下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-02-09 65

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行的有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于铁路建设项目风险管理内容的说法，正确的是()。

根据《公路工程技术标准》，路基设计洪水频率为1／100的公路有()。

发现危险源的重要途径是()。

砌体结构中，当设计无要求时，钢筋混凝土圈梁的纵向钢筋最小值是()。

国外商业银行激励机制中的薪酬结构包括()。

在实际管理工作中，基本的激励方式有()。

在创造性活动中，新形象的出现常常带有突然性，这种心理状态称为()

前臂发生缺血性肌挛缩的主要原因是（）

形成阳虚证的常见原因有

在抗甲状腺药治疗甲状腺功能亢进症的整个疗程中，最必须避免的是()。

患儿，男，7岁。8月因突然高热、惊厥一次就诊。体温39．5℃，面色苍白，四肢厥冷，意识模糊，便常规有脓细胞。护士考虑患儿是

下列有关两大法系比较的表述中，正确的是：()

一般存款户不能提取现金。　　　(　　)

由一个或者数个合伙人执行合伙事务的，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归()。

某工厂实验室对三种产品A、B、C进行撞击和拉伸测试，能通过这两种测试的产品就是合格品。结果有两种产品通过了撞击测试，有两种产品通过了拉伸测试。根据上述测试，以下哪项一定为真?

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发现危险源的重要途径是()。

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在实际管理工作中，基本的激励方式有()。

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前臂发生缺血性肌挛缩的主要原因是（）

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下列有关两大法系比较的表述中，正确的是：()

一般存款户不能提取现金。 ( )

由一个或者数个合伙人执行合伙事务的，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归()。

某工厂实验室对三种产品A、B、C进行撞击和拉伸测试，能通过这两种测试的产品就是合格品。结果有两种产品通过了撞击测试，有两种产品通过了拉伸测试。根据上述测试，以下哪项一定为真?

一般存款户不能提取现金。　　　(　　)