某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2015年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2016年8月，P银行根据评级

admin2021-04-07 53

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2015年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2016年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2016年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：
根据上述资料，分析回答下列问题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是( )。

选项 A、移机
B、洗钱
C、银行卡套现
D、留存持卡人账户信息

答案A,B,C,D

解析风险事件包括：疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/7c40777K

本试题收录于：初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

根据增值税法律制度的规定，一般纳税人发生的下列业务中，允许开具增值税专用发票的是()。

对国家税务总局具体行政行为不服，向国务院申请行政复议。()

根据相关规定，中国人民银行当地分支行应于规定时间内对开户银行报送的核准类账户的开户资料的合规性予以审核，符合开户条件的，予以核准，颁发基本存款账户开户许可证。该规定时间为()。

下列各项中，单位不能和劳动者约定违约金的有()。

根据支付结算法律制度的规定，票据凭证不能满足背书人记载事项的需要，可以加附粘单。粘单上的第一记载人，应当在票据和粘单的粘接处签章。该第一记载人是()。

2016年9月甲电子公司销售一批产品，含增值税价格46．8万元。由于购买数量多，甲电子公司给予购买方9折优惠。已知增值税税率为17％。甲电子公司在计算企业所得税应纳税所得额时，应确认的产品销售收入为()。

各单位出纳人员可以登记的账目是()。(2018年新大纲试题，原考试真题考点在新大纲中删除)

2016年5月甲公司安排职工刘某在日标准工作时间以外延长工作时间累计12小时。一直甲公司实行标准工时制度，刘某日工资为160元。分析甲公司应支付刘某5月最低加班工资的下列算式中，正确的是()。

配位滴定中加入缓冲溶液的原因是()。

人体散热效率最高的体表部位是

关于哮病的治疗，古代医家中谁提出“未发以扶正为主，既发以攻邪气为急”的原则

酸枣仁的功效为()。

商业银行发行次级定期债务，须向()提出申请。

甲商贸有限责任公司的公司章程中规定，公司设监事会，由5名监事组成，且应当有半数以上监事为职工代表。该公司章程的规定符合公司法律制度的规定。()

4／4拍属于()。

任何无法量化及不设定时限的目标都是无效的目标，而任何无效的目标都没有实际操作的方法。因此，详细的职业规划不是无法量化及不设定时限的目标。为了使这个推理正确，必须补充以下哪项作为前提?

Methodsofstudyingvarygreatly;themethodthatworks【C1】______forsomestudentsdoesn’tworkatallforothers.Theonlythin