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财经
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
admin
2022-07-05
34
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。
选项
A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行资款掩饰犯罪收益
E、以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
B,C,D
解析
A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式。E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H98M777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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