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事实一:甲的孩子得了重病,急需大笔现金进行治疗。情急之下,甲决定铤而走险,伪造了房屋产权证明,并以该房屋为抵押向银行申请贷款100万元。银行未发现房屋产权存在问题,同意了甲的贷款申请。 事实二:拿到贷款后,甲担心日后案发,警察会找他的麻烦。于是找到
事实一:甲的孩子得了重病,急需大笔现金进行治疗。情急之下,甲决定铤而走险,伪造了房屋产权证明,并以该房屋为抵押向银行申请贷款100万元。银行未发现房屋产权存在问题,同意了甲的贷款申请。 事实二:拿到贷款后,甲担心日后案发,警察会找他的麻烦。于是找到
admin
2018-05-30
48
问题
事实一:甲的孩子得了重病,急需大笔现金进行治疗。情急之下,甲决定铤而走险,伪造了房屋产权证明,并以该房屋为抵押向银行申请贷款100万元。银行未发现房屋产权存在问题,同意了甲的贷款申请。
事实二:拿到贷款后,甲担心日后案发,警察会找他的麻烦。于是找到在金融部门工作的朋友乙,告知乙钱的来源和用途,要求乙协助其将贷款汇往境外,甲要带孩子去境外看病。乙利用自己的职务便利,协助甲将钱汇到境外。
结合上述材料,回答下列问题:
(1)事实一甲的行为构成何种犯罪?
(2)事实二乙的行为构成何种犯罪?
选项
答案
(1)事实一甲的行为成立贷款诈骗罪。 甲以非法占有为目的,虚构产权证明,骗取银行贷款,侵害了国家的金融管理秩序和银行的财产权,因此甲的行为成立贷款诈骗罪。 (2)事实二乙的行为成立洗钱罪。 乙明知甲的钱是金融诈骗犯罪的违法所得,还协助甲将钱汇到境外,将违法所得转换为“合法财产”,侵犯了国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序,因此乙的行为成立洗钱罪。
解析
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法律硕士(非法学)专业基础课
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