首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是( )。
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是( )。
admin
2020-07-06
108
问题
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是( )。
选项
A、舞弊风险和财务风险
B、合规风险
C、合规风险和操作风险
D、财务风险
答案
C
解析
合规风险是指不符合法律或法规要求的风险。操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素(包括欺诈活动)的失误而导致亏损的风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1o70777K
本试题收录于：
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
某银行为了减少顾客等待的时间，提高银行效率并为顾客创造价值，开发了一种叫号系统，这种系统能使客户知道自己的等待时间并提示他们要办理业务的柜台号。根据以上信息，从价值链分析的角度可以判断这个活动属于()。
随着我国经济水平的高速发展和人民生活水平的提高，食品的安全与健康越来越受到消费者的关注，绿色、健康的果汁饮料越来越受到消费者的青睐。根据目前全球饮品的趋势。饮料类产品按特质分为“乐趣”、“养身”、“方便”和“健康”四大类。而果汁属于“健康”一类。消费者购买
满福公司是一个普通食品生产商，下列各种情况，构成企业威胁的有()。
甲公司(上市公司)是一家以家电生产为主业的大型国有企业，总资产100亿元，净资产36亿元。最近3年净资产收益率平均超过了10％，经营现金流入持续保持较高水平。甲公司董事会为开拓新的业务增长点，分散经营风险，获得更多收益，决定从留存收益中安排2亿元实施投资。
甲公司是国内一家IT企业。该公司决定收购另一家国际IT巨头的个人计算机业务部门。这种战略属于()。
下列属于供应链管理系统软件的主要模块的有()。
下列选项中，属于管理信息特征的有()。
下列选项中，属于信息系统质量评价指标的有()。
甲公司是一家生产豆浆机的民营企业，设立于2004年，其企业愿景是将物美价廉的豆浆机摆进普通居民的厨房，让普通居民足不出户喝上新鲜香浓的豆浆。由于渣浆分离操作不便和内桶豆渣难以清理，豆浆机上市初期在市场上认同度较低，市场总体需求量不大，总体增长率偏低。豆浆
甲公司是一家汽车生产企业，为适应价格竞争，降低成本。公司采用了较便宜的钢板替代原来的镀锌钢板，结果造成汽车出现生锈现象。经有关部门披露后，被迫从市场上召回11万余量汽车进行维修。按照质量成本的定义，此种支出属于()。
随机试题
强直性脊柱炎呼吸差减小说明
A．表里辨证B．阴阳辨证C．虚实辨证D．寒热辨证E．脏腑辨证下列用于辨别疾病类别的辨证方法是
中等卫校毕业生林某，在乡卫生院工作，2000年取得执业助理医师执业证书。他要参加执业医师资格考试，根据《执业医师法》规定，应取得执业助理医师执业证书后，在医疗机构中工作满
支架中，形式较复杂，使用在重要场合的是()。
下面各项，能够引起企业所有者权益增加的是()。
一年内在本国领土所生产的最终产品的市场价值总和根据价格变化调整过的数值被称为()。
燕贾祖璋①自从春风唤醒了芳草以后，依依袅袅的杨柳垂枝上的点点银色芽苞中，抽放着浅黄嫩绿的新叶；秃濯僵立的桃李枯丫间，也点缀着娇红洁白的花葩。当晶莹和暖的阳光照耀万物的时候，
总经理：我主张小王和小孙两人中至少提拔一人。董事长：我不同意。以下哪项，最为准确地表述了董事长实际上同意的意思?
Browser/Server结构是把(60)技术和数据库技术结合起来的一种应用模式，这种应用模式把所有应用功能和数据库集中放在(61)，实现了开发环境与应用环境的分离，便于管理和系统维护。该模式最大的优点之一是(62)。
当不希望某个类被其他类继承时，就可以将该类标识为
最新回复
(
0
)
