反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

admin2012-03-31 79

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

选项 A、泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案A

解析行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

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初级银行业专业人员职业资格

关于运用缘故法来发现新客户的描述，错误的是()。

假定年利率为10％，某投资者欲在5年后获得本利和61051元，则他需要在接下来的5年内每年年末存入银行()元。

金融市场以(　　)为交易对象。

假定某投资者购买了某种理财产品，该产品的当前价格是82.64元人民币，2年后可获得100元，则该投资者获得的按复利计算的年收益率为()。(答案取近似数值)

下列关于成长型基金的说法，不正确的是()。

以下不属于短期政府债券的特点的是()。

下列关于金融衍生品的说法，正确的有()。

法律的()决定法律是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

积极配合监管人员的现场检查工作不包括()。

以下不属于对公存款范畴的是()。

《洞庭一角》课文题目为什么叫《洞庭一角》?

属医疗用毒性药品管理的中药是

在一个群体中，成员在其他人在场的情况下受到鼓励，产生改进和增强绩效的倾向是群体互动效应的()。

实施德育的最基本途径是()。(2015·山西)

教育评价的原则包括()

下列说法中，正确的是()。

某区公安分局集中销毁处理了一批扣押的无人认领的电动车，这种执法活动属于()。

认为认知功能的减退与额叶皮层功能或执行功能的减退有密切关系的是()的观点。

以下不是宏的运行方式的是()。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

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关于运用缘故法来发现新客户的描述，错误的是()。

假定年利率为10％，某投资者欲在5年后获得本利和61051元，则他需要在接下来的5年内每年年末存入银行()元。

金融市场以( )为交易对象。

假定某投资者购买了某种理财产品，该产品的当前价格是82.64元人民币，2年后可获得100元，则该投资者获得的按复利计算的年收益率为()。(答案取近似数值)

下列关于成长型基金的说法，不正确的是()。

以下不属于短期政府债券的特点的是()。

下列关于金融衍生品的说法，正确的有()。

法律的()决定法律是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

积极配合监管人员的现场检查工作不包括()。

以下不属于对公存款范畴的是()。

《洞庭一角》课文题目为什么叫《洞庭一角》?

属医疗用毒性药品管理的中药是

在一个群体中，成员在其他人在场的情况下受到鼓励，产生改进和增强绩效的倾向是群体互动效应的()。

实施德育的最基本途径是()。(2015·山西)

教育评价的原则包括()

下列说法中，正确的是()。

某区公安分局集中销毁处理了一批扣押的无人认领的电动车，这种执法活动属于()。

认为认知功能的减退与额叶皮层功能或执行功能的减退有密切关系的是()的观点。

以下不是宏的运行方式的是()。

金融市场以(　　)为交易对象。