首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
admin
2022-10-31
269
问题
反洗钱行政主管部门和其他负有依法反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
选项
A、行政调查
B、案件协查
C、非现场监管
D、现场检查
答案
A
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照该法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BrkJ777K
本试题收录于:
法律题库银行系统招聘考试分类
0
法律
银行系统招聘考试
相关试题推荐
根据MRI膝关节半月板内信号范围进行损伤分度,错误的是
x线诊断大叶性肺炎最主要的依据是
正常垂体的最大高度根据不同的人群有不同标准,其中怀孕后期和产后妇女的垂体最大高度可达
2017年11月6日14时30分左右,甲铁矿运输车间职工解某,在-40m水平维修硐室发现有不明烟雾,感觉头痛,就用维修硐室电话向井下调度员刘某汇报了异常情况。刘某得知情况后,用电话向矿总调度室值班员田某进行了报告,田某立即向调度主任霍某进行了汇报。14时5
甲县A矿业集团于2017年投资新建了一座年产20×104t铁精粉的选矿厂,经有关部门审核,同意了对该厂项目进行备案。2018年3月13日,当地工商行政管理局颁发了营业执照,负责人裴某,经营范围为铁矿石精选、加工、销售。作为一个独立生产主体的尾矿库,201
某金矿始建于1992年1月,是村镇企业,2005年乡镇金矿归口管理,县黄金公司承包经营。黄金公司调配干部和技术人员12人,健全管理机构,设立10个科室,4个车间,1个车队。该金矿地处山区,矿区分散。在承包归口管理之前,日采选能力只有100t。归口管理后
Hehasmadeanotherwonderfuldiscovery,________ofgreatimportancetoscience.
中华民族富有哲学思维的传统,中华文化蕴含深邃的哲学思想,这种特征表现为思想行动以个人认识为前提,观念形成以经验活动为前提。虽然中国哲学学科的自觉意识产生于西方哲学传入之后,但中国人的思维方式却始终是哲学式的。中国人的思想特征和智慧特点之间存在着一种相互对应
WhichofthefollowingisoneofthefeaturesoftheGo-Go3?
巴纳德认为,一旦决定协作,限制性因素便是
随机试题
一个容器的内表面侧面由曲线x=(0≤x≤2)绕x轴旋转而成,外表面由曲线x=在点(2,)的切线位于点(2,)与x轴交点之间的部分绕x轴旋转而成,此容器材质的密度为μ.求此容器自身的质量M及其内表面的面积S.
A.肠易激综合征B.结核性腹膜炎C.溃疡性结肠炎D.克罗恩病多为脐周或下腹持续性隐痛或钝痛
下列疾病中,应采取虫媒隔离的是
食品添加剂是指为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质,食品添加剂按功能用途分为
A.蛤蚧B.泽泻C.地龙D.木瓜E.苍术福建产
甲股份有限公司(以下称为“甲公司”)是一家生产电子产品的上市公司,为增值税一般纳税企业,对所得税采用债务法核算,适用的所得税税率为33%。(1)2004年12月31日,甲公司期末存货有关资料如下:2004年12月31日,A产品市场销售价
腭裂手术时在腭部黏骨膜下注射含肾上腺素的麻药或生理盐水的主要目的是()。
A类网络是很大的网络,每个A类网络中可以有(66)个网络地址。实际使用中必须把A类网络划分为子网,如果指定的子网掩码为255.255.192.0,则该网络被划分为(67)个子网。(66)
下图是网络地址转换NAT的一个示例图中①和②依次应为()。
Heneverwrotetohisfather___________hewasinneedofmoney.
最新回复
(
0
)