首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。 ( )
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。 ( )
admin
2017-01-18
70
问题
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都应提交可疑报告。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的,或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,都属于可疑交易,应提交可疑报告。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LijM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
从数量上看,资本利润率表现为()与资本的比率。
国家助学贷款的发放对象是()。
下列符合银行业从业人员职业操守的有:()。
某商业银行柜面客户经理蒋某在征得客户同意的情况下,将客户的电话号码及保险需求告诉了某保险公司的业务员,帮助他尽快促成了一笔业务。蒋某的做法()。
《商业银行法》规定.商业银行以()为经营原则。
在回购交易中,债券买方收益为()。
《合同法》规定,当债权债务同归于一人时,合同的权利义务终止。()
从2004年10月开始,中国人民银行决定放开人民币贷款利率,其主要内容是()。
下列选项中不属于操作风险表现形式的是()。
银行业从业人员应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下原则()。
随机试题
2011年上海市进出口总额4374.36亿美元,比上年增长18.6%。其中,进口2276.47亿美元,增长21%;出口2097.89亿美元,增长16%。在出口总额中,外商及港澳台投资企业出口1424.43亿美元,增长13.1%;私营企业出口308.01亿美
试述法国法的历史地位。
()是指某个职位、某个部门所拥有的包括提供咨询、建议等辅助性的权力。
关格脾肾阳虚、湿浊内蕴证的主症中,错误的是
下面哪种血尿应考虑为上尿路结石
下列活动中,属于条件反射的是:
消费者与经营者发生消费者权益纠纷的,可以采取下列哪些方式解决?()
权益是指企业全部资产的所有权,它是所有者权益的简称。()
马克思恩格斯进一步发展和完善了英国古典经济学理论是()
给定程序MODI1.C中函数fun的功能是:从低位开始取出长整型变量s中偶数位上的数,依次构成一个新数放在t中。高位仍在高位,低位仍在低位。例如,当s中的数为:7654321时,t中的数为:642。请改正程序中的错误,使它能得出正确的结
最新回复
(
0
)