首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
admin
2017-11-29
60
问题
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
选项
A、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
A
解析
银监会的反洗钱监管职责主要有:①参与制定银行业金融机构反洗钱规章;对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告;④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准;⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CRVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
法院按法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司。此行为违反了()规定。
破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的,按照比例分配。()
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。
贷款人在贷款将受或已受损失时,可依合同规定采取使贷款免受损失的措施。()
关于金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,下列叙述正确的是()。
在汇款的三种方式中,()多用于急需用款和大额汇款。
有助于确定贷款风险度的是()。
存款机构收妥存款资金入账,并向存款客户出具存单或进账单是()。
在我国目前的金融体系下,货币政策最主要的传导体是()。
随机试题
同时具有抗心律失常作用的局麻药物是全身吸入麻醉药是
属于血浆中不含氮有机化合物的一组是
为防止急性白血病病人继续感染,错误的护理措施是
注册房地产估价师张某采用市场法和收益法对一间办公用房的市场价值进行评估,测算出的估价对象比准价格为10000元/m2,收益价格为12000元/m2,两个测算结果存在一定差异。如果两个测算结果均无误,在房屋征收评估和房地产抵押估价两种估价目的下,将上述比
下列对于咨询工程师在招标投标管理中作用的描述,不妥当的是()。
墙、柱面砖粘贴前应进行挑选,并应浸水()h以上,晾干表面水分。
振冲地基法中,振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
商业银行个人理财业务人员从其岗位范围看,大致包括()。
下列有关票据行为中,导致票据无效的是()。
Mr.Wellshasfoundsomenewcluesinhisinvestigation,______ofgreatimportancetosolvethiscriminalcase.
最新回复
(
0
)