反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2012-03-31 44

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代，这说明短期政府债券是无风险的。()

下列行为中，属于不当销售的有()。

所谓的商业秘密是指()。

国家采取不印刷实物券，而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债是()。

以保护信托财产的完整，保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为()。

投资者在购买期限较长的理财产品时,最经常面临的风险是()。

银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是()。

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

全国统一的同业拆借市场形成于()。

国家主席习主席2月13日在人民大会堂会见匈牙利总理欧尔班时表示，两国建交来，双边关系基础始终牢固，合作一直良好。()

A≥2B＜2CA650≥0．075DA650≤0．050EA650≤0．50羊水吸光度测定A650在什么范围时预示胎儿肺不成熟

在进行沟通时，影响沟通并使对方产生不信任感的行为是

某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2%，则年名义利率和年实际利率分别为()。

路基工程施工组织设计的编制特点是()。

下列关于货运事故的赔偿正确的是()。

合理避税应注意，转移手法必须合理、合法，下列不符合合理避税原则的是(　　)。

标注公文主题词正确的是()。

Ijustmanagedto______aquickbreathbeforeIwassuckedunderthewaterbythepassingboat.

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代，这说明短期政府债券是无风险的。()

下列行为中，属于不当销售的有()。

所谓的商业秘密是指()。

国家采取不印刷实物券，而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债是()。

以保护信托财产的完整，保护信托财产的现状为目的而设立的信托，称为()。

投资者在购买期限较长的理财产品时,最经常面临的风险是()。

银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是()。

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

全国统一的同业拆借市场形成于()。

国家主席习主席2月13日在人民大会堂会见匈牙利总理欧尔班时表示，两国建交来，双边关系基础始终牢固，合作一直良好。()

A≥2B＜2CA650≥0．075DA650≤0．050EA650≤0．50羊水吸光度测定A650在什么范围时预示胎儿肺不成熟

在进行沟通时，影响沟通并使对方产生不信任感的行为是

某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2%，则年名义利率和年实际利率分别为()。

路基工程施工组织设计的编制特点是()。

下列关于货运事故的赔偿正确的是()。

合理避税应注意，转移手法必须合理、合法，下列不符合合理避税原则的是( )。

标注公文主题词正确的是()。

Ijustmanagedto______aquickbreathbeforeIwassuckedunderthewaterbythepassingboat.

合理避税应注意，转移手法必须合理、合法，下列不符合合理避税原则的是(　　)。