下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-02-09 38

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行的有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

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隧道通过富水地段时，发现流量超过设计排水量，应采取()措施。

新建信号系统在模拟试验结束后必须进行()，方可正式启用。

在安全监控视频系统中，最关键的工序是()。

建设长200m的铁路隧道，岩体节理密集且整体完整，应采用以()为主的综合地质预报方法。

影响混凝土强度原材料方面的因素主要有()。

民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，需要检测的污染物包括()。

人工基坑(槽)开挖时，两人操作间距最小值是()m。

在社区开展口腔健康调查的主要目的不是为了

善清肝胆经实火的药物是()

闸基在可行性研究阶段勘探，当地基基础埋深小于闸底板宽度的1．5倍时，钻孔进入基岩深度不宜小于()。

近年来很多经典被翻拍，说说你的看法。

杜甫《七律.咏怀古迹》中咏明妃一诗里第三句是“一去紫台连朔漠”，第四句应为______。

在点到点的数据传输时钟同步中，外同步法是指接收端的同步信号是由(　　)

下列关于对冲基金的说法错误的是()。

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

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新建信号系统在模拟试验结束后必须进行()，方可正式启用。

在安全监控视频系统中，最关键的工序是()。

建设长200m的铁路隧道，岩体节理密集且整体完整，应采用以()为主的综合地质预报方法。

影响混凝土强度原材料方面的因素主要有()。

民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，需要检测的污染物包括()。

人工基坑(槽)开挖时，两人操作间距最小值是()m。

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善清肝胆经实火的药物是()

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近年来很多经典被翻拍，说说你的看法。

杜甫《七律.咏怀古迹》中咏明妃一诗里第三句是“一去紫台连朔漠”，第四句应为______。

在点到点的数据传输时钟同步中，外同步法是指接收端的同步信号是由( )

下列关于对冲基金的说法错误的是()。

在点到点的数据传输时钟同步中，外同步法是指接收端的同步信号是由(　　)