若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

admin2020-05-12 61

问题若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

选项 A、外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D、金融机构同业拆借
E、金融机构内部调拨资金

答案A,C,D,E

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了九类交易如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。其中：交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(不含其下属的各类企事业单位)的，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告，据此国家行政机关的下属事业单位不在免于报告之列，故B选项错误。故选ACDE。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DjNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国《公司法》将公司分为有限责任公司和()。

银行金融创新应以产品为中心,以盈利为导向。()

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

在()业务中，交易双方都是金融机构。

赖某是一家银行的客户经理，面对客户的投诉，赖某说：老实告诉你吧，我们做不到的，在国内就没有哪家能做得到，你想告就去法院告去，反正你已经在合同上签字了。赖某的上述说法属于()。

公民属于自然人,但自然人不一定是公民。()

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　　)。

银行业倡导以(　　)为核心的职业价值理念。

银行业从业人员应该遵守()。

贷后管理的期限是()。

____________是指组织在长期的实践活动中所形成的并且为组织成员普遍认可和遵循的具有本组织特色的价值观念、团体意识、工作作风、行为规范和思维方式的总和。

在血浆中主要结合运输磺胺类药物的蛋白质是

腓骨颈骨折易损伤

青霉素在碱性条件下水解生成的降解产物为

工程监理单位和监理工程师应当按照(　　)实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

理性情绪治疗模式对人的心理失调的原因和机制进行了深入的分析，提出比较有影响的ABC理论，其中A代表()。

我国在南极新建的科学考察站是什么?

鸦片战争后十年，英国人发现他们仍未达到发动战争的目的，拥有庞大人口的中国，消费英国商品仍不及荷兰的一半。当时英国人将出现这一问题的原因归结于()。

信赖保护原则是行政法的一项基本原则，是指政府对自己作出的行为或承诺应守信用，不得随意变更，反复无常。根据上述定义，下列违反信赖保护原则的是()。

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国《公司法》将公司分为有限责任公司和()。

银行金融创新应以产品为中心,以盈利为导向。()

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

在()业务中，交易双方都是金融机构。

赖某是一家银行的客户经理，面对客户的投诉，赖某说：老实告诉你吧，我们做不到的，在国内就没有哪家能做得到，你想告就去法院告去，反正你已经在合同上签字了。赖某的上述说法属于()。

公民属于自然人,但自然人不一定是公民。()

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )。

银行业倡导以( )为核心的职业价值理念。

银行业从业人员应该遵守()。

贷后管理的期限是()。

____________是指组织在长期的实践活动中所形成的并且为组织成员普遍认可和遵循的具有本组织特色的价值观念、团体意识、工作作风、行为规范和思维方式的总和。

在血浆中主要结合运输磺胺类药物的蛋白质是

腓骨颈骨折易损伤

青霉素在碱性条件下水解生成的降解产物为

工程监理单位和监理工程师应当按照( )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

理性情绪治疗模式对人的心理失调的原因和机制进行了深入的分析，提出比较有影响的ABC理论，其中A代表()。

我国在南极新建的科学考察站是什么?

鸦片战争后十年，英国人发现他们仍未达到发动战争的目的，拥有庞大人口的中国，消费英国商品仍不及荷兰的一半。当时英国人将出现这一问题的原因归结于()。

信赖保护原则是行政法的一项基本原则，是指政府对自己作出的行为或承诺应守信用，不得随意变更，反复无常。根据上述定义，下列违反信赖保护原则的是()。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临(　　)。

银行业倡导以(　　)为核心的职业价值理念。

工程监理单位和监理工程师应当按照(　　)实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。