首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
admin
2018-08-08
88
问题
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
选项
A、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B、金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C、只有金融机构和其工作人员。有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
答案
B,D
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第四条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,故A选项错误。《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,故C选项错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H9Zc777K
本试题收录于:
法律题库农村信用社招聘分类
0
法律
农村信用社招聘
相关试题推荐
我国《行政处罚法》规定,行政机关在调查或进行检查时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或有关人员出示证件。这体现了行政处罚程序中的()。
某蔬菜食品公司因销售假酒,被工商局处以罚款5000元、停业整顿的行政处罚。工商局的上述处罚()。
高某无证经营被区市场监管局罚款300元,高某不服申请复议,复议机关市市场监管局决定罚款600元,后经确认,区市场监管局所作的罚款行政处罚违反法律,下列说法正确的是()。
我国相关法律明确规定,参与非法金融活动受到的损失,由参与者自行承担。
根据《合同法》的规定,下列关于赠与人享有撤销赠与权利的表述中,不正确的是()。
单位通知存款存入可使用现金存入或转账存入。财政拨款预算内资金及银行贷款不得作为()存入金融机构。
人民币汇率制度是我国实行的以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,它不包括()。
议案是法定公文之一,它有法定主体,只能由()行文,政府的工作部门不能使用议案。
会计凭证的传递是指会计凭证从取得或填制时起至归档保管过程中,在单位内部会计部门和人员之间的传递程序。
下列关于计算机的叙述中,不正确的是()。
随机试题
有人说公安工作任务重、压力大,民警牺牲人数多,是高危行业。对此,你怎么看?
Weshould,therefore,learntochooseourwordscarefullyandusethemaccurately,ortheywillmakeourspeechsillyandvulgar
疖肿此愈彼起,不断发生,伴口干唇燥,舌质红,苔薄,脉细数,应首选
下列选项中,能使肾小球有效滤过压升高的是
2×16年1月1日,A公司和B公司共同出资购买一栋写字楼,各自拥有该写字楼50%的产权,用于出租收取租金。合同约定,该写字楼相关活动的决策需要A公司和B公司一致同意方可作出;A公司和B公司的出资比例、收入分享比例和费用分担比例均为各自50%。该写字楼购买价
“想”与“干”是工作的两个步骤,可以先想后干,也可以边想边干,也能不想就干。请你谈谈对于想与干的看法。
牙列的曲线可分为()。
反社会型人格障碍
1.请将下列三个地区的粮食产量的数据建成一个数据表(存放在A1:C4的区域内),其数据表保存在sheet1工作表中。2.对建立的数据表选择“水稻产量(吨)”和“小麦产量(吨)”数据建立“三维簇状柱形图”,图表标题为“粮食产量图”,并将其
WhatdidJimCantalupopromiseataWallStreetmeetingonApril7?
最新回复
(
0
)