关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

admin2015-07-15 71

问题关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

选项 A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FV0c777K

本试题收录于：综合知识题库银行系统招聘考试分类

综合知识

银行系统招聘考试

相关试题推荐

利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的()。
两个国家的母公司相互直接贷款，贷款币种不同但币值相等，贷款到期日相同，各自支付利息，到期各自偿还原借款货币。该操作是()。
下列()利率一般会成为整个金融市场利率体系的基准利率。
基础货币是整个商业银行体系借以创造存款货币的基础。从质上看，基础货币具有几个最基本的特征，以下表述不正确的是()。
在银行发放贷款的情况下，货币作为价值运动的独立形式从银行单方面转移到借款人，这时货币执行的职能是()。
我国今年8月末外汇储备约为3．09万亿美元，比7月底上升108亿美元，为连续第七个月上升。下列关于外汇及外汇储备的说法中，正确的是()。
派生存款是指商业银行以()为基础，运用信用流通工具进行其他资产业务时所衍生出来的、超过最初部分存款的存款。
下列行为中最接近于完全竞争市场模式的是()。

随机试题

下列有关文学常识的表述，不正确的一项是()
某孕妇，25岁，结婚3年，夫妇同居，未避孕，从未怀孕过，平素月经周期规律，现停经44天，在抬重物劳动时突感右下腹剧烈疼痛伴阴道点滴出血半天。体检：BP100／50mmHg，白细胞总数9．0×109／L。妇科检查见阴道内有少许暗红色血，宫颈举痛明显，后穹窿
男性，46岁，左下肢酸胀沉重，小腿出现"蚯蚓状"团块4年。查体：血压130/90mmHg，右下肢正常，左小腿可见明显的静脉曲张，内踝处皮肤增厚，有色素沉着。TrendelenburgI式试验和Ⅱ式试验均阳性，Pratt试验阳性
关于三叉神经痛，下列说法错误的是
患者男性，36岁，因车祸内脏破裂大出血，欲行急诊手术治疗。去手术室之前，护士遵医嘱为患者建立静脉通道并行输血治疗。因时间紧，护士从血库取血后将血袋放人热水中提温，5分钟后给患者输入。当输血l0分钟后，患者感到头部胀痛，出现恶心、呕吐、腰背部剧痛。此反应
关于清末“预备立宪”，下列说法中正确的是()。
寿命周期费用包括车辆()。
A.thenexthalfcenturyB.reducingdeathratesC.developingworldD.infectiousdiseasesPhrases:A.couldpotentiallybecom
对“无所为而为”分析正确的一项是：下面这句话是从原文中抽出来的，应插入第5自然段【甲】、【乙】、【丙】、【丁】中的哪一处：前两段所说，是靠我本身和学问本身的摩擦，但仍怕我本身有时会停摆，发电力便弱了。所以常要仰赖别人的帮助。
在菜单设计中，可以在定义菜单名称时，为菜单项指定一个访问键。例如，要为“文件”菜单项指定访问键为“F”的菜单名称定义是()。

最新回复(0)

关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

综合知识

银行系统招聘考试

利率期货的基础资产为价格随市场利率波动的()。

两个国家的母公司相互直接贷款，贷款币种不同但币值相等，贷款到期日相同，各自支付利息，到期各自偿还原借款货币。该操作是()。

下列()利率一般会成为整个金融市场利率体系的基准利率。

基础货币是整个商业银行体系借以创造存款货币的基础。从质上看，基础货币具有几个最基本的特征，以下表述不正确的是()。

在银行发放贷款的情况下，货币作为价值运动的独立形式从银行单方面转移到借款人，这时货币执行的职能是()。

我国今年8月末外汇储备约为3．09万亿美元，比7月底上升108亿美元，为连续第七个月上升。下列关于外汇及外汇储备的说法中，正确的是()。

派生存款是指商业银行以()为基础，运用信用流通工具进行其他资产业务时所衍生出来的、超过最初部分存款的存款。

下列行为中最接近于完全竞争市场模式的是()。

下列有关文学常识的表述，不正确的一项是()

男性，46岁，左下肢酸胀沉重，小腿出现"蚯蚓状"团块4年。查体：血压130/90mmHg，右下肢正常，左小腿可见明显的静脉曲张，内踝处皮肤增厚，有色素沉着。TrendelenburgI式试验和Ⅱ式试验均阳性，Pratt试验阳性

关于三叉神经痛，下列说法错误的是

关于清末“预备立宪”，下列说法中正确的是()。

寿命周期费用包括车辆()。

A.thenexthalfcenturyB.reducingdeathratesC.developingworldD.infectiousdiseasesPhrases:A.couldpotentiallybecom

在菜单设计中，可以在定义菜单名称时，为菜单项指定一个访问键。例如，要为“文件”菜单项指定访问键为“F”的菜单名称定义是()。