首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
admin
2022-07-05
31
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
选项
A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行资款掩饰犯罪收益
E、以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
B,C,D
解析
A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式。E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H98M777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据中国银监会2011年发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,我国银行业金融机构贷款拨备率不得低于()。
下列行为中,违反银行从业人员职业操守关于“岗位职责”规定的是()。
根据第二版巴塞尔资本协议,商业银行的资本充足率等于资本与信用风险加权资产的比值。()
中国银监会关于小微企业金融服务“三个不低于”工作目标的考核维度为()。
商业银行个人定期存款的种类包括()。
第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的监管框架,其中,“第二支柱”指的是()。
下列关于中国银行业协会的表述,正确的是()。
伪造、变造金融证罪侵犯的客体是()。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,进行现场检查时可以采取的措施包括()。
根据银监会2011年发布的《商业银行理财产品销售管理办法》,我国商业银行的私人银行客户的金融净资产应选()。
随机试题
下列期权中,不属于实物期权的是()。
z=(1-x)2+(2-y)2的驻点是___________.
肝藏血与脾统血的共同生理功能是
依据《医疗废物管理条例》,关于医疗废物集中贮存、处置设施,下列说法正确的是()。
我国历史上第一部史志目录是()。
2015年1—5月,北京市星级饭店中接待住宿人次最多的是:
2013年1—7月份,某市规模以上工业增加值同比增长12.0%,增速比去年同期提高1.4个百分点。1—7月份,全市国有及国有控股企业完成增加值同比下降3.5%;民营企业完成增加值同比增长24.8%;外商控股企业完成增加值同比下降3.1%。三者增加
陈云在中共八大上提出改革社会主义经济体制的思想是
Thereisadifferencebetweenscienceandtechnology.Scienceisamethodofanswering【B1】______questions;technologyisametho
Yourbossholdsyourfutureprospectsinhishands.Somebossesarehardtogetalongwith.Somehaveexcellentqualificationsb
最新回复
(
0
)