反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2012-03-31 18

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4QkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。

公司破产应具备的条件有()。

在理财规划中，客户的经济目标不包括()。

以保护信托财产的完整，保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为()。

中国银监会有权对严重违法经营、经营管理不善的银行业金融机构予以()。

下列关于理财产品流动性的表述中，正确的是（）

一般而言，下列关于影响股价的因素的表述正确的有()。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定有()。

吸收混合气中的苯，已知y1＝0．04，吸收率是80％，则Y1、Y1是()。

心源性晕厥最常见的病因是

某猪群中出现初产母猪发生流产，产木乃伊胎和死胎。公猪、经产母猪和其他阶段猪无明显可见的临床表现。此病可能是

根据有关法律规定，建设工程开工通知发出后，尚不具备开工条件的，则开工日期为()。

下列各项关于投资性房地产计提折旧或摊销的表述中正确的有()。

下列各项中，在联产品的联合成本的分离后，应按照一定的方法在各联产品之间分配使用的分配方法有()。

内蒙古五大草原中的科尔沁草原，科尔沁蒙古语是()。

Manypeopleliketotravel.Theproblemisgettingyourpettothe【C1】______.Inrecentyears,transportingpetsonflightshas

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照( )管理和使用。

公司破产应具备的条件有()。

在理财规划中，客户的经济目标不包括()。

以保护信托财产的完整，保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为()。

中国银监会有权对严重违法经营、经营管理不善的银行业金融机构予以()。

下列关于理财产品流动性的表述中，正确的是（）

一般而言，下列关于影响股价的因素的表述正确的有()。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据()的不同进行区分的。

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定有()。

吸收混合气中的苯，已知y1＝0．04，吸收率是80％，则Y1、Y1是()。

心源性晕厥最常见的病因是

某猪群中出现初产母猪发生流产，产木乃伊胎和死胎。公猪、经产母猪和其他阶段猪无明显可见的临床表现。此病可能是

根据有关法律规定，建设工程开工通知发出后，尚不具备开工条件的，则开工日期为()。

下列各项关于投资性房地产计提折旧或摊销的表述中正确的有()。

下列各项中，在联产品的联合成本的分离后，应按照一定的方法在各联产品之间分配使用的分配方法有()。

内蒙古五大草原中的科尔沁草原，科尔沁蒙古语是()。

Manypeopleliketotravel.Theproblemisgettingyourpettothe【C1】______.Inrecentyears,transportingpetsonflightshas

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。