下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-02-09 57

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行的有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于隧道施工安全控制措施，说法正确的是()。

铁路隧道围岩的级别，是考虑()因素后判定的。

关于机械铺设轨节、道砟的施工中，说法正确的是()。

【背景资料】某增建二线铁路工程第二标段工程简况如图2所示。新建线路自二标段起点沿右线向终点方向经过车站A、车站B和车站C，在DK81+000～DK100+300段换侧为左线，然后换侧为右线直至二标段的终点。沿线车站中，车站B和

下列情形中，需要进行轻型动力触探的有()。

期货期权合约中可变的合约要素是(　　)。

从()，可以将激励分为物质激励和精神激励。

下列属于股权激励模式的有()。

垄断的工业资本和垄断的银行资本融合或混合生长所构成的资本是()

Thisisthethirdtimethisweekhe’shadtostudylate,______?

心理测验应遵循的原则是

半夏炮制后均能降低毒性，其中法半夏主要作用

想流体是()。

缀条式轴压柱的斜缀条可按轴心压杆设计，但钢材的强度需乘以折减系数以考虑()。

在多方案决策中，如果各个投资方案的现金流量是独立的，其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用，则方案之间的关系为(　　)。

纳税人销售下列特定货物，按4%征收率计算缴纳增值税的有()。

Accordingtothepassage,whichofthefollowinggroupsofpeoplemightbeviewedasbeingdangerousbytheguards?Whichofth

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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关于机械铺设轨节、道砟的施工中，说法正确的是()。

【背景资料】某增建二线铁路工程第二标段工程简况如图2所示。新建线路自二标段起点沿右线向终点方向经过车站A、车站B和车站C，在DK81+000～DK100+300段换侧为左线，然后换侧为右线直至二标段的终点。沿线车站中，车站B和

下列情形中，需要进行轻型动力触探的有()。

期货期权合约中可变的合约要素是( )。

从()，可以将激励分为物质激励和精神激励。

下列属于股权激励模式的有()。

垄断的工业资本和垄断的银行资本融合或混合生长所构成的资本是()

Thisisthethirdtimethisweekhe’shadtostudylate,______?

心理测验应遵循的原则是

半夏炮制后均能降低毒性，其中法半夏主要作用

想流体是()。

缀条式轴压柱的斜缀条可按轴心压杆设计，但钢材的强度需乘以折减系数以考虑()。

在多方案决策中，如果各个投资方案的现金流量是独立的，其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用，则方案之间的关系为( )。

纳税人销售下列特定货物，按4%征收率计算缴纳增值税的有()。

Accordingtothepassage,whichofthefollowinggroupsofpeoplemightbeviewedasbeingdangerousbytheguards?Whichofth

期货期权合约中可变的合约要素是(　　)。

在多方案决策中，如果各个投资方案的现金流量是独立的，其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用，则方案之间的关系为(　　)。