关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

admin2022-04-07 51

问题关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

选项 A、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B、按照规定执行大额交易报告制度
C、建立客户身份识别制度
D、健全金融机构内部监管制度

答案D

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
①建立健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；
③建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；
⑥保密义务和报告义务。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异是歧视客户的表现。()

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是()。

国际清算银行的总部设在()。

支付结算业务是银行的中间业务，主要收入来源是手续费收入。()[2014年6月真题]

关于行政法规和行政许可，下列说法正确的是()。

公司营业执照签发日期，即为公司成立日期。()

在我国，贷款基准利率是指商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。()

成本推动型通货膨胀理论是从()方面来分析通货膨胀成因的。

下列银行中，()是对国家基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域发放贷款的政策性银行。

“清垃圾运动”的直接结果是导致公共关系的学科化。()

A．甲状腺内由多级乳头构成的肿瘤，上皮呈柱状，核呈空泡状B．甲状腺内滤泡构成的肿瘤，肿瘤组织浸润血管C．甲状腺内由异型性明显的巨细胞构成的肿瘤D．甲状腺内由C细胞发生的癌髓样癌的特点是

患者男性，62岁，急性前壁心梗20h后出现左侧心力衰竭表现，临床上为了较正确地评价左心功能状态，以便指导治疗的最佳措施是

病人男性，23岁，白天总是竭力维持醒觉状态，但无能为力，在进餐、走路时也能入睡，该病人的症状是

会计机构和会计人员发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的，应当立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理。()

审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性主要采用的方法有()。

按照现行成品油零售加油站增值税规定，下列说法正确的有(　　)。

封闭式基金的交易价格（）。

GettingintotheIvies[A]Askjustaboutanyhighschoolseniororjunior—ortheirparents—andthey’lltellyouthatgettin

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下列银行中，()是对国家基础设施、基础产业、支柱产业和高新技术等领域发放贷款的政策性银行。

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A．甲状腺内由多级乳头构成的肿瘤，上皮呈柱状，核呈空泡状B．甲状腺内滤泡构成的肿瘤，肿瘤组织浸润血管C．甲状腺内由异型性明显的巨细胞构成的肿瘤D．甲状腺内由C细胞发生的癌髓样癌的特点是

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