根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2022-07-05 40

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度；(2)建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度：(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。

我国公民的民事权利能力始于()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直到达到需要冻结的数额。

张某11周岁，小学五年级学生，经常在其学校门口的一家小卖部买零食和一些学习用品，部分赊账，年终时共欠小卖部340元。小卖部老板拿着账单要求张某父亲付款，遭到张某父亲拒绝。下列说法正确的是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括()。

下列属于金融市场的有()。

下列属于直接融资工具的是()。

银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

资产负债表不能直接反映的企业信息有()：

玉屏风散与牡蛎散相同的功用是

把科学发展观确立为党的指导思想，并写入党章的是党的【】

影响问题解决的因素有哪些?

对比剂的用量按受检者的体重计算，成人总量为

用人单位的规章制度和重大事项决定在实施过程中，如工会或者职工认为不适当的，()。

《欧洲瓷器史》记载：银器、精陶和其他器皿，被送到中国作为瓷器模型之用，以致中国提供到欧洲市场上的瓷器也包括了地道的欧洲风格的器皿。这主要说明()。

利己和利他相结合的集体主义，是利益主体处理各种利益关系的道德基础，也是培养青年利他行为必须坚持的道德原则，因为集体主义本身就会有利他性的自主意愿、行为方式和客观结果。与这句话所述原则不相悖的观念是()。

以下各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是(　　)。

LocalNewspapersinBritain1.Britainhasalargecirculation(发行量)ofthenationalnewspapers.TheDailyMirrorandTheDail

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。

我国公民的民事权利能力始于()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直到达到需要冻结的数额。

张某11周岁，小学五年级学生，经常在其学校门口的一家小卖部买零食和一些学习用品，部分赊账，年终时共欠小卖部340元。小卖部老板拿着账单要求张某父亲付款，遭到张某父亲拒绝。下列说法正确的是()。

共同构成我国担保法律制度的法律包括()。

下列属于金融市场的有()。

下列属于直接融资工具的是()。

银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。()

资产负债表不能直接反映的企业信息有()：

玉屏风散与牡蛎散相同的功用是

把科学发展观确立为党的指导思想，并写入党章的是党的【】

影响问题解决的因素有哪些?

对比剂的用量按受检者的体重计算，成人总量为

用人单位的规章制度和重大事项决定在实施过程中，如工会或者职工认为不适当的，()。

《欧洲瓷器史》记载：银器、精陶和其他器皿，被送到中国作为瓷器模型之用，以致中国提供到欧洲市场上的瓷器也包括了地道的欧洲风格的器皿。这主要说明()。

利己和利他相结合的集体主义，是利益主体处理各种利益关系的道德基础，也是培养青年利他行为必须坚持的道德原则，因为集体主义本身就会有利他性的自主意愿、行为方式和客观结果。与这句话所述原则不相悖的观念是()。

以下各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是( )。

LocalNewspapersinBritain1.Britainhasalargecirculation(发行量)ofthenationalnewspapers.TheDailyMirrorandTheDail

以下各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是(　　)。