反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

admin2012-03-31 55

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

选项 A、泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案A

解析行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

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初级银行业专业人员职业资格

下列关于理财产品的销售管理的说法中，正确的有()。

以下功能是金融市场的宏观经济功能的是()。

以下不属于短期政府债券的特点的是()。

在国内市场上，银行间同业拆借利率(SHIBOR)从2007年1月4日开始正式运行，采用竞价制度。()

关于我国银行理财产品市场的发展，下列说法错误的是()。

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()。

以基金份额、股权出质的，质权自当事人订立书面合同时设立。()

银行从业人员必须做到“廉洁奉公,不谋私利”,以下各种行为中不属于这一范畴的是()。

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。(　　)

属于“一行三会”范畴的是()。

甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

ERP在会计电算化中指()。

保税加工货物内销征税，下列需要征收缓税利息的是()。

与用益物权比较，担保物权的特征有()。

公文附件的顺序和名称应标注在()。

美国最长的河流是：__________

项目管理中，主要是对(19)________4个变量的控制。

InJapan,mostpeoplestillfeelthatawoman’splaceisinthehome;andmostwomenwillinglyaccepttheir【C1】______roleaswif

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

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下列关于理财产品的销售管理的说法中，正确的有()。

以下功能是金融市场的宏观经济功能的是()。

以下不属于短期政府债券的特点的是()。

在国内市场上，银行间同业拆借利率(SHIBOR)从2007年1月4日开始正式运行，采用竞价制度。()

关于我国银行理财产品市场的发展，下列说法错误的是()。

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是()。

以基金份额、股权出质的，质权自当事人订立书面合同时设立。()

银行从业人员必须做到“廉洁奉公,不谋私利”,以下各种行为中不属于这一范畴的是()。

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。( )

属于“一行三会”范畴的是()。

甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为()万元。

ERP在会计电算化中指()。

保税加工货物内销征税，下列需要征收缓税利息的是()。

与用益物权比较，担保物权的特征有()。

公文附件的顺序和名称应标注在()。

美国最长的河流是：__________

项目管理中，主要是对(19)________4个变量的控制。

InJapan,mostpeoplestillfeelthatawoman’splaceisinthehome;andmostwomenwillinglyaccepttheir【C1】______roleaswif

“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。(　　)