首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。
以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。
admin
2022-02-14
63
问题
以下关于洗钱的说法，不正确的是( )。
选项
A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、冼钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培情阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”
答案
C
解析
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段是通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HwAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于一般存款账户，下列说法正确的是()。
下列关于资产支持证券的表述，不正确的是()。
在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款类别是()。
银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是()。
某客户于2007年12月1日在银行新开立了一个存款账户，并存入一笔10000元的活期存款，假定年利率为1%，利息税率为5%，采用积数计息法计息。该客户于2007年12月18日通过ATM机查询账上余额，假设期间没有进行任何存取，查询也无须付费，则该客户将在A
关于合同成立的描述不正确的是()。
下列选项中，()不属于融资类保函。
我国货币政策的目标是“保持币值稳定，并以此促进经济增长”。()
存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()
江某盗窃李某的信用卡后，在自动取款机上提取了现金。下列关于江某行为的表述，正确的是()。
随机试题
Hardlyhadshewalkedoutofthewoods______sheheardthestrangescreamcomingfrombehindatree.
阳虚证最主要的表现是
糖皮质激素抑制免疫与下列哪几点有关
虚实辨证，是分析辨别盛衰的两个纲领。()
反射波法可以用来检测桩身的完整性，判断缺陷位置及桩端嵌固情况。()
平面流场：ux=2xy，uy=a2+x2-y2，是否为有势流动?以下选项正确的是()。
从事生产经营的纳税人自领取营业执照之日起()日内，向税务机关申报办理税务登记。
Itisacommonplaceamongmoraliststhatyoucannotgethappinessbypursuingit.Thisisonlytrueifyoupursueit【C1】______.
相对于建筑工程监理，信息系统工程监理可视性差，而且相对而言在__________方面难度较高。
一个GB2312编码字符集中的汉字的机内码长度是______。
最新回复
(
0
)
