下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-02-14 49

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B项，根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/90AM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

事业单位法人不以营利为目的，其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()

违规出具金融票证罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。()

建立征信体系可使信用交易中的授信方能够综合了解信用申请人的资信状况，在法律、法规规定的范围内为社会提供服务。()

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

经常项目是最具综合性的对外贸易指标。()

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()(2009年上半年)

作为一名从事信贷工作的从业人员，属于明显违反职业操守，有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的是()。

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。

下列关于人民币的法定管理部门的叙述中，有误的一项是()。

论述货币政策的主要措施。

下列哪些是肺痈的主要临床特征

A．Chareot三联征B．Whipple三联征C．Courvoisier征D．Reynolds五联征胰岛素瘤常有

出口化妆品由(　　)实施检验，出境口岸检验检疫机构查验放行。

WhatwillmostAmericansdowhentheyneedadvice?

【S1】【S8】

AccordingtoBT’sfuturologist,IanPearson,theseareamongthedevelopmentsscheduledforthefirstfewdecadesofthenewmil

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

事业单位法人不以营利为目的，其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()

违规出具金融票证罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。()

建立征信体系可使信用交易中的授信方能够综合了解信用申请人的资信状况，在法律、法规规定的范围内为社会提供服务。()

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

经常项目是最具综合性的对外贸易指标。()

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()(2009年上半年)

作为一名从事信贷工作的从业人员，属于明显违反职业操守，有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为的是()。

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。

下列关于人民币的法定管理部门的叙述中，有误的一项是()。

论述货币政策的主要措施。

下列哪些是肺痈的主要临床特征

A．Chareot三联征B．Whipple三联征C．Courvoisier征D．Reynolds五联征胰岛素瘤常有

出口化妆品由( )实施检验，出境口岸检验检疫机构查验放行。

WhatwillmostAmericansdowhentheyneedadvice?

【S1】【S8】

AccordingtoBT’sfuturologist,IanPearson,theseareamongthedevelopmentsscheduledforthefirstfewdecadesofthenewmil

出口化妆品由(　　)实施检验，出境口岸检验检疫机构查验放行。