下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-10-03 46

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

答案A,C

解析《反洗钱法》规定：国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故B选项错误。根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故D选项错误。

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金融专业知识与实务

初级经济师

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下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

金融专业知识与实务

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建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。

《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

下列保险费用项目中，属于规费中的社会保障费的有()。

《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，()d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

关于钢化玻璃特征的说法，正确的是()。

关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。

下列选项中，不属于会计电算化主要特征的是()。

关于修理复杂系数的叙述，正确的有()。

脑死亡的标准是什么?

患者，男，44岁。右小腿被车撞伤1天，剧痛，右足不能主动背伸，足背动脉搏动消失，足趾感觉过敏，小腿肿，皮肤略红，温度稍高。骨筋膜室综合征最早出现的临床表现是

肝脏合成蛋白质的功能下降会引起

甲施工企业接到乙建材供应商把2万元的债权转让给丙水泥厂的债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向()。

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于全额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有()。

仲裁的特点主要有()。

我走进牧场，看到漫步其中的牦牛从身边从容经过，那的眼神，好像早已熟悉了陌生人的。填入划横线部分最恰当的一项是()。

实现体育教学过程目标的载体是()。

由于真实或想象的他人的影响而改变行为，我们称为()。

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

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建筑工程采用的、涉及安全功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经()检查认可。

《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

下列保险费用项目中，属于规费中的社会保障费的有()。

《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，()d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

关于钢化玻璃特征的说法，正确的是()。

关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。

下列选项中，不属于会计电算化主要特征的是()。

关于修理复杂系数的叙述，正确的有()。

脑死亡的标准是什么?

患者，男，44岁。右小腿被车撞伤1天，剧痛，右足不能主动背伸，足背动脉搏动消失，足趾感觉过敏，小腿肿，皮肤略红，温度稍高。骨筋膜室综合征最早出现的临床表现是

肝脏合成蛋白质的功能下降会引起

甲施工企业接到乙建材供应商把2万元的债权转让给丙水泥厂的债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向()。

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于全额政府投资项目招标控制价的说法，正确的有()。

仲裁的特点主要有()。

我走进牧场，看到漫步其中的牦牛从身边从容经过，那______的眼神，好像早已熟悉了陌生人的______。填入划横线部分最恰当的一项是()。

实现体育教学过程目标的载体是()。

由于真实或想象的他人的影响而改变行为，我们称为()。

我走进牧场，看到漫步其中的牦牛从身边从容经过，那的眼神，好像早已熟悉了陌生人的。填入划横线部分最恰当的一项是()。