下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

admin2017-11-29 51

问题下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析银监会的反洗钱监管职责主要有：①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

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对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

伪造货币罪侵犯的客体是()。

擅自或变相以高利率发行债券的行为是市场竞争的要求。()

存款合同是经营存款业务的金融机构(存款机构)与存款客户之间达成的权利和义务关系协议。()

下列不属于商业银行经营原则的是()。

市场风险是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。()

下列()等贷款属于流动资金贷款。

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()

商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的()。

经济周期的四个阶段是指()。

在《文学的趣味》一文中，朱光潜认为：“许多人在文艺趣味上有欠缺，大半由于在知上有欠缺”，以下各项中，不属于“知上有欠缺”表现的是()。

女，18岁。心慌、多汗，多食、消瘦4个月余。体检：甲状腺Ⅱ度肿大，右上极可闻及血管杂音。为明确诊断，行下列哪项检查

男性，50岁。近1周来劳力时发生心前区闷痛，放射至咽部，停止活动，休息1分钟自行缓解，每天发作2～3次。既往有高血压、高血脂病史。父亲患冠心病对确诊最有价值的辅助检查是

外墙防水工程施工中，应进行的材料及其性能指标复验不包括()。

在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()

企业成长阶段一般采取的股利分配政策是()。

老张、老王、老李、老赵四人的职业分别是司机、教授、医生、工人。已知：(1)老张比教授个子高；(2)老李比老王个子矮；(3)工人比司机个子高；(4)医生比教授个子矮；(5)工人不是老赵就是老李。根据以上信息可以推知()。

确定子系统优先顺序的因素：Ⅰ．潜在利益Ⅱ．对企业的影响Ⅲ．开发的难易程度Ⅳ．需求　　Ⅴ．成功的可能性　　以上哪些因素用来确定各子系统的优先顺序?

Wherewastheletterprobablyplacedmanyyearsago?

下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

伪造货币罪侵犯的客体是()。

擅自或变相以高利率发行债券的行为是市场竞争的要求。()

存款合同是经营存款业务的金融机构(存款机构)与存款客户之间达成的权利和义务关系协议。()

下列不属于商业银行经营原则的是()。

市场风险是银行最为复杂的风险种类,也是银行面临的最主要的风险。()

下列()等贷款属于流动资金贷款。

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()

商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的()。

经济周期的四个阶段是指()。

在《文学的趣味》一文中，朱光潜认为：“许多人在文艺趣味上有欠缺，大半由于在知上有欠缺”，以下各项中，不属于“知上有欠缺”表现的是()。

女，18岁。心慌、多汗，多食、消瘦4个月余。体检：甲状腺Ⅱ度肿大，右上极可闻及血管杂音。为明确诊断，行下列哪项检查

男性，50岁。近1周来劳力时发生心前区闷痛，放射至咽部，停止活动，休息1分钟自行缓解，每天发作2～3次。既往有高血压、高血脂病史。父亲患冠心病对确诊最有价值的辅助检查是

外墙防水工程施工中，应进行的材料及其性能指标复验不包括()。

在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()

企业成长阶段一般采取的股利分配政策是()。

老张、老王、老李、老赵四人的职业分别是司机、教授、医生、工人。已知：(1)老张比教授个子高；(2)老李比老王个子矮；(3)工人比司机个子高；(4)医生比教授个子矮；(5)工人不是老赵就是老李。根据以上信息可以推知()。

确定子系统优先顺序的因素：Ⅰ．潜在利益Ⅱ．对企业的影响Ⅲ．开发的难易程度Ⅳ．需求 Ⅴ．成功的可能性 以上哪些因素用来确定各子系统的优先顺序?

Wherewastheletterprobablyplacedmanyyearsago?

确定子系统优先顺序的因素：Ⅰ．潜在利益Ⅱ．对企业的影响Ⅲ．开发的难易程度Ⅳ．需求　　Ⅴ．成功的可能性　　以上哪些因素用来确定各子系统的优先顺序?