商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

admin2022-04-01 25

问题商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

选项 A、临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C、未能正确识别假钞
D、未经授权办理大额取现业务
E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

答案B,C,D,E

解析现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除B、C、D、E四项外，还包括：
①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管；
②外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

从1999年11月1日起，对个人在中国境内储蓄机构取得的人民币、外币存款利息，按20%税率征收个人所得税，但是对1999年10月31日前孳生的利息不征税。这样规定，符合税法适用原则中的(　　)。

某商场委托某工业加工企业加工消费税应税货物一批，该加工企业将加工好的应税货物交付商场时，末代收代缴消费税，后经查出，主管税务机关对该项行为的税务处理方法有()。

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

下列关于环境保护税计税依据的表述，错误的是()。

下列属于对所得税课征仅实行地域管辖权的国家和地区有()。

增值税可以分为收入型、消费型、生产型三种类型，其中收入型增值税的征税对象与理论上的增值额完全一致，然而在实践中各国却很少采用收入型增值税，其原因在于()。

下列各项中，属于违反用工法的是()。

尿毒症患者出现消化道症状的主要原因是

制作该修复体的可卸代型底座部分的石膏与工作模型石膏使用不同的颜色其目的是

水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为()年。

有爆炸危险的生产部位，在进行平面布置时应满足()。

矿产、地质资源属于()。

根据《中华人民共和国信托法》,受托人以()为限向受益人承担支付信托利益的义务。

商品流通企业经营决策一般过程的第一步是()。

进度安排的常用图形描述方法有Gantt图和PERT图。Gantt图不能清晰地描述(18)；PERT图可以给出哪些任务完成后才能开始另一些任务。下图所示的PERT图中，事件6的最晚开始时刻是(19)。

A、ShewillcallMr.Taylorinthenextfewdays.B、Shewilltalkovertheirdiscussionwithothers.C、Shewillnotcontacthimf

商1业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

从1999年11月1日起，对个人在中国境内储蓄机构取得的人民币、外币存款利息，按20%税率征收个人所得税，但是对1999年10月31日前孳生的利息不征税。这样规定，符合税法适用原则中的( )。

某商场委托某工业加工企业加工消费税应税货物一批，该加工企业将加工好的应税货物交付商场时，末代收代缴消费税，后经查出，主管税务机关对该项行为的税务处理方法有()。

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

下列关于环境保护税计税依据的表述，错误的是()。

下列属于对所得税课征仅实行地域管辖权的国家和地区有()。

增值税可以分为收入型、消费型、生产型三种类型，其中收入型增值税的征税对象与理论上的增值额完全一致，然而在实践中各国却很少采用收入型增值税，其原因在于()。

下列各项中，属于违反用工法的是()。

尿毒症患者出现消化道症状的主要原因是

制作该修复体的可卸代型底座部分的石膏与工作模型石膏使用不同的颜色其目的是

水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为()年。

有爆炸危险的生产部位，在进行平面布置时应满足()。

矿产、地质资源属于()。

根据《中华人民共和国信托法》,受托人以()为限向受益人承担支付信托利益的义务。

商品流通企业经营决策一般过程的第一步是()。

进度安排的常用图形描述方法有Gantt图和PERT图。Gantt图不能清晰地描述(18)；PERT图可以给出哪些任务完成后才能开始另一些任务。下图所示的PERT图中，事件6的最晚开始时刻是(19)。

A、ShewillcallMr.Taylorinthenextfewdays.B、Shewilltalkovertheirdiscussionwithothers.C、Shewillnotcontacthimf

从1999年11月1日起，对个人在中国境内储蓄机构取得的人民币、外币存款利息，按20%税率征收个人所得税，但是对1999年10月31日前孳生的利息不征税。这样规定，符合税法适用原则中的(　　)。