首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是( )。
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是( )。
admin
2017-04-05
77
问题
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是( )。
选项
A、因为担心在“监管规避”方面违规,告诉客户没有任何办法
B、建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇
C、建议客户若不急用,明年初再来结汇
D、建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品
答案
A
解析
监管规避是指为逃避法律、法规中禁止性、义务性以及程序性规定而采取的以合法的形式逃避法定义务、掩盖非法或违规事实的行为。题干中的情况没有明显迹象表明客户是为逃避法定义务、掩盖非法或违规事实,因此不应因为担心违反“监管规避”的规定而不告诉客户合法可行的处理方法。所以,本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/96VM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务,其区别主要在于()。
银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人的行为属于()。
()措施是中国银监会对资本不足银行的干预措施。
()即持有不同货币的交易双方兑换各自持有的一定金额的货币,并约定在未来某日进行一笔反向交易。
民事法律行为包括公民或者法人()民事权利和民事义务的合法行为。
远期外汇交易的最大优点在于()。
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交()报告。
货币政策的“三大法宝”不包括()。
随机试题
完成反应式
胶片感光乳剂层受光照射后发生的光化学反应是
牛皮蝇的第三期幼虫主要寄生在()。
张三欠李四10万元,李四向法院申请支付令,法院经审查后依法向张三发出了支付令。就该支付令的效力问题,下列说法错误的有:()
设计有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,下列施工做法中正确的有()。
下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()。
下列属于《旅行社出境旅游服务质量》规定的行前说明会的内容有()。
设函数f(x)对任意x均满足等式f(1+x)=af(x),且有f’(0)=b,其中a,b为非零常数,则()
CarmenAraceMiddleSchoolissituatedinthepastoraltownofBloomfield,Conn.,butfouryearsagoitfacedmanyofthesame
Letussupposethatyouaminthepositionofaparent.Wouldyouallowyourchildrentoreadanybooktheywantedtowithoutfi
最新回复
(
0
)