下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-10-03 41

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报

答案A,C

解析《反洗钱法》规定：国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故B选项错误。根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故D选项错误。

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金融专业知识与实务

初级经济师

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下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

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当设计无要求时，楼梯梯段净高最小值为()。

有节能要求的幕墙工程施工，应进行隐蔽工程验收的部位或项目有()。

《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

打(压)桩工程施工结束后，下列检查项目中()几项必须符合设计要求及规范规定。

下列选项中，不属于会计电算化主要特征的是()。

在账务处理系统中，关于凭证审核的正确叙述是（）。

在总账系统中，对结账的叙述，错误的是（）。

下列有关预置报表的叙述中正确的是（）。

对1年前做过口腔检查的200名干部进行口腔健康检查时，发现又有20名干部新发生龋。描述这种新发龋情况的指标是

A、多奈哌齐B、卡巴拉汀C、加兰他敏D、美金刚E、青霉胺避免与金刚烷胺、氯胺酮和右美沙芬同时使用的药物是()。

下列关于贷款承诺的说法，不正确的有()。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，同收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

下列各项中，在资产负债表中“非流动资产”项下列示的有()。

社会工作在发展过程中，形成了个案工作、小组工作和社区工作等不同技术手法，使其不同于一般的慈善服务。这表明社会工作具有(　　)。

小学开设综合实践活动的时间是()。

“正义不仅要实现，而且要以看得见的方式实现”，这句话体现了程序正义，即裁判结论要得到人们的普遍认可，裁判者必须确保判决符合公正、正义的要求。下列说法违背了程序正义的是()。

雨果是法国杰出的浪漫主义作家，以下不是其作品的选项是()。

ThetwomainpartiesofNewZealandare______.

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

金融专业知识与实务

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当设计无要求时，楼梯梯段净高最小值为()。

有节能要求的幕墙工程施工，应进行隐蔽工程验收的部位或项目有()。

《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。

打(压)桩工程施工结束后，下列检查项目中()几项必须符合设计要求及规范规定。

下列选项中，不属于会计电算化主要特征的是()。

在账务处理系统中，关于凭证审核的正确叙述是（）。

在总账系统中，对结账的叙述，错误的是（）。

下列有关预置报表的叙述中正确的是（）。

对1年前做过口腔检查的200名干部进行口腔健康检查时，发现又有20名干部新发生龋。描述这种新发龋情况的指标是

A、多奈哌齐B、卡巴拉汀C、加兰他敏D、美金刚E、青霉胺避免与金刚烷胺、氯胺酮和右美沙芬同时使用的药物是()。

下列关于贷款承诺的说法，不正确的有()。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，同收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

下列各项中，在资产负债表中“非流动资产”项下列示的有()。

社会工作在发展过程中，形成了个案工作、小组工作和社区工作等不同技术手法，使其不同于一般的慈善服务。这表明社会工作具有( )。

小学开设综合实践活动的时间是()。

“正义不仅要实现，而且要以看得见的方式实现”，这句话体现了程序正义，即裁判结论要得到人们的普遍认可，裁判者必须确保判决符合公正、正义的要求。下列说法违背了程序正义的是()。

雨果是法国杰出的浪漫主义作家，以下不是其作品的选项是()。

ThetwomainpartiesofNewZealandare______.

社会工作在发展过程中，形成了个案工作、小组工作和社区工作等不同技术手法，使其不同于一般的慈善服务。这表明社会工作具有(　　)。