金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2017-12-05 57

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方共同

答案C

解析金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LqIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有()。

个人耐用消费品贷款所指的耐用品通常是指价值较大、使用寿命相对较长的家用商品，包括()等。

在个人贷款业务中，下列情形出现时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保的是()。

个人教育贷款的借款人为受教育人的，毕业后一时难以找到工作，其父母等关系人又因失业、疾病等原因致使家庭经济条件恶化，而无法按计划偿还贷款的，属于()。

一笔借款合同可以选择多种还款方式。

转交异议申请的中国人民银行征信管理部门应当自接到征信服务中心书面答复和更正后的信用报告之日起()个工作日内，向异议申请人转交。

对于借款人自主支付的个人贷款资金，贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

质押担保分为动产质押和权利质押。

在个人住房贷款中，以房地产作为抵押物的，应该办理抵押登记，在解除抵押权时也应办理注销登记手续。

九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行

细菌繁殖体菌悬液的制备应该用的培养物是

目前临床上检测抗核抗体主要采用

有头疽的特征痈的特征

建设项目信息管理处理平台的核心是()。

下列设备中，具有输入输出设备特点的有（　　）。

A、 B、 C、 D、 A

假如有3块容量是80G的硬盘做RAID5阵列，则这个RAID5的容量是(13)；而如果有2块80G的盘和1块40G的盘，此时RAID5的容量是_(14)。(14)

Yelloworpinkflowers?Thegreenorbluesweater?Wemakedecisionsaboutcolorallthetime.Now,scientistsarestartingtof

A、Thewomanlikesclassicalmusic.B、ThewomanisaBeethovenfan.C、Themanisinabadmood.D、ThemanlikesJazzmusic.D

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有()。

个人耐用消费品贷款所指的耐用品通常是指价值较大、使用寿命相对较长的家用商品，包括()等。

在个人贷款业务中，下列情形出现时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保的是()。

个人教育贷款的借款人为受教育人的，毕业后一时难以找到工作，其父母等关系人又因失业、疾病等原因致使家庭经济条件恶化，而无法按计划偿还贷款的，属于()。

一笔借款合同可以选择多种还款方式。

转交异议申请的中国人民银行征信管理部门应当自接到征信服务中心书面答复和更正后的信用报告之日起()个工作日内，向异议申请人转交。

对于借款人自主支付的个人贷款资金，贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途。

质押担保分为动产质押和权利质押。

在个人住房贷款中，以房地产作为抵押物的，应该办理抵押登记，在解除抵押权时也应办理注销登记手续。

九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行

细菌繁殖体菌悬液的制备应该用的培养物是

目前临床上检测抗核抗体主要采用

有头疽的特征痈的特征

建设项目信息管理处理平台的核心是()。

下列设备中，具有输入输出设备特点的有（ ）。

A、 B、 C、 D、 A

假如有3块容量是80G的硬盘做RAID5阵列，则这个RAID5的容量是__________(13)；而如果有2块80G的盘和1块40G的盘，此时RAID5的容量是___________(14)。(14)

Yelloworpinkflowers?Thegreenorbluesweater?Wemakedecisionsaboutcolorallthetime.Now,scientistsarestartingtof

A、Thewomanlikesclassicalmusic.B、ThewomanisaBeethovenfan.C、Themanisinabadmood.D、ThemanlikesJazzmusic.D

下列设备中，具有输入输出设备特点的有（　　）。

假如有3块容量是80G的硬盘做RAID5阵列，则这个RAID5的容量是(13)；而如果有2块80G的盘和1块40G的盘，此时RAID5的容量是_(14)。(14)