下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-02-09 81

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行的有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8JaJ777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

【背景资料】某施工单位承建客运专线某黄土隧道工程。该工程为单洞双线隧道，全长4300m，起止里程为DK126+000～DK130+300。隧道围岩级别以Ⅳ、Ⅴ级为主，DK127+500～DK127+900段局部有地下水。全隧按进、出口两个工区组织

关于高速铁路工程测量，每周期构筑物变形测量工作中，符合规定要求的有()。

1．背景材料：某施工项目由A公司施工，建设单位为B投资公司，监理为C监理公司。在施工时发生了一起死亡12人的重大质量事故。2．问题：哪个单位为事故报告单位?

对梁的变形影响最大的因素是()。

依法必须招标的工程建设项目，需要具备的招标条件有()。

具有模板整体性好、抗震性强、无拼缝等优点的模板是()。

梁纵向受力钢筋常用直径为10～25mm，当设计无要求时，钢筋间距最小值是()mm。

梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在()。

金属烤瓷冠不可用于

海金沙的性状特征

由连续级配矿料组成的沥青混合料结构为()。

下列不属于流动负债的是()。

期货交易所或者期货公司强行平仓数额只能大于期货公司或者客户需追加的保证金数额。()

操作风险系统缺陷方面主要表现为()。

违约责任的承担方式包括()。

从法律创制方式、表达形式的不伺可以将法律划分为()

美国心理学家卡特尔认为智力应该包括()

否定需求是指全部或者多数消费者对某些产品不但不产生需求，反而对这种商品持回避或拒绝的态度。根据上述定义，下列中属于否定需求的是：