金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2017-01-18 39

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。故本题选C。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KpjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

违约责任的承担形式有()。

刑事责任包括()。

下列哪一项是银行客户经理在给客户推荐产品时不必熟知及详细解释的知识?()

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

下列银行业从业人员的行为，不符合“信息保密”准则要求的是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

文化自觉是对自己的民族文化()。

李某，32岁，初产妇，孕39周，于昨夜感觉腹部阵阵发紧，每半小时1次，每次持续3～5秒，今晨孕妇感觉腹部疼痛，每5～6分钟1次，每次持续45秒左右，请问：昨夜孕妇的情况是（　　）。

李某以陈某亲笔书写的借款1万元的借条为依据，向人民法院起诉要求陈某归还所借款1万元。在诉讼过程中，陈某提出该1万元系李某所欠其货款，不应当付返还责任。对此主张应当由()负责举证。

根据刑事诉讼法律制度的规定，自诉人在刑事诉讼中有权()。

在银行的表内外资产中，存贷款业务是典型的交易账户。()

通常情况下，下列企业中，财务困境成本最高的是()。

Youareacollegegraduateandtrytofindajobinajointventure.Youfindfromanadvertisementthatthereisacompanythat

Somepeoplethinkthat,inordertoimprovethequalityofeducation,studentsshouldbeencouragedtoevaluateandcriticizeth

A.additionalB.ideallyC.alteredD.personalE.likelyF.excessiveG.virtually

Manstillhasalottolearnaboutthemostpowerfulandcomplexpartofhisbody—thebrain.Inancienttimesmendidnott

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

违约责任的承担形式有()。

刑事责任包括()。

下列哪一项是银行客户经理在给客户推荐产品时不必熟知及详细解释的知识?()

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

下列银行业从业人员的行为，不符合“信息保密”准则要求的是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

文化自觉是对自己的民族文化()。

李某，32岁，初产妇，孕39周，于昨夜感觉腹部阵阵发紧，每半小时1次，每次持续3～5秒，今晨孕妇感觉腹部疼痛，每5～6分钟1次，每次持续45秒左右，请问：昨夜孕妇的情况是（ ）。

李某以陈某亲笔书写的借款1万元的借条为依据，向人民法院起诉要求陈某归还所借款1万元。在诉讼过程中，陈某提出该1万元系李某所欠其货款，不应当付返还责任。对此主张应当由()负责举证。

根据刑事诉讼法律制度的规定，自诉人在刑事诉讼中有权()。

在银行的表内外资产中，存贷款业务是典型的交易账户。()

通常情况下，下列企业中，财务困境成本最高的是()。

Youareacollegegraduateandtrytofindajobinajointventure.Youfindfromanadvertisementthatthereisacompanythat

Somepeoplethinkthat,inordertoimprovethequalityofeducation,studentsshouldbeencouragedtoevaluateandcriticizeth

A.additionalB.ideallyC.alteredD.personalE.likelyF.excessiveG.virtually

Manstillhasalottolearnaboutthemostpowerfulandcomplexpartofhisbody—thebrain.Inancienttimesmendidnott

李某，32岁，初产妇，孕39周，于昨夜感觉腹部阵阵发紧，每半小时1次，每次持续3～5秒，今晨孕妇感觉腹部疼痛，每5～6分钟1次，每次持续45秒左右，请问：昨夜孕妇的情况是（　　）。