下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

admin2017-11-29 48

问题下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析银监会的反洗钱监管职责主要有：①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CRVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚。但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度。则该业务人员应采取的正确做法是()。

银行业从业人员对业务金额大小有差异的客户应当公平对待。()

下列机构中,属于银监会监管范围的有()。

银监会在执行监督管理措施中,有权要求银行业金融机构按照规定报送()。

强制风险披露属于()。

小张近日卧病在床,不能出门。如果他需要查询存款账户余额,那么()业务可以满足其需求。

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

《国务院关于金融体制改革的决定》明确提出，()是我国今后货币政策的中介指标。

关于空壳公司的特点，下列表述错误的是()。

在境内的子公司、合营企业、联营企业、分支机构，采用不同于企业记账本位币的．视同境内经营。()

下列关于劳动合同的主体的表述中正确的有()。

2000年6月，江泽民同志在中央思想政治工作会议上提出的“四个如何认识”的核心是如何认识和处理当代社会主义与资本主义的关系。()

从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性：

在嵌入式系统硬件设计中，可以采用______方法减少信号的辐射。

若要将计算机与局域网连接，至少需要具有的硬件是()。

【B1】【B3】

Dinosaurs,saber-toothtigersandthedodobirdarefamousexamplesof【M1】______animalsthathavebecomeextinct.Incaseoft