银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2019-07-16 83

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案A,B,C,D

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：
①提供资金账户；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
④协助将资金汇往境外；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般(　　)。

银行个人理财业务人员可以()。

由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据是()。

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

在破产财产分配顺序中,普通破产产权排在最后。()

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是()。

行为人伪造出的物品如果不足以使一般人认为是货币的，不构成伪造货币罪。()

根据《中华人民共和国物权法》的规定，质权人的主要权利有()。

面部“危险三角区”感染的主要危险在于

患者，女，28岁，已婚。产前检查胎背位于母体腹部右侧，胎心位于右上腹，宫底可触及浮球物。诊断其胎位为()

A．企业主要负责人B．首营企业C．首营品种D．药品直调E．处方调配购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业称为()

根据个人所得税法的相关规定，在中国境内无住所但取得境内所得的下列外籍个人中，属于居民个人的是()。

“四大怀药”是河南名贵的药材，它是怀山药，怀菊花，怀地黄和。其产地皆属古代的所辖，故名怀药。

人们往往通过()来降低焦虑，这个现象是由弗洛伊德最先提出来的。

对违法犯罪分子的改造工作，是教育人、挽救人和防止重新犯罪的特殊预防工作。监狱和劳动教养管理机关要坚持()的方针，不断地提高教育改造质量，实行改造工作的“向前、向外延伸”，动员全社会参与和支持改造工作。

A、InStyle.B、Wired.C、Discover.D、Self.B对照四种杂志对于折扣百分比的说明可知Wired这种杂志的折扣最高，读者可省83%，因此本题答案是[B]

AllthefollowingsentenceshaveanappositiveEXCEPT______

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般( )。

银行个人理财业务人员可以()。

由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据是()。

从支出角度看，()不是GDP构成的三大部分之一。

在破产财产分配顺序中,普通破产产权排在最后。()

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是()。

行为人伪造出的物品如果不足以使一般人认为是货币的，不构成伪造货币罪。()

根据《中华人民共和国物权法》的规定，质权人的主要权利有()。

面部“危险三角区”感染的主要危险在于

患者，女，28岁，已婚。产前检查胎背位于母体腹部右侧，胎心位于右上腹，宫底可触及浮球物。诊断其胎位为()

A．企业主要负责人B．首营企业C．首营品种D．药品直调E．处方调配购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业称为()

根据个人所得税法的相关规定，在中国境内无住所但取得境内所得的下列外籍个人中，属于居民个人的是()。

“四大怀药”是河南名贵的药材，它是怀山药，怀菊花，怀地黄和______。其产地皆属古代的______所辖，故名怀药。

人们往往通过()来降低焦虑，这个现象是由弗洛伊德最先提出来的。

对违法犯罪分子的改造工作，是教育人、挽救人和防止重新犯罪的特殊预防工作。监狱和劳动教养管理机关要坚持()的方针，不断地提高教育改造质量，实行改造工作的“向前、向外延伸”，动员全社会参与和支持改造工作。

A、InStyle.B、Wired.C、Discover.D、Self.B对照四种杂志对于折扣百分比的说明可知Wired这种杂志的折扣最高，读者可省83%，因此本题答案是[B]

AllthefollowingsentenceshaveanappositiveEXCEPT______

在银行中长期公司贷款中，借款人出现还款困难的情况下，可以向银行申请展期，展期一般(　　)。

“四大怀药”是河南名贵的药材，它是怀山药，怀菊花，怀地黄和。其产地皆属古代的所辖，故名怀药。