按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-03-07 71

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况

答案A,D

解析按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括：从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。所以，本题的正确答案为A、D。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从()两个角度来评估风险的大小。

商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的()，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

交易不报告导致损失的原因属于（）

下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币(　　)。

王水的成分为

有关硝苯地平降压时伴随状况的描述，下列哪项是正确的

肝浊音界出现，鼓音消失，提示胃肠穿孔。()

某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款为300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

刁某近几年纠合一伙人，在珠江三角洲一带流窜作案，多次抢劫，打伤10多人，抢劫赃款数额高达人民币20多万元。人民法院依据刑法判处刁某死刑，剥夺政治权利终身。这一案例表明，犯罪的最本质特征是()。

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求

Infact,theysay,onereasonendangered-specieslegislationhasnotpassedisthatCanadiansfindithardtobelievethatwith

WhichofthefollowingstatementsisCORRECTaboutthetornadoes?

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从()两个角度来评估风险的大小。

商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的()，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。()

交易不报告导致损失的原因属于（）

下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是()。

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币( )。

王水的成分为

有关硝苯地平降压时伴随状况的描述，下列哪项是正确的

肝浊音界出现，鼓音消失，提示胃肠穿孔。()

某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款为300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

刁某近几年纠合一伙人，在珠江三角洲一带流窜作案，多次抢劫，打伤10多人，抢劫赃款数额高达人民币20多万元。人民法院依据刑法判处刁某死刑，剥夺政治权利终身。这一案例表明，犯罪的最本质特征是()。

中国特色社会主义制度的重要支柱和社会主义市场经济体制的根基是()。

求

Infact,theysay,onereasonendangered-specieslegislationhasnotpassedisthatCanadiansfindithardtobelievethatwith

WhichofthefollowingstatementsisCORRECTaboutthetornadoes?

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币(　　)。