商业银行开展个人理财业务有( )情形，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

admin2015-03-17 74

问题商业银行开展个人理财业务有( )情形，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

选项 A、利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
B、违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
C、泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
D、挪用单独管理的客户资产的
E、未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的

答案A,B,C,D,E

解析见《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第六十一条。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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商业银行开展个人理财业务有( )情形，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

在我国，商业银行开展个人理财业务实行(　　)。

在我国，商业银行开展个人理财业务实行(　　)。

银行处理投诉的目标需要围绕(　　)予以确定。

在(　　)的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

理财客户现金流量表反映的是客户(　　)的收入和支出情况。

中华人民共和国银行业监督管理委员会成立于(　　)年。

银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时，应当直接向媒体披露，以取得社会公众的监督。(　　)

目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由(　　)行使。

个人现金流量表的作用不包括()。

家庭在投资前应留有的现金储备包括()。

Whenmymotherlearnedshewaspregnantwithme,myparentssatdownoneSundaymorningtoreviewtheirfinances.Turningonthe

A．头后部B．前额部C．眉棱骨D．巅顶部E．头之两侧厥阴头痛的部位在

某工程项目工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕就上人作业，造成混凝土表层不平并出现楼板裂缝，按事故责任划分，此质量事故属于()事故。

在利率水平极高时，货币需求会趋向无穷大，这被称为流动性陷阱。()

为了适应组织的()，组织在绩效管理中应当鼓励员工多进行创新活动。

慢性再生障碍性贫血主要表现是()。

甲某因扰乱单位秩序被公安机关抓获，公安机关依法对甲某作出罚款的行政处罚决定时，应考虑以下()因素。

通常工作在UDP协议之上的协议是________。

利用二分法在序列61,87,154,170,275,426,503,509,512,612,653,677,703,765,897,908中查找关键码值为400的结点,需要查找几次?

商业银行开展个人理财业务有( )情形，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

在我国，商业银行开展个人理财业务实行( )。

在我国，商业银行开展个人理财业务实行( )。

银行处理投诉的目标需要围绕( )予以确定。

在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

理财客户现金流量表反映的是客户( )的收入和支出情况。

中华人民共和国银行业监督管理委员会成立于( )年。

银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时，应当直接向媒体披露，以取得社会公众的监督。( )

目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由( )行使。

个人现金流量表的作用不包括()。

家庭在投资前应留有的现金储备包括()。

Whenmymotherlearnedshewaspregnantwithme,myparentssatdownoneSundaymorningtoreviewtheirfinances.Turningonthe

A．头后部B．前额部C．眉棱骨D．巅顶部E．头之两侧厥阴头痛的部位在

某工程项目工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕就上人作业，造成混凝土表层不平并出现楼板裂缝，按事故责任划分，此质量事故属于()事故。

在利率水平极高时，货币需求会趋向无穷大，这被称为流动性陷阱。()

为了适应组织的()，组织在绩效管理中应当鼓励员工多进行创新活动。

慢性再生障碍性贫血主要表现是()。

甲某因扰乱单位秩序被公安机关抓获，公安机关依法对甲某作出罚款的行政处罚决定时，应考虑以下()因素。

通常工作在UDP协议之上的协议是________。

利用二分法在序列61,87,154,170,275,426,503,509,512,612,653,677,703,765,897,908中查找关键码值为400的结点,需要查找几次?

在我国，商业银行开展个人理财业务实行(　　)。

在我国，商业银行开展个人理财业务实行(　　)。

银行处理投诉的目标需要围绕(　　)予以确定。

在(　　)的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。

理财客户现金流量表反映的是客户(　　)的收入和支出情况。

中华人民共和国银行业监督管理委员会成立于(　　)年。

银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时，应当直接向媒体披露，以取得社会公众的监督。(　　)

目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由(　　)行使。