下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

admin2017-11-29 28

问题下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析银监会的反洗钱监管职责主要有：①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《银行业监督管理法》第37条规定,对违反审慎经营规则的银行业金融机构,可以限制其资产转让。()

相比人的担保,物的担保具有更高的可操作性。()

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,()。

如果银行业务繁忙,银行可以实行自由代岗、串岗,以解决人手紧张的燃眉之急。()

利率变化直接带来的风险是()。

伪造货币罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。()

客户与银行事先不约定存期,支取时提前一定时间通知银行,约定支取日期及金额,这是()。

根据《担保法》,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,()。

票据诈骗罪描述正确的是()。

银监会对银行业的监管措施中,市场准入不包括()准入。

指出下列各句中加着重号的字的语法功能和意义。故速人不服，則修文德以來之。來：

一患者因车祸致LeFortⅠ型骨折，关于其临床表现正确的是

按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查的方法是()。

下列各项中，可导致劳动合同终止的有()。

开立一般存款账户之前，必须开立的账户的是()。

以“生活教育”为理念，创办中国化、平民化的幼稚园，建立生活教育课程理论体系的是()。

学生伤害事故的责任应当根据()确定。

对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人可以实行收容教养。这里所说的“不满十六周岁不予刑事处罚”的人，是已满14周岁不满16周岁的不予刑事处罚的少年犯罪人。(　　)

1980年，爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄和的4倍；1988年，爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄和的2倍；那么，爸爸出生在哪一年?

A、Totalktotherentalagent.B、Tofindthebestlocation.C、Topaysomedamagedeposit.D、Tosignalease.DWhatisthemosti

下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《银行业监督管理法》第37条规定,对违反审慎经营规则的银行业金融机构,可以限制其资产转让。()

相比人的担保,物的担保具有更高的可操作性。()

银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的,由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的,()。

如果银行业务繁忙,银行可以实行自由代岗、串岗,以解决人手紧张的燃眉之急。()

利率变化直接带来的风险是()。

伪造货币罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。()

客户与银行事先不约定存期,支取时提前一定时间通知银行,约定支取日期及金额,这是()。

根据《担保法》,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,()。

票据诈骗罪描述正确的是()。

银监会对银行业的监管措施中,市场准入不包括()准入。

指出下列各句中加着重号的字的语法功能和意义。故速人不服，則修文德以來之。來：

一患者因车祸致LeFortⅠ型骨折，关于其临床表现正确的是

按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查的方法是()。

下列各项中，可导致劳动合同终止的有()。

开立一般存款账户之前，必须开立的账户的是()。

以“生活教育”为理念，创办中国化、平民化的幼稚园，建立生活教育课程理论体系的是()。

学生伤害事故的责任应当根据()确定。

对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人可以实行收容教养。这里所说的“不满十六周岁不予刑事处罚”的人，是已满14周岁不满16周岁的不予刑事处罚的少年犯罪人。( )

1980年，爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄和的4倍；1988年，爸爸的年龄是哥哥和弟弟年龄和的2倍；那么，爸爸出生在哪一年?

A、Totalktotherentalagent.B、Tofindthebestlocation.C、Topaysomedamagedeposit.D、Tosignalease.DWhatisthemosti

对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人可以实行收容教养。这里所说的“不满十六周岁不予刑事处罚”的人，是已满14周岁不满16周岁的不予刑事处罚的少年犯罪人。(　　)