首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2014-06-25
26
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密
答案
A,B,C,D,E
解析
银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务,以防止不法分子利用金融机构犯罪,如A项建立内部反洗钱机制及工作流程,C项建立客户身份资料和交易记录,从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作,如及时报告大额和可疑交易,协助反洗钱调查,对反-洗钱工作信息保密。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MNjM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力,这是()。
关于市场认可度有待提高的说法,错误的是()。
()是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
下列对综合理财服务的理解,错误的选项是()。
商业银行个人理财业务的特性之一是需求的一致性与层次性。()
合理的现金预算是实现个人理财规划的基础,现金预算是帮助客户达到短期财务目标的需要。小王是某商场的一名电器促销员,关于其预算编制程序的说法不正确的是()。
银行卡是指由银行发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部功能的信用支付工具。( )
根据《公司法》,有限责任公司董事会的职责包括( )。
以下属于衡量宏观经济发展总体目标的指标有( )。
随机试题
A、 B、 C、 D、 E、 E
[2016年第80题]设电阻元件R、电感元件L、电容元件C上的电压电流取关联方向,则如下关系成立的是()。
关于市场组合,下列叙述错误的是()
某公司向银行借款1000万元,年利率为4%,按季度付息,期限为1年,则该借款的实际年利率为()。
下列关于股票的说法中,正确的有()。
下列哪一种情形不成立累犯?()
下列哪些因素对人民币汇率水平的影响是直接的?()
请结合资本结构相关理论,论述企业在做资本结构决策时需要考虑的因素。
历史唯物主义的群众观点是()。
Whatdoyouusuallydoinyoursparetime?
最新回复
(
0
)