以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

admin2022-02-14 74

问题以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、冼钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培情阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”

答案C

解析将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段是通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行出租保管箱业务的表述，正确的是()。

境内机构原则上可以开立（）经常项目外汇账户。

对于不同类别的银行，银监会的干预措施说法错误的是()。

根据我国法律的规定，金融诈骗罪的违法行为不包括()。(2011年)

在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调()。

对于不同类别的银行，银监会的干预措施说法错误的是()。

进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，且检查人员不得少于()，并应当出示合法证件和检查通知书。

被称为狭义货币供应量的是（）

银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户作出一个整体评级并据此给出授信额度是()。

行为人制造出来的物品完全不可能被人们误认为是货币的，不可能成立伪造货币罪．但构成伪造货币罪的并不要求完成全部印制工序。()

以相同速度行驶而质量相近的汽车，碰撞面积大时，碰撞面积小时。

疱疹病毒一个很重要的特征是形成潜伏感染，此时在基因结构上发生了下列哪些变化

2006年某地年初人口210万，年末人口190万，年内共报告1300例糖尿病新发病例，2006年初当地糖尿病患者共计6700人．年末统计因糖尿病死亡150例，则2006年糖尿病患病率(/10万)是

依据情绪发生的强度、持续性和紧张度可以把情绪分为心境、________、应激。

中共八大关于政治报告的决议指出：社会主义改造基本完成后，我们国内的主要矛盾是()。

Inarecentsurvey,GarberandHoltzconcludedthattheaveragehalf-hourchildren’stelevisionshowcontains47violentacts.W

社会主义农村建设的中心环节是

一般程序语言都提供了描述(31)，(32)控制和数据传输的语言成分，控制成分中有顺序，(33)，重复结构。

A、Weneedtolearntheskillsoftalking.B、Listeningiseasierthantalking.C、Beingalistenerismoreimportantthanatalker

以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行出租保管箱业务的表述，正确的是()。

境内机构原则上可以开立（）经常项目外汇账户。

对于不同类别的银行，银监会的干预措施说法错误的是()。

根据我国法律的规定，金融诈骗罪的违法行为不包括()。(2011年)

在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调()。

对于不同类别的银行，银监会的干预措施说法错误的是()。

进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，且检查人员不得少于()，并应当出示合法证件和检查通知书。

被称为狭义货币供应量的是（）

银行对每一个有贷款需求或未来可能有贷款需求的企业客户作出一个整体评级并据此给出授信额度是()。

行为人制造出来的物品完全不可能被人们误认为是货币的，不可能成立伪造货币罪．但构成伪造货币罪的并不要求完成全部印制工序。()

以相同速度行驶而质量相近的汽车，碰撞面积大时__________，碰撞面积小时__________。

疱疹病毒一个很重要的特征是形成潜伏感染，此时在基因结构上发生了下列哪些变化

2006年某地年初人口210万，年末人口190万，年内共报告1300例糖尿病新发病例，2006年初当地糖尿病患者共计6700人．年末统计因糖尿病死亡150例，则2006年糖尿病患病率(/10万)是

依据情绪发生的强度、持续性和紧张度可以把情绪分为心境、________、应激。

中共八大关于政治报告的决议指出：社会主义改造基本完成后，我们国内的主要矛盾是()。

Inarecentsurvey,GarberandHoltzconcludedthattheaveragehalf-hourchildren’stelevisionshowcontains47violentacts.W

社会主义农村建设的中心环节是

一般程序语言都提供了描述(31)，(32)控制和数据传输的语言成分，控制成分中有顺序，(33)，重复结构。

A、Weneedtolearntheskillsoftalking.B、Listeningiseasierthantalking.C、Beingalistenerismoreimportantthanatalker

以相同速度行驶而质量相近的汽车，碰撞面积大时，碰撞面积小时。