首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
内部欺诈是指( )。
内部欺诈是指( )。
admin
2018-08-27
43
问题
内部欺诈是指( )。
选项
A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
B
解析
欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DRHM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和()等。
风险识别的主要方法不包括()。
商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。
()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
对银行机构风险状况监管的主要内容()。
下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式正确的有()。
内部欺诈是指()。
商业银行操作风险的外部欺诈示例包括()。
随机试题
有关恶性肿瘤的临床表现，下列哪项是错误的
女，47岁，全身皮肤瘙痒2年，家人发现其巩膜及皮肤黄染。检查：肝肋下6cm，质地硬，表面平滑，脾肋下4cm。尿色加深、粪色变浅，血清胆红素增高，免疫球蛋白IgM升高，抗线粒体抗体滴度明显增高。最可能的诊断是
某施工现场钢筋加工有两个方案，均不需要增加投资，采用甲方案需固定费用50万元，每吨钢筋加工的可变费用是300元；采用乙方案需固定费用90万元，每吨钢筋加工的可变费用是250元。现场需加工钢筋1万吨，如果用折算费用法选择方案，则()。
企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额()的部分，准予扣除。
合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅构成当日价格下跌的下限，称为( )。
下列选项不属于呼吸道传染病的是()。
格塞尔的爬梯实验表明()
在CPU执行一段程序的过程中，Cache的存取次数为3800次，由主存完成的存取次数为200次。若Cache的存取周期为5ns，主存的存取周期为25ns，则Cache的命中率为(1)；CPU的平均访问时间为(2)ns。
若要将当前表所有价格打9折，应使用的命令是．。
InAmerica,peoplearefacedwithmoreandmoredecisionseveryday,【C1】______it’spickingoneofthirty-oneicecream【C2】______
最新回复
(
0
)
