首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2013-06-10
111
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Alc777K
本试题收录于:
经济金融题库农村信用社招聘分类
0
经济金融
农村信用社招聘
相关试题推荐
每个年轻人都要经历社会化过程。正道直行固然有一种简约之美,但在参差多态的社会里,仅有这一招是远远不够的。灵动如蛇固然是聪明而富有效率的,但如果没有内心的方圆和规矩,纯粹的机会主义者行而不远。因而,社会这位无处不在的严师总是教化人们,要在坚持原则和事急从权之
金融工具在金融市场上能够迅速地转化为现金而不致遭受损失的能力是()。
大学生小王参加研究生入学考试,一共考了四门科目:政治、英语、专业科目一、专业科目二。政治和专业科目一的成绩之和与另外两门科目的成绩之和相等。政治和专业科目二的成绩之和大于另外两门科目的成绩之和。专业科目一的成绩比政治和英语两门科目的成绩之和还高。根据以上条
将以下6个句子重新排序,语序正确的是()。①就可能走向思想的误区②这无疑是最好的强国路径③对于经济增长和民众福利来说,更重要的是人均意义上的增长,而不是总量意义上的增长④当然,也不能说总量意义上的经济增长没有
今年大白菜产量增加,大量上市后,市场价格逐步走低,每天的价格都是前一天的90%。小王第一天买了4棵大白菜,第二天买了6棵,第三天买了10棵,共花了70元。如果这些白菜都在第二天买,那么所花的钱与原来相比()。
小王步行的速度比跑步慢50%,跑步的速度比骑车慢50%。如果他骑车从A城去B城,再步行返回A城共需要2小时。小王跑步从A城到B城需要()分钟。
某人乘坐缆车下山,发现每隔半分钟就能看到一架对面上山的缆车。如果所有的缆车速度相同,那么每隔()分钟发一架缆车。
国家实施“农村义务教育学生营养改善计划”的目标,是有效改善农村少儿的营养状况和健康素质,由于各地的地理环境、食物资源、饮食习惯、传统民俗不同,要实现这一目标,就需要在对各地农村少儿健康和营养状况的实证研究基础上,因地制宜地提出合理的食物结构和改善计划。
一个研究报道说,一种特殊的教育计划增加了研究对象——3岁到5岁的孩子以后上学成功的机会。因此,把相同的计划引进到所有3岁到5岁的孩子身上,将促进他们以后上学成功的机会。下面哪一个,如果正确,最能削弱上面的论述?()
将以下6个句子重新排列,顺序正确的是()。①贫困户的生存条件本来就比较恶劣。②基于常理推断,他们获取政策利好的渠道基本不可能靠互联网、手机等电子政务平台,而政策文件要下发到每村每户似乎也不太现实。③对易地扶贫对象而言,点对
随机试题
简述在哪些情形下,法定代理或者指定代理终止。
处方调配的基本程序:
悬臂梁AB由三根相同的矩形截面直杆胶合而成,材料的许可应力为[σ]。承载时若胶合面完全开裂,接触面之间无摩擦力,假设开裂后三根杆的挠曲线相同,则开裂后的梁强度条件的承载能力是原来的()。
柱截面强度验算的应力为______。柱截面整体稳定性验算中应力为______。
无权代理人以被代理人的名义订立的合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为( )。
排出管有室外排水管连接处的检查井,井中心距建筑物外墙不小于()m。
某项目固定资产投资是3850万元,流动资金为462万元,铺底流动资金为139万元,投产后正常生产年份的利润总额为578万元,销售税金及附加为200万元,则正常生产年份的投资利润率为()%。
进口口岸栏应填______。成交方式栏目应填______。
水池的四周栽了一些树,小贾和小范一前一后朝同一个方向走,他们都边走边数树的棵数,小贾数的第21棵在小范那里是第6棵;小贾数的第8棵在小范那里是第95棵。则水池四周栽了多少棵树?
Stocksarenotgoods--theymerelyare______,exchangingcurrentcashflowsforfutureones.
最新回复
(
0
)