若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

admin2020-05-12 32

问题若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

选项 A、外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、金融机构同业拆借
E、金融机构内部调拨资金

答案A,C,D,E

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

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存款包括人民币存款和外币存款，其中人民币存款又分为个人存款、同业存款和()。

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下列不属于监管部门行政处分的措施的是()。

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JoyceSipesandMaryEllenDodgeWhenJoyceSipeswasdiagnosedwithbreastcancerin1999,shesharedthenewsimmediatelyw

A、Shewasusingthewrongpaint.B、Shehasrunoutofpaintbrushes.C、Shedoesn’tfeellikegoingtoclass.D、Shehasdroppedou

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