根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2017-04-05 53

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、某日小李给小张通过银行转账40万元
B、某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C、某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D、某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

答案B

解析大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CsVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国银行业监督管理委员会应用的监管措施有()。

存款准备金()。

《汽车贷款管理规定》规定，发放商用车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的70%。()

银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉，并遵循以下原则()。

下列个人贷款申请项目中，符合贷款申请的基本要求的是()。

承担国家重点建设项目融资任务的政策性银行是()。

对违反银行业职业操守的从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报银监会。()

下列不属于商业银行进行债券投资目标的是()。

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件，因此，中国银监会确立了()原则。

在证券交易所里，股票的交易方式主要有（）

净现值的优点是考虑了货币的______。

下列哪项不符合．TIA的临床表现

A、驱虫B、清燥润肺C、清热肃肺D、清热凉肝E、泻火通便小儿消积止咳口服液除消积止咳外，又能()。

装修公司甲在完成一项工程后，将剩余的木地板、厨卫用具等卖给了物业管理公司乙，但甲营业执照上的核准经营范围并无销售木地板、厨卫用具等业务。甲、乙的买卖行为法律效力如何?()

根据《环境影响评价技术导则—声环境》，对于一级声环境评价项目，当敏感目标()建筑时，应绘制垂直方向的等声级线图。

下列关于申报地点的表述，错误的是()。

商誉的特征包括()。

下列关于产品组合的表述正确的有()。