关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

admin2022-04-07 48

问题关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

选项 A、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、按照规定执行大额交易报告制度
C、建立客户身份识别制度
D、健全金融机构内部监管制度

答案D

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
①建立健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；
③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；
⑥保密义务和报告义务。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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