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商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。
商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。
admin
2022-04-01
19
问题
商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。
选项
A、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C、未能正确识别假钞
D、未经授权办理大额取现业务
E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
答案
B,C,D,E
解析
现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除B、C、D、E四项外，还包括：
①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；
②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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