首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
admin
2012-03-31
45
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
选项
A、1
B、2
C、5
D、10
答案
C
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G9kM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于货币市场及货币市场工具的表述,错误的是()。
基金管理人依法发售基金份额,募集基金,应当向国务院证券监管机构提交()文件,并经管理机构核准。
()是指在同一外汇市场上同时买进和卖出币种相同、金额相同、交割期不同的外汇合约的交易。
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
商业银行从事理财产品销售活动时,不得出现的情形有()。
下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是()。
下列对格式条款的理解,不正确的是()。
未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务。
商业银行申请获得基金托管资格,应当具备()等条件,并经国务院证券监督管理机构和国务院银行业监督管理机构核准。
随机试题
背景资料:某水库大坝工程施工,发包人与投标人签订了施工合同。合同约定:工程合同价为2000万元;若遇物价变动,工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%,水泥占23%,钢材占12%,石料占8%,砂料占7%,不调值费用占15%;
申请计量器具新产品定型鉴定和样机试验的单位,应当提供新产品样机及()。
针对注册会计师了解管理层的点估计,下列说法中,错误的是()。
全陪小于带领一旅游团乘飞机前往某地旅游。较圆满地结束了此次任务后,在《全陪日志》中,小于描述了他在陪同过程中遇到的几件事情:事件一:活动刚开始就不顺利,由于天气原因,飞机延迟了两小时才起飞,到达目的地机场后,竟然没有地陪来接!后来经多方联系,才见
“素质教育”你听说过吗?请谈谈你的看法。
资本主义生产关系产生的途径包括()。
一个社会要想进步与发展,应有包容、宽容新闻媒体的雅量与胸怀,要知道记者与媒体也一样会犯错。公众应提升自己运用与辨识新闻报道的素养与能力,让建立在蓄意断章取义、以偏概全基础上的炒作没有市场。媒体与记者更应提升精准取舍新闻事实的能力与修养,恪守职业道德规范,做
有位投资者重点考察了A城和B城。在A城,他坐在街头擦皮鞋,擦皮鞋大婶先把他的一只鞋的鞋带解开,擦完等他付了钱才系上。这个细节让他不得不怀疑这个城市市民的道德水准——一定是有人擦完鞋没付钱跑掉过。在B城,他搭了5次出租车,下车前,5位司机都提示:先生,请带好
选出一组恰当的标点,依次填人文中横线处。我来到中国青少年发展基金会的所在地,参加希望工程捐赠仪式。站在我身旁的一位总参离休老同志问我:“你也是一位离休的老兵吧——”我回答是。他接着又说:“想想吧——我们活下来的人,怎样向烈士交代啊——”这话的分量有塌天压顶
20GB的硬盘表示容量约为()。
最新回复
(
0
)