反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2012-03-31 64

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。

税收规划与偷税漏税不同，但与避税行为有时难以区分，在某种程度上讲税收规划的目的就是避税。()

下列行为中，属于不当销售的有()。

下列金融衍生工具中，合约一定是标准化合约的是()。

银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是()。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

勤勉尽职的内容包括()。

银行贷后管理的主要内容包括(　　)。

在骨骼肌收缩过程中，能与细肌丝结合的是

关于起搏器间期的描述，错误的是

下列叙述中哪一项是不正确的

卡氏肺孢子虫病的传播途径是

股票属于()。

下列关于无粘结预应力筋布置安装的施工工艺的叙述，正确的是()。

项目生产条件分析主要包括()。

反洗钱法的主要内容包括( )。

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初级银行业专业人员职业资格

张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照( )管理和使用。

税收规划与偷税漏税不同，但与避税行为有时难以区分，在某种程度上讲税收规划的目的就是避税。()

下列行为中，属于不当销售的有()。

下列金融衍生工具中，合约一定是标准化合约的是()。

银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是()。

下列不属于金融衍生品按照交易方式划分的是()。

勤勉尽职的内容包括()。

银行贷后管理的主要内容包括( )。

在骨骼肌收缩过程中，能与细肌丝结合的是

关于起搏器间期的描述，错误的是

下列叙述中哪一项是不正确的

卡氏肺孢子虫病的传播途径是

股票属于()。

下列关于无粘结预应力筋布置安装的施工工艺的叙述，正确的是()。

项目生产条件分析主要包括()。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。

银行贷后管理的主要内容包括(　　)。