金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2017-01-18 27

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。故本题选C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KpjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在下列情形中代理人须承担民事责任的有()。

按客户类型,存款业务可分为()。

刑事责任包括()。

下列哪一项是银行客户经理在给客户推荐产品时不必熟知及详细解释的知识?()

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

某客户在2007年5月8日存入一笔12367元一年期整存整取定期存款，假设年利率00％，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

下列银行业从业人员的行为，不符合“信息保密”准则要求的是()。

对擅自提高存款利率的金融机构，辖区内人民银行()。

随机变量X与Y独立，X～B(100，0．2)，Y服从参数为的指数分布．则D(X-2Y)=_____．

温里药使用时应注意

牙本质的反应性变化为

(2008年)在活性污泥法污水处理中，可以根据污泥中微生物的种属判断处理水质的优劣，当污泥中出现较多轮虫时，一般表明水质：

施工过程中，协调业主与施工单位、施工单位和设计单位洽商行为的记录称为(　　)。

下列关于会计等式的说法中，正确的有()。

依照有关规定，资产评估机构申请证券评估资格，其净资产不少于()万元。

下列各项负债中，其计税基础为零的是()。

Whataretheytalkingabout?

A、Shecomplainsalot.B、Sheplanstoquitherjob.C、Sheisoftencriticizedbyhercustomers.D、Sheisveryfamiliarwiththe

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在下列情形中代理人须承担民事责任的有()。

按客户类型,存款业务可分为()。

刑事责任包括()。

下列哪一项是银行客户经理在给客户推荐产品时不必熟知及详细解释的知识?()

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

某客户在2007年5月8日存入一笔12367元一年期整存整取定期存款，假设年利率00％，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

下列银行业从业人员的行为，不符合“信息保密”准则要求的是()。

对擅自提高存款利率的金融机构，辖区内人民银行()。

随机变量X与Y独立，X～B(100，0．2)，Y服从参数为的指数分布．则D(X-2Y)=_____．

温里药使用时应注意

牙本质的反应性变化为

(2008年)在活性污泥法污水处理中，可以根据污泥中微生物的种属判断处理水质的优劣，当污泥中出现较多轮虫时，一般表明水质：

施工过程中，协调业主与施工单位、施工单位和设计单位洽商行为的记录称为( )。

下列关于会计等式的说法中，正确的有()。

依照有关规定，资产评估机构申请证券评估资格，其净资产不少于()万元。

下列各项负债中，其计税基础为零的是()。

Whataretheytalkingabout?

A、Shecomplainsalot.B、Sheplanstoquitherjob.C、Sheisoftencriticizedbyhercustomers.D、Sheisveryfamiliarwiththe

施工过程中，协调业主与施工单位、施工单位和设计单位洽商行为的记录称为(　　)。