金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

admin2010-08-23 62

问题金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

选项 A、可疑交易
B、客户身份资料
C、大额交易
D、交易记录

答案C

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/x8tM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是()。
下列关于债券型理财产品的风险说法错误的是()。
()如果他没有充分了解每一件事，就不能指望他作出决定。
我国个人所得税税率按各应税项目分别采用（）两种形式。
忠于职守原则是指银行业从业人员应当()。
某客户在办理外汇业务时，向银行从业人员询问如何能在规定额度之外，将多余的美元现钞汇兑成人民币，该从业人员做法不妥的是()。
在其他条件相同的情况下，期限越长的债券风险越高。()
下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。
金融期货合约的特点包括()。(1)标准化合约(2)履约大部分通过对冲方式(3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保(4)合约的价格有最大变动单位和浮动限额
某人拟购买面值为1000元的贴现债券,期限为2年，若要获得5％的年收益率，某人应该以()的价格买人该债券。

随机试题

核象右移是指占白细胞分类总数3％以上为中性粒细胞，其核分叶为
急性胰腺炎的首发症状是
女，28岁，龋洞中等深度，探不敏感，不松动，叩痛(-)，牙髓活力测试同对照牙。该患者宜采用的修复方式为
与足太阴相表里的经脉是
A、健脾益气，升阳除湿B、温肾培元，固涩止带C、益肾滋阴，清热止带D、清利湿热止带E、清热解毒止带患者带下量多，色黄，质粘腻，有臭气，胸闷口腻，舌苔黄腻，脉濡数。其治法是
玛雅人是中美洲的土著居民，曾经拥有高度发达的文明。大约从公元300年起，玛雅文明进入了被称为古典期的鼎盛时期。公元800年，古典期玛雅文明达到了它的顶峰，随后却发生了不可思议的崩溃。在此后的100多年里，玛雅人先后放弃了他们的繁华城市，神庙和广场成了野
甲在逛电子市场时，乙偷偷问其要不要市场上禁止销售的针孔摄像机，经询问功效后甲欣然购买一套，甲、乙之间的行为效力()。
经济全球化是一柄“双刃剑”。据统计，占全球人口20％的发达国家拥有全球生产总值的86％和出口额的82％，而占全球人口75％的发展中国家分别仅占14％和18％。世界上20个最富有国家国民的平均收入是20个最贫穷国家的37倍。两者之间的差距比40年前增加了一倍
Behaviorsthatwedonotunderstandoftenbecomenearlyinvisible-evenwhen,inretrospect,weseehowtrulystrangetheyare.
Theboydenied(tohaveseen)(anyone)inthebuildingwhen(beingquestioned)bytheteacher(shortlyafter)theincident.

最新回复(0)

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是()。

下列关于债券型理财产品的风险说法错误的是()。

()如果他没有充分了解每一件事，就不能指望他作出决定。

我国个人所得税税率按各应税项目分别采用（）两种形式。

忠于职守原则是指银行业从业人员应当()。

某客户在办理外汇业务时，向银行从业人员询问如何能在规定额度之外，将多余的美元现钞汇兑成人民币，该从业人员做法不妥的是()。

在其他条件相同的情况下，期限越长的债券风险越高。()

下列选项中，不属于金融衍生品市场的是()。

金融期货合约的特点包括()。(1)标准化合约(2)履约大部分通过对冲方式(3)合约的履行由期货交易所或结算公司提供担保(4)合约的价格有最大变动单位和浮动限额

某人拟购买面值为1000元的贴现债券,期限为2年，若要获得5％的年收益率，某人应该以()的价格买人该债券。

核象右移是指占白细胞分类总数3％以上为中性粒细胞，其核分叶为

急性胰腺炎的首发症状是

女，28岁，龋洞中等深度，探不敏感，不松动，叩痛(-)，牙髓活力测试同对照牙。该患者宜采用的修复方式为

与足太阴相表里的经脉是

A、健脾益气，升阳除湿B、温肾培元，固涩止带C、益肾滋阴，清热止带D、清利湿热止带E、清热解毒止带患者带下量多，色黄，质粘腻，有臭气，胸闷口腻，舌苔黄腻，脉濡数。其治法是

甲在逛电子市场时，乙偷偷问其要不要市场上禁止销售的针孔摄像机，经询问功效后甲欣然购买一套，甲、乙之间的行为效力()。

Behaviorsthatwedonotunderstandoftenbecomenearlyinvisible-evenwhen,inretrospect,weseehowtrulystrangetheyare.

Theboydenied(tohaveseen)(anyone)inthebuildingwhen(beingquestioned)bytheteacher(shortlyafter)theincident.