我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2021-08-11 57

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8t6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是()。
经过纳税人申请，税务机关审批，可以免征土地增值税的情形包括()。
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)将我国中小企业划分为()。
在进行债券投资时，要保证资金整体无风险性的要求。()
集团集中度风险的定义为：单个风险暴露或风险暴露组合可能带来足以威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险。()
不良贷款主要包括贷款五级分类中划分为()的银行贷款。
金融危机暴露出银行流动性风险管理存在的不足，包括()。
风险规避策略应成为风险管理的主导策略。()
商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。
在现代证券市场上，股票主要以纸质记账的形式存在。()

随机试题

甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于甲的行为，下列哪些选项是错误的?(2010年卷二54题)
下列各项中不是岩基极限承载力的是()。[2011年真题]
甲公司为上市公司，适用企业所得税税率为25％，所得税采用资产负债表债务法核算。甲公司2017年度实现利润总额8000万元，在申报2017年度企业所得税时涉及以下事项：(1)1月30日，甲公司购买一处公允价值为2400万元的新办公用房后即对外出租，款项已以
甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17％，商品售价中均不含增值税。销售商品和提供劳务均符合收入确认条件，其成本在确认收入时逐笔结转。2014年12月，甲公司发生如下交易或事项：(1)1日，与乙公司签订为期3个月的劳务合同，合同总价款为300万元
物业查验的主要内容包括()。
职业道德的规范功能是指()。
温家宝总理在今年的政府工作报告中提出：“要让人民群众生活得更加幸福，更有尊严”，受到人们的广泛赞誉。这说明()。①尊严是一项重要的人权②没有尊严就没有幸福③人们向往有尊严的生活④政府更加以人为本
左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成?
有很多岗位都有最低工资标准，但很多公司没有按标准执行，你怎么理解?
Therewerecomparatively_______peopleattheexhibition.

最新回复(0)

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是()。

经过纳税人申请，税务机关审批，可以免征土地增值税的情形包括()。

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)将我国中小企业划分为()。

在进行债券投资时，要保证资金整体无风险性的要求。()

集团集中度风险的定义为：单个风险暴露或风险暴露组合可能带来足以威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险。()

不良贷款主要包括贷款五级分类中划分为()的银行贷款。

金融危机暴露出银行流动性风险管理存在的不足，包括()。

风险规避策略应成为风险管理的主导策略。()

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

在现代证券市场上，股票主要以纸质记账的形式存在。()

下列各项中不是岩基极限承载力的是()。[2011年真题]

物业查验的主要内容包括()。

职业道德的规范功能是指()。

温家宝总理在今年的政府工作报告中提出：“要让人民群众生活得更加幸福，更有尊严”，受到人们的广泛赞誉。这说明()。①尊严是一项重要的人权②没有尊严就没有幸福③人们向往有尊严的生活④政府更加以人为本

左边给定的是纸盒的外表面，下面哪一项能由它折叠而成?

有很多岗位都有最低工资标准，但很多公司没有按标准执行，你怎么理解?

Therewerecomparatively_______peopleattheexhibition.