首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
admin
2012-03-31
32
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
选项
A、1
B、2
C、5
D、10
答案
C
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G9kM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下有关人力资本的论述中正确的是( )。
关于债券,下列说法正确的是( )。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有()情形之一的,由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。
结构性金融衍生品的特点包括()。
客户可以从很多渠道获得理财产品信息,但最终的参照信息是()。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
若本币大幅贬值,则持有一定比例的外汇资产可以减小本币贬值的影响()
2007年4月15日正式施行的《期货交易管理条例》将适用范围从原来的商品期货交易扩大到()交易。
《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表,并按照国家有关规定予以公布。( )
随机试题
火灾警报器应设置在每个防火分区的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且可以与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。()
试述全面建成小康社会的奋斗目标。
下列哪些物质属于次级胆汁酸
小儿烧伤补液尿量宜维持在
企业盘点现金,发现现金短缺,应借记“库存现金”。()
优先股的优先权主要表现在()
直接材料的用量标准是指在现有生产技术条件下,生产单位产品所需要的各种材料消耗量,包括()。
欧洲了解和认识中国最早是通过丝绸和瓷器。
在一次圆桌会议上,事先了解到来自5个国家的6位代表的基本情况:①来自中国,还会说日语;②来自日本,还会说英语;③来自法国,还会说德语;④来自英国,还会说法语;⑤来自德国,还会说汉语;⑥来自日本,还会说德语。为了使代表们能够自由交谈,对这6位代表的座位应怎样
下列关于Access数据表的叙述中,不正确的是(65)。
最新回复
(
0
)