首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下关于洗钱的说法,不正确的是( )。
以下关于洗钱的说法,不正确的是( )。
admin
2022-02-14
49
问题
以下关于洗钱的说法,不正确的是( )。
选项
A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、冼钱的过程通常被分为三个阶段:处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培情阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”
答案
C
解析
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段;培植阶段是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HwAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列不属于银行工作人员违反内幕交易的行为是()。(2011年)
下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述,正确的是()。
下列关于商业银行贷款业务的说法中,正确的是()。
下列关于企业集团财务公司说法错误的是()。
根据《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》,我国商业银行对活期存款按季度结息,其结息日为()。
法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了()规定。
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下()不属于中央银行基准利率。
我国货币政策的目标是保持国内物价稳定、汇率稳定,并以此促进经济增长。()
担保抵押债券是资产证券化的一种发展形式。()
双边汇率调整与有效汇率调整相比,更能发挥调节进出口、经常项目及国际收支的作用。()
随机试题
下列选项有温胃止呕作用的是
A.正规胰岛素B.胰高血糖素C.苯乙双胍D.葡萄糖E.肾上腺皮质激素
ARDS常发生在
A.伤寒B.中毒型菌痢C.流行性乙型脑炎D.急性病毒性肝炎E.肾综合征出血热血白细胞增多,异型淋巴细胞比例常高于10%,多见于
测血压时,应该注意
给定资料1.2017年5月12日,W集团董事长王先生发表题为《努力践行文化自信》的主旨演讲,以下是内容节选:W集团长期坚持对员工进行中国优秀传统文化教育,逐步建立员工对中国文化的自信。我们是全国第一家集体学习《论语》的企业,2005年我就推荐员
(2012年真题)下列选项中,属于唐朝法律形式的有()。
在分配关系上真正体现了人与人之间平等的分配原则是()
简述NetBIOS与TCP/IP关系。NetBIOS包括哪些服务功能?
Thereismuchdiscussiontodayaboutwhethereconomicgrowthisdesirable.Atanearlierperiod,ourdesireformaterialwealth
最新回复
(
0
)