反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2012-03-31 30

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

税收规划与偷税漏税不同，但与避税行为有时难以区分，在某种程度上讲税收规划的目的就是避税。()

客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行如下做法正确的是()。

投资者在购买期限较长的理财产品时,最经常面临的风险是()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

除国家特殊规定之外，商业银行在我国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资。()

新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。

下列关于审理期限的说法中，正确的是：

稳定型心绞痛恶化型劳力性心绞痛

预防性劳动卫生监督工作属于

以下不属于接受美学的概念的是()。

小组工作初期组员的心理特征()。

根据以下资料。回答16-20题。关于城镇污水集中处理情况．下列表述正确的是：

关于星际物质，下列说法正确的是()。

【教随国定原则】陕西师范大学2016年世界史真题

Forourbothbenefit,wearegratefultoyouforthinkingaboutoursuggestion.

StressPainsManyinCollegeMoststudentsinU.S.collegesarejustplainstressedout,fromeverydayworriesaboutgrades

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张先生2年后可以获得100万元，年利率是10%。那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为()万元。

税收规划与偷税漏税不同，但与避税行为有时难以区分，在某种程度上讲税收规划的目的就是避税。()

客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品或计划，但客户仍然要求购买的，商业银行如下做法正确的是()。

投资者在购买期限较长的理财产品时,最经常面临的风险是()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

除国家特殊规定之外，商业银行在我国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资。()

新中国第一家全国性股份制商业银行是( )。

下列关于审理期限的说法中，正确的是：

稳定型心绞痛恶化型劳力性心绞痛

预防性劳动卫生监督工作属于

以下不属于接受美学的概念的是()。

小组工作初期组员的心理特征()。

根据以下资料。回答16-20题。关于城镇污水集中处理情况．下列表述正确的是：

关于星际物质，下列说法正确的是()。

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新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。