报告主体应报告的大额交易包括( )。

admin2017-01-18 61

问题报告主体应报告的大额交易包括( )。

选项 A、交易—方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转

答案A,B,C,D,E

解析报告主体应报告的大额交易具体包括：
①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；
③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；
④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。
故本题选ABCDE。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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报告主体应报告的大额交易包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为()。

某商业银行托管部的小李每天都能看到某证券投资基金股市资金的投向组合，他总是把这些信息翻译成一套数字谐音符号通过QQ发给股友参考，小李的做法()。

某商业银行代销某基金产品，在促销广告上明确写道：本行与某基金公司隆重推出某某基金产品的字样，一时间引来许多客户。该商业银行的做法()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

目前我困银行的贷款评价多采用内部信用等级评定。()

l银行公司治理的主体包括：()。

个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

目前，我国银行的个人通知存款提供的品种有()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，()。

A、GCS评分4～7分B、GCS评分≤8分C、GCS评分8～10分D、GCS评分9～12分E、GCS评分13～15分中度脑外伤GCS评分是

感冒的主要病因是

在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为(　　)天。

转让动产所得的应税所得来源地标准，按照所转让动产的所在地确定。()

(2007年卷二第30题)甲和乙签订租赁合同，约定：如果甲当年申请出国留学成功，则甲将其房屋租给乙居住。对此，下列哪些说法是正确的?

解决我国民族问题的基本原则是()

求幂级数的收敛域．

A、Theyardoftheiroldhouse.B、Theroomtheyaregoingtomoveinto.C、Thequalityofthefurnituretheybought.D、Thefeeling

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在直接标价法下，银行报出的买入价、卖出价和中间价中最高的为()。

某商业银行托管部的小李每天都能看到某证券投资基金股市资金的投向组合，他总是把这些信息翻译成一套数字谐音符号通过QQ发给股友参考，小李的做法()。

某商业银行代销某基金产品，在促销广告上明确写道：本行与某基金公司隆重推出某某基金产品的字样，一时间引来许多客户。该商业银行的做法()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

目前我困银行的贷款评价多采用内部信用等级评定。()

l银行公司治理的主体包括：()。

个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

目前，我国银行的个人通知存款提供的品种有()。

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，()。

A、GCS评分4～7分B、GCS评分≤8分C、GCS评分8～10分D、GCS评分9～12分E、GCS评分13～15分中度脑外伤GCS评分是

感冒的主要病因是

在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为( )天。

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(2007年卷二第30题)甲和乙签订租赁合同，约定：如果甲当年申请出国留学成功，则甲将其房屋租给乙居住。对此，下列哪些说法是正确的?

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A、Theyardoftheiroldhouse.B、Theroomtheyaregoingtomoveinto.C、Thequalityofthefurnituretheybought.D、Thefeeling

在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为(　　)天。