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下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。
admin
2016-07-04
35
问题
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。
选项
A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
B
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》第4条规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。第16条规定,金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。第5条规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。第7条规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。B项说法错误,符合题意。
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职业能力测验题库农村信用社招聘分类
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职业能力测验
农村信用社招聘
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