首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对于洗钱者而言的保密天堂具有的特征不包括( )。
对于洗钱者而言的保密天堂具有的特征不包括( )。
admin
2022-07-05
68
问题
对于洗钱者而言的保密天堂具有的特征不包括( )。
选项
A、有严格的公司保密法
B、不允许建立空壳公司
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法
答案
B
解析
保密天堂一般具有下列特征：
①有严格的银行保密法；
②有宽松的金融规则；
③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。
故本题选B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JQ8M777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列不属于商业银行咨询顾问业务的是()。
下列关于境内机构外汇账户的表述，错误的是()。
长期存款在存期内如果遇到利率调整，则()。
下列关于票据的表述，错误的是()。
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。()
一般存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，是存款人的主办账户。()
可撤销的合同类型有()。
下列说法不正确的是()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。()
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有()情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
随机试题
患儿，女，11岁。发热20余天，体温37．5～38．2℃，双手指指关节和掌指关节肿痛伴活动障碍，双侧膝关节肿胀，以右侧明显，活动受限。查体无皮疹，浅表淋巴结无肿大，肝脾无明显肿大。红细胞沉降率和C反应蛋白增高，抗核抗体阳性，血白细胞12．5×109／L，尿
A．硬膜外血肿B．急性硬膜下血肿C．慢性硬膜下血肿D．脑内血肿E．脑室内出血CT示脑室内中密度影，可见于
根据公式H=F×b／a。以下叙述错误的是
下列哪项不是口腔单纯性疱疹的主要传播途径
不属于麻醉药品的是
患者因颈椎、腰椎疼痛服用某药，出现眼黄、尿黄、乏力、纳差和肝功能异常，停用该药后症状缓解和好转，根据《药品不良反应报告和监测管理办法》规定，患者个人可以向()。
缩宫素属于()。
索赔款中的总部管理费主要是指( )所增加的管理费，但这项索赔款的计算，以前还没有统一的方法。
实地盘存制能随时反映存货的收入、发出和结存动态。()
FiveMythsaboutCollegeDebt[A]Thetrillion-dollarstudentdebtburdenhascausedmanydebatesaboutthevalueofcollege.So
最新回复
(
0
)
