以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

admin2022-02-14 70

问题以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、冼钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培情阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”

答案C

解析将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段是通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于资产支持证券的表述，不正确的是()。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

与一般信用证相比，备用信用证的特点在于()。

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易"条款的是()。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

下列选项中，()不属于融资类保函。

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

再贴现不仅能够影响商业银行融资成本．干预和影响市场利率及货币供求，而且还能影响商业银行及全社会的资金投向。()

单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以()。

银行卡分为信用卡和借记卡，其区别有()。

某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（　　　）。

下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中，不符合现行国家消防技术标准的是()。

根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，不属于工资、薪金所得项目的是()。

企业从事下列项目取得的所得中，减半征收企业所得税的是()。

简述严复“体用一致”的文化教育观。

中办、国办印发的《乡村建设行动实施方案》2022年5月23日公布。中央农办有关负责人表示，()是乡村生产生活的主体，搞乡村建设关键是要把()组织动员起来，建立()、村民自治、农民参与的实施机制。

democracyimaginationdifferentflexibilityovercomeonlineoffertraditionalmodern

Movinglargecompaniesandfactorieswiththeiremployeestothecountrysidecouldsolvetrafficandhousingproblemsinmajorc

A、Hecan’tfindgoodsubjectstophotograph.B、Hisindoorshotsaretoodark.C、Hispicturesareoftenblurry.D、Hiscameraist

以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于资产支持证券的表述，不正确的是()。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

与一般信用证相比，备用信用证的特点在于()。

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守“内幕交易"条款的是()。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

下列选项中，()不属于融资类保函。

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。()(2011年)

再贴现不仅能够影响商业银行融资成本．干预和影响市场利率及货币供求，而且还能影响商业银行及全社会的资金投向。()

单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以()。

银行卡分为信用卡和借记卡，其区别有()。

某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（ ）。

下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中，不符合现行国家消防技术标准的是()。

根据个人所得税法律制度的规定，下列各项中，不属于工资、薪金所得项目的是()。

企业从事下列项目取得的所得中，减半征收企业所得税的是()。

简述严复“体用一致”的文化教育观。

中办、国办印发的《乡村建设行动实施方案》2022年5月23日公布。中央农办有关负责人表示，()是乡村生产生活的主体，搞乡村建设关键是要把()组织动员起来，建立()、村民自治、农民参与的实施机制。

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A、Hecan’tfindgoodsubjectstophotograph.B、Hisindoorshotsaretoodark.C、Hispicturesareoftenblurry.D、Hiscameraist

根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（　　　）。