，变现能力比较强的资产。总的来说商业银行的规模越大，流动资产和总资产的比率越大。()

参照国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括()。

风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在()。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

腹痛性质具有周期性、节律性并与进食有关，应考虑（）

当怀疑病人心跳停止时，为迅速诊断，首先应该（）

正常人第1秒末用力呼气量约占用力肺活量的

关于手指肌腱损伤的表现，下列哪项是不正确的

强直性脊柱炎的主要临床表现是

建设项目负责人的领导方式主要有( )。

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()

西欧中世纪早期的教会学校主要学习神学和七艺，七艺包括_______。

《行政许可法》规定，对于有数量限制的行政许可，两个以上申请人申请均符合法定要求的，行政机关应当()。

5个人以摸彩方式决定谁得一张电影票，今设Ai表示“第i个人摸到”，i=1，2，3，4，5，则下列结论中不正确的是()．

下列关于长期次级债务的说法，正确的是(　　　)。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是(　　　)。

下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是(　　　)。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　　)。

建设项目负责人的领导方式主要有(　　)。