反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

admin2022-10-31 152

问题反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

选项 A、行政调查
B、案件协查
C、非现场监管
D、现场检查

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照该法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

法律

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下列关于建设主管部门事故报告要求的说法，错误的有()。

某施工项目某月的成本数据见下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是()万元。

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法律效力是指对其所指向的人们的强制力或约束力，法律适用的时间效力是指()。

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March26，2016Mr．SamuelBrownTruestarCorporationFinanceDepartmentManagerRe：Account　　#2958ADearMr．Br

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(2013年4月，2008年10月)为反对袁世凯刺杀宋教仁和“善后大借款”，孙中山在1913年领导革命党人发动了________。

下列项目中，属于成品油征收范围的有()。

入库货物靠近仓库出口处原则。即将()指派到离出入口最近的空储位上。

[*]

下列各项应列入无形资产的是()。

下列情境中，不适宜推行参与管理的是()。

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【《洛美协定》】南京大学2009年世界史复试真题；中山大学2017年历史学基础真题

下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是

反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

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某施工项目某月的成本数据见下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是()万元。

会计法律法规是广大会计工作者应当遵循的行为规范。下列选项中，属于我国会计法律法规的有()。

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人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。()

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(2013年4月，2008年10月)为反对袁世凯刺杀宋教仁和“善后大借款”，孙中山在1913年领导革命党人发动了________。

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入库货物靠近仓库出口处原则。即将()指派到离出入口最近的空储位上。

[*]

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下列模式中，能够给出数据库物理存储结构与物理存取方法的是

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