根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2017-04-05 57

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、某日小李给小张通过银行转账40万元
B、某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C、某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D、某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

答案B

解析大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行发行的计入附属资本的混合资本债券，说法正确的有()。

通常，整存整取的定期存款()。

李某大学毕业后到一家城市信用社工作，在一起贷款业务中收受回扣，则李某的行为有可能构成()。

导致合同无效的原因有()。

贷款人的不安抗辩权是指贷款人在贷款合同签订之后，有确切证据证明借款人有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，难以按期归还贷款时，可以中止(暂时停止)交付约定款项，并要求借款人提供适当担保。()

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

在银行风险管理中，银行()的主要职责是制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件，因此，中国银监会确立了()原则。

已知银行的一个团队中的某个成员将要辞职到竞争对手处工作，则团队的研究成果是否应当与其共享?()

银行可以进行的代理业务包括()。

下列对氮平衡的叙述哪项是正确的()。

()是肝阳上亢证与肝火上炎症的共同症状。

如果基础承受弯矩167kN·m，偏心矩与(　　)项值接近。如果基底反力如上图所示，则柱边I-I截面弯矩与(　　)项值接近。

安全生产投入主要用于()。

Advertiserstendtothinkbigandperhapsthisiswhythey’realwayscominginforcriticism.Theircriticsseemtoresentthem

“a=b”是“直线y=x+2与圆(x一a)2+(y一b)2=2相切”的()。

被称为“悲剧之父"的是_________。

ForJohnthiswasthebeginningofanewlife,________hethoughthewouldneversee.

A、TheymighteventuallycauseyoutolosesleepB、Theyhelpproduceaneurotransmitterinthebrain.C、Youmustnotdrinkmilki

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行发行的计入附属资本的混合资本债券，说法正确的有()。

通常，整存整取的定期存款()。

李某大学毕业后到一家城市信用社工作，在一起贷款业务中收受回扣，则李某的行为有可能构成()。

导致合同无效的原因有()。

贷款人的不安抗辩权是指贷款人在贷款合同签订之后，有确切证据证明借款人有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，难以按期归还贷款时，可以中止(暂时停止)交付约定款项，并要求借款人提供适当担保。()

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

在银行风险管理中，银行()的主要职责是制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件，因此，中国银监会确立了()原则。

已知银行的一个团队中的某个成员将要辞职到竞争对手处工作，则团队的研究成果是否应当与其共享?()

银行可以进行的代理业务包括()。

下列对氮平衡的叙述哪项是正确的()。

()是肝阳上亢证与肝火上炎症的共同症状。

如果基础承受弯矩167kN·m，偏心矩与( )项值接近。如果基底反力如上图所示，则柱边I-I截面弯矩与( )项值接近。

安全生产投入主要用于()。

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“a=b”是“直线y=x+2与圆(x一a)2+(y一b)2=2相切”的()。

被称为“悲剧之父"的是_________。

ForJohnthiswasthebeginningofanewlife,________hethoughthewouldneversee.

A、TheymighteventuallycauseyoutolosesleepB、Theyhelpproduceaneurotransmitterinthebrain.C、Youmustnotdrinkmilki

如果基础承受弯矩167kN·m，偏心矩与(　　)项值接近。如果基底反力如上图所示，则柱边I-I截面弯矩与(　　)项值接近。