下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

admin2019-07-16 89

问题下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

选项 A、处置阶段
B、融合阶段
C、分散阶段
D、培植阶段

答案A

解析处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ALNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其()蒙受损失的可能性。
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。
我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。
在定期存款业务中，逾期支取的存款利息应()。
我国的货币市场主要包括()。
建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是()。
商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。
作为一种货币政策工具，央行定向票据具有()。
在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构()。
下列8个行业中，属于我国国民经济第三产业的有（）①渔业②建筑业③电力供应业④邮政业⑤采矿业⑥技术服务业⑦金融业⑧房地产业

随机试题

ManypeoplebelievethatAmericanslovetheircarsalmostmorethananythingelse.Theyare【21】aboutcars.Notonlyisthecart
胎盘由胎儿的_______和母体的_______共同构成，其_______面光滑，表面覆有_______，_______面粗糙，可见15～30个_______，胎盘主要具有_______和_______的功能。
下列反映肝细胞损害最敏感的检查指标是()
一座旧厂房改造的超级市场,在该旧厂房建成后4年补办了土地使用权出让,年限为40年,建筑物的经济寿命为50年。这种情况下,计算建筑物折旧的经济寿命应为()年。
()通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
(2012年)下列各项关于对境外经营财务报表进行折算的表述中，正确的有()。
广告创意要在坚持客观事实的条件下，升华凝练出主题思想与广告语，并且从表象、意象、联想中获取创作的素材，体现出广告创意的()特征
根据画线部分进行仿写。学会宽容，宽容是容纳大树小草的田野，是接受阳光雨的天空，是_____________________；宽容是吹开闭锁保守的清风，是洗涤狭隘自私的雨水，是_____________________。
从整体看，全球电子商务未来发展潜力惊人，而法律监管尚存在许多空白，尤其是如何规范跨国界网上交易，成为电子商务发展的严峻问题。美国和欧盟目前除加强内部立法外，正在加强沟通，力求建立一种为世界各个国家和地区接受的电子商务游戏规则。美国联邦贸易委员会近
Abooklesslifeisa/an【C1】______life.Booksinfluencethedepthand【C2】______oflife.Theymeetthenaturaldesireforfreedo

最新回复(0)

下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其()蒙受损失的可能性。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

在定期存款业务中，逾期支取的存款利息应()。

我国的货币市场主要包括()。

建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

作为一种货币政策工具，央行定向票据具有()。

在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构()。

下列8个行业中，属于我国国民经济第三产业的有（）①渔业②建筑业③电力供应业④邮政业⑤采矿业⑥技术服务业⑦金融业⑧房地产业

ManypeoplebelievethatAmericanslovetheircarsalmostmorethananythingelse.Theyare【21】aboutcars.Notonlyisthecart

胎盘由胎儿的___和母体的_共同构成，其_面光滑，表面覆有_，_面粗糙，可见15～30个_，胎盘主要具有_和___的功能。

下列反映肝细胞损害最敏感的检查指标是()

一座旧厂房改造的超级市场,在该旧厂房建成后4年补办了土地使用权出让,年限为40年,建筑物的经济寿命为50年。这种情况下,计算建筑物折旧的经济寿命应为()年。

()通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

(2012年)下列各项关于对境外经营财务报表进行折算的表述中，正确的有()。

广告创意要在坚持客观事实的条件下，升华凝练出主题思想与广告语，并且从表象、意象、联想中获取创作的素材，体现出广告创意的()特征

根据画线部分进行仿写。学会宽容，宽容是容纳大树小草的田野，是接受阳光雨的天空，是_；宽容是吹开闭锁保守的清风，是洗涤狭隘自私的雨水，是_。

Abooklesslifeisa/an【C1】life.Booksinfluencethedepthand【C2】oflife.Theymeetthenaturaldesireforfreedo

下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其()蒙受损失的可能性。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

在定期存款业务中，逾期支取的存款利息应()。

我国的货币市场主要包括()。

建立在劳动合同关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

作为一种货币政策工具，央行定向票据具有()。

在一起存单纠纷案件审理过程中，某金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，但其底单的记载内容与存单记载内容确实不符，在这种情况下，该金融机构()。

下列8个行业中，属于我国国民经济第三产业的有（）①渔业②建筑业③电力供应业④邮政业⑤采矿业⑥技术服务业⑦金融业⑧房地产业

ManypeoplebelievethatAmericanslovetheircarsalmostmorethananythingelse.Theyare【21】aboutcars.Notonlyisthecart

胎盘由胎儿的_______和母体的_______共同构成，其_______面光滑，表面覆有_______，_______面粗糙，可见15～30个_______，胎盘主要具有_______和_______的功能。

下列反映肝细胞损害最敏感的检查指标是()

一座旧厂房改造的超级市场,在该旧厂房建成后4年补办了土地使用权出让,年限为40年,建筑物的经济寿命为50年。这种情况下,计算建筑物折旧的经济寿命应为()年。

()通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

(2012年)下列各项关于对境外经营财务报表进行折算的表述中，正确的有()。

广告创意要在坚持客观事实的条件下，升华凝练出主题思想与广告语，并且从表象、意象、联想中获取创作的素材，体现出广告创意的()特征

根据画线部分进行仿写。学会宽容，宽容是容纳大树小草的田野，是接受阳光雨的天空，是_____________________；宽容是吹开闭锁保守的清风，是洗涤狭隘自私的雨水，是_____________________。

Abooklesslifeisa/an【C1】______life.Booksinfluencethedepthand【C2】______oflife.Theymeetthenaturaldesireforfreedo

胎盘由胎儿的___和母体的_共同构成，其_面光滑，表面覆有_，_面粗糙，可见15～30个_，胎盘主要具有_和___的功能。

根据画线部分进行仿写。学会宽容，宽容是容纳大树小草的田野，是接受阳光雨的天空，是_；宽容是吹开闭锁保守的清风，是洗涤狭隘自私的雨水，是_。

Abooklesslifeisa/an【C1】life.Booksinfluencethedepthand【C2】oflife.Theymeetthenaturaldesireforfreedo