首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
admin
2021-02-03
78
问题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
选项
A、中国人民银行
B、反洗钱监测分析中心
C、原银监会
D、证监会
答案
B
解析
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱监测分析中心报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FfXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备哪些特征()。
下列关于风险敏感性分析论述正确的是()。
下列商业银行操作风险管理策略中,属于对可缓释的操作风险的管理策略的有()。
良好的银行公司治理应具备的特征包括()。
计量信用风险资本的内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。()
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。
除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,还应逐步采用()来深入分析和评估商业银行的流动状况。
国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果,对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限,即实行()。
随机试题
微分方程y"+4y=0的通解y=______.
诊断反流性食管炎最准确的方法是
男,50岁,高血压病多年,近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛,咳嗽频繁。咳出为粉红色泡沫样血痰,可能的疾病为
案例某国内大型钢铁联合生产企业,拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产流程及配套设施,公司主要产品涵盖了钢材、焦炭、焦黑、苯、煤焦油等。目前拥有员工9000人,配备了专门的安全管理机构和安全管理人员。该企业拥有2600m3高炉一座(1号高炉),
下列关于金融资产的叙述,错误的是()。
资料(一)天阳证券股份有限公司(以下简称天阳证券)成立于上世纪90年代,是一家综合类全国性证券公司。天阳讧王券通过多年的发展,在全国30多个城市设立了100余家证券营业部,业务涉及证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券资产管理、直
Foryears,studieshavefoundthatfirst-generationcollegestudents—thosewhodonothaveaparentwithacollegedegree—la
Thispassagetellsussomethingabout______.Familiesonthelargefarmskeptintouchwitheachotherby______.
Thenear-treblingofuniversitytuitionfeeshasdeterredworking-classboysfromstudyingfordegrees,buthadtheoppositeeff
Writingkeepsusintouchwithotherpeople.Wewritetocommunicatewithrelativesandfriends.Wewriteto【B1】______ourfamily
最新回复
(
0
)