以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

admin2012-03-31 39

问题以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

选项 A、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案A,B,D

解析《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可以交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

促成我国个人理财需求增长的因素有:()。

对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是()。

下列选项中，属于法人的有()。

关于违约责任，下列说法错误的是()。

保证收益理财产品对客户是有附加条件的，商业银行不可以采取的附加条件是()。

保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担保险责任。()

只要负债总资产比例不低于0．4，客户的财务状况出现资产流动性不足的可能性就较低。()

2007年，上证综合指数升到5000点时，大批投资者还是蜂拥进入股市。2008年，上证综合指数跌破2000点时，中小投资者纷纷恐慌性地将所持有的股票抛出，这些行为，反映了投资者的()。

一般来说，衡量通货膨胀的常用指标有(　　)。

造成元音音质差别的因素主要是()

局部范围有压痛、肌紧张应考虑全腹有压痛、肌紧张，肠鸣音消失应考虑

交易者买入看涨期权时，如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。(　　)

小明驾车从甲地去乙地，如果比原车速提高25％，则比原定时间提前1小时到达，如果以原车速行驶75千米后，再将车速提高25％，则可提前30分钟到达。则原车速是()。

从根本上决定了教育性质的是()。

在微机中，西文字符所采用的编码是___________。

Thatlowmoaningsoundinthebackgroundjustmightbethefoundingfathersprotestingfrombeyondthegrave.Theyhavebeendoi

risks,savings,financial,funds,deposits,heart,complex,subject,appear,repay,as,lose,reserve,ret

以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

促成我国个人理财需求增长的因素有:()。

对开展理财顾问业务而言，下列属于客户重要的非财务信息的是()。

下列选项中，属于法人的有()。

关于违约责任，下列说法错误的是()。

保证收益理财产品对客户是有附加条件的，商业银行不可以采取的附加条件是()。

保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担保险责任。()

只要负债总资产比例不低于0．4，客户的财务状况出现资产流动性不足的可能性就较低。()

2007年，上证综合指数升到5000点时，大批投资者还是蜂拥进入股市。2008年，上证综合指数跌破2000点时，中小投资者纷纷恐慌性地将所持有的股票抛出，这些行为，反映了投资者的()。

一般来说，衡量通货膨胀的常用指标有( )。

造成元音音质差别的因素主要是()

局部范围有压痛、肌紧张应考虑全腹有压痛、肌紧张，肠鸣音消失应考虑

交易者买入看涨期权时，如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。( )

小明驾车从甲地去乙地，如果比原车速提高25％，则比原定时间提前1小时到达，如果以原车速行驶75千米后，再将车速提高25％，则可提前30分钟到达。则原车速是()。

从根本上决定了教育性质的是()。

在微机中，西文字符所采用的编码是___________。

Thatlowmoaningsoundinthebackgroundjustmightbethefoundingfathersprotestingfrombeyondthegrave.Theyhavebeendoi

risks,savings,financial,funds,deposits,heart,complex,subject,appear,repay,as,lose,reserve,ret

一般来说，衡量通货膨胀的常用指标有(　　)。

交易者买入看涨期权时，如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。(　　)