按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-03-07 40

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况

答案A,D

解析按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括：从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。所以，本题的正确答案为A、D。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的经营管理不包括()风险管理模式阶段。

对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险．采取的措施是()。

信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为()。

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

下面(　　)是年金的表现形式。

期限不变时，利率越高，现值系数越大。(　　)

按照给付期间划分，年金保险可分为(　　)。

当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款是(　　)。

“天人合一”的观念起源于()

非矢量图形只能制作________动画。

青年女性，闭经3个月，阴道不规律出血，血块中夹有水泡。检查发现子宫体积大，阴道壁有暗紫色结节、出血、坏死。最大可能是

化痰药治痰证时最常配伍

对于任一块土地,根据马克思的思想有()。

地下矿山工作面风量，按照地下同时工作的最多人数计算时，每人每分钟的工作量不少于()m3。

保险公司次级定期债务的特点有()。

根据我国《婚姻法》的相关规定，夫妻可以采用约定财产制，夫妻约定财产制的约定方式是()。

下图为亚热带某滨海城市与周围乡镇交通联系图，近年该区域修建了跨海大桥。读图完成。跨海大桥修通后()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

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商业银行的经营管理不包括()风险管理模式阶段。

对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险．采取的措施是()。

信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为()。

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

下面( )是年金的表现形式。

期限不变时，利率越高，现值系数越大。( )

按照给付期间划分，年金保险可分为( )。

当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款是( )。

“天人合一”的观念起源于()

非矢量图形只能制作________动画。

青年女性，闭经3个月，阴道不规律出血，血块中夹有水泡。检查发现子宫体积大，阴道壁有暗紫色结节、出血、坏死。最大可能是

化痰药治痰证时最常配伍

对于任一块土地,根据马克思的思想有()。

地下矿山工作面风量，按照地下同时工作的最多人数计算时，每人每分钟的工作量不少于()m3。

保险公司次级定期债务的特点有()。

根据我国《婚姻法》的相关规定，夫妻可以采用约定财产制，夫妻约定财产制的约定方式是()。

下图为亚热带某滨海城市与周围乡镇交通联系图，近年该区域修建了跨海大桥。读图完成。跨海大桥修通后()。

下面(　　)是年金的表现形式。

期限不变时，利率越高，现值系数越大。(　　)

按照给付期间划分，年金保险可分为(　　)。

当事人为了重复使用而预先拟定、并在订立合同时未与对方协商的条款是(　　)。