首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2013-06-10
110
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,D项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/0Alc777K
本试题收录于:
经济金融题库农村信用社招聘分类
0
经济金融
农村信用社招聘
相关试题推荐
风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,而是规避风险可能造成的损失,一是要降低损失发生的概率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度。这主要包括事先控制、事后补救两个方面。根据上述
风险投资是由资金、技术、管理、专业人才和市场机会等要素所共同组成的投资活动,它具有以下特点:①以投资换股权方式,积极参与新兴企业的投资;②协助企业进行经营管理,参与企业的重大决策活动;③投资风险大、回报高,并由专业人员周而复始进行各项风险投资;④追求投资的
“无为”并非消极的无所作为,而是切莫做有悖于“道”的事,切莫“逆乎自然”,这与重农学派强调人的作为要符合“自然秩序”的思想是一致的。下列说法错误的是()。
2016年1~4月,民间固定资产投资82393亿元,同比名义增长5.2%,增速比1~3月份回落0.5个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不合农户)的比重为62.1%,比去年同期降低3.2个百分点。分地区看,东部地区民间固定资产投资407
对于一个所有资源都被充分利用的生态系统,入侵物种每一点获利都是当地物种的损失。然而,这种单方面竞争优越性导致当地物种最终灭绝并不是__________,它们可以__________相当的一段时间,渐渐地当入侵物种的种群数量明显提升,慢慢适应了环境之后,竞争
以在中国受到热捧的法国高级红酒“拉斐"为例,据《环球时报》报道:“拉斐”价格一般为几百到几千欧元一瓶,卖到中国还要加50%的高关税。拉斐酒庄每年产量约25万瓶,保守估计,全球2/5以上的“拉斐”都在中国。然而,在中国市场出现的“拉斐”数量却远超这个数目,正
近来,月嫂收入成为人们讨论的热门话题。有人要求政府加强监管,并质疑月嫂的收入为何能高过一个医学博士的月薪。也有人反驳说,月嫂的收入为什么不能高过医学博士呢?月嫂收入的提高,一方面是市场调节的结果,另一方面反映了我国越来越重视体力劳动,尊重体力劳动者是社会的
根据下面材料回答问题。下列关2006年前三季度农民现金人均收入分析中,正确的有()项。(1)在财产性收入中,上海与北京相差无几(2)在工资性收入中,北京大约是重庆的四倍(3)在转移性收入中,上海与天津相差最多
根据下面材料回答问题。下列说法正确的是()。
国际市场疲软给中国经济带来了不确定性。面对外汇资产缩水风险、出口贸易受到影响和输人性通胀压力上升等__________,中国需要__________考量应对,谋定而后动。制定短期和中长期的、货币和财政的、战略和战术的、经济和政治的“中国政策”_______
随机试题
用要素饮食检查氮的排出量需收集
砂仁具有的功效是()
混凝土试件尺寸公差不得超过()。
对组装好的散热器组应进行水压试验,试验压力为工作压力加( )。
“先授信,后用信”是个人抵押授信贷款的特点之一。
()是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托,将贷款资金交付给符合合同约定用途的借款人交易对象。
关于国内生产总值的说法,正确的是()。
已采用公允价值模式计量的投资性房地产,不得从公允价值计量模式转为成本计量模式。()
TheprofessortalkedtoAmericanandBrazilianstudentsaboutlatenessinbothaninformalandaformalsituation:lunchwitha
有如下程序:#nclude<iostream>usingnamespacestd;classBase{public:voidfun1(){cout<<"Base\n";}virtualvoidfun2(){cout<<"
最新回复
(
0
)