下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2018-08-08 117

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员。有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

答案B,D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故C选项错误。

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

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高某无证经营被区市场监管局罚款300元，高某不服申请复议，复议机关市市场监管局决定罚款600元，后经确认，区市场监管局所作的罚款行政处罚违反法律，下列说法正确的是()。

金融监管的目标有()。

甲商场为打垮竞争对手乙商场，在网上发帖谎称乙商场销售假皮鞋，乙商场的声誉因此受到损害。甲的行为属于()。

根据《合同法》的规定，下列关于赠与人享有撤销赠与权利的表述中，不正确的是()。

根据托宾Q理论，当货币供应量M增加时，首先引起股票价格的上升，公司市场价值与资本重置成本之比，即托宾的Q值()。

系统测试人员与系统开发人员需要通过文档进行沟通，系统测试人员应根据一系列文档对系统进行测试，然后将工作结果撰写成()，交给系统开发人员。

某县人民法院审理一民事案件过程中，要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据《宪法》规定，下列说法正确的是()。

在国际支付中，为避免外汇风险或获取风险报酬将开展各类操作。在下列做法中，不正确的是()。

If_____,theexperimentwillbesuccessful.

患者，男性，46岁。因呕吐、腹泻、低热于门诊应用庆大霉素32万U／日，共治疗5天，近日来觉尿量有所减少，约700～800ml／24h，伴乏力、头晕。检查尿蛋白(+)，Hb100g／L，血清钾6．5mmol／L，BUN33．5mmol／L，血肌酐884／mm

减轻风心病心衰时心脏后负荷减轻风心病心衰时心脏前负荷

典型溃疡性结肠炎患者粪便的特点是

施工中采用IC卡实名制管理可实现()等管理功能。

下列有关政府信息公开制度的说法中符合《政府信息公开条例》规定的有()。

文言文中的倒装句主要分为四类：_____、宾语前置、_、_____。

简述法的概念及其基本特征。

下列选项表述正确的是()。

A、Theyarenewerthantheformationsinmostcaves.B、Theywereformedbysulfuricacid.C、Theyhavebeenartificiallypreserved

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高某无证经营被区市场监管局罚款300元，高某不服申请复议，复议机关市市场监管局决定罚款600元，后经确认，区市场监管局所作的罚款行政处罚违反法律，下列说法正确的是()。

金融监管的目标有()。

甲商场为打垮竞争对手乙商场，在网上发帖谎称乙商场销售假皮鞋，乙商场的声誉因此受到损害。甲的行为属于()。

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根据托宾Q理论，当货币供应量M增加时，首先引起股票价格的上升，公司市场价值与资本重置成本之比，即托宾的Q值()。

系统测试人员与系统开发人员需要通过文档进行沟通，系统测试人员应根据一系列文档对系统进行测试，然后将工作结果撰写成()，交给系统开发人员。

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在国际支付中，为避免外汇风险或获取风险报酬将开展各类操作。在下列做法中，不正确的是()。

If_____,theexperimentwillbesuccessful.

患者，男性，46岁。因呕吐、腹泻、低热于门诊应用庆大霉素32万U／日，共治疗5天，近日来觉尿量有所减少，约700～800ml／24h，伴乏力、头晕。检查尿蛋白(+)，Hb100g／L，血清钾6．5mmol／L，BUN33．5mmol／L，血肌酐884／mm

减轻风心病心衰时心脏后负荷减轻风心病心衰时心脏前负荷

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施工中采用IC卡实名制管理可实现()等管理功能。

下列有关政府信息公开制度的说法中符合《政府信息公开条例》规定的有()。

文言文中的倒装句主要分为四类：_________、宾语前置、_________、_________。

简述法的概念及其基本特征。

下列选项表述正确的是()。

A、Theyarenewerthantheformationsinmostcaves.B、Theywereformedbysulfuricacid.C、Theyhavebeenartificiallypreserved

文言文中的倒装句主要分为四类：_____、宾语前置、_、_____。