银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2014-06-25 65

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反-洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融市场的特点是()。

家庭理财中要根据各个阶段选择合理的投资策略，下列说法正确的是()。

银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是（）

金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是()。

下列关于外汇交易市场的说法正确的是()。

个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务()。

中国银监会的具体职责包括实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场。(　　)

远达化工厂急需一笔资金购买设备，该工厂与甲银行签订了借款合同，并请市医院出面担保。按照法律规定，该医院(　　)。

信用卡诈骗罪侵犯的客体包括()。

何谓体育课的定性评价与定量评价?举例说明。

劳动力市场

女性，28岁。因服敌敌畏约30ml后出现呕吐、出汗、流涎、呼吸困难、意识不清2小时被人送医院急诊。本例病人如果有肺水肿，则首要的措施是

药物相互作用对药动学的影响A、与多潘立酮配伍B、与酶抑制剂配伍C、青霉素与保泰松配伍D、亚胺培南与西拉司丁配伍E、阿司匹林与抗凝血药配伍影响分布

某居住区的公共中心建有约4000m2的建筑，依据《城市居住区规划设计规范》，需设置的车位数不少于：

苹果对核桃，犹如花生对()。

在下面句子的横线上填上恰当的一项是。在煤业联合公司大厦的总入口处，军队的夜间活动仍继续着，，，，，。①各种枪械铿铿作响②官兵们不断进进出出③卡车

代数|3e+lgx+arctgy|对应的VisualBasic表达式是

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

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金融市场的特点是()。

家庭理财中要根据各个阶段选择合理的投资策略，下列说法正确的是()。

银行个人理财业务人员的下列做法没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是（）

金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是()。

下列关于外汇交易市场的说法正确的是()。

个人客户众多并且分散，单笔服务金额较小，但总体规模较大，同时个人客户需求与经济波动的关联度低。这体现了商业银行个人理财业务()。

中国银监会的具体职责包括实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场。( )

远达化工厂急需一笔资金购买设备，该工厂与甲银行签订了借款合同，并请市医院出面担保。按照法律规定，该医院( )。

信用卡诈骗罪侵犯的客体包括()。

何谓体育课的定性评价与定量评价?举例说明。

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女性，28岁。因服敌敌畏约30ml后出现呕吐、出汗、流涎、呼吸困难、意识不清2小时被人送医院急诊。本例病人如果有肺水肿，则首要的措施是

药物相互作用对药动学的影响A、与多潘立酮配伍B、与酶抑制剂配伍C、青霉素与保泰松配伍D、亚胺培南与西拉司丁配伍E、阿司匹林与抗凝血药配伍影响分布

某居住区的公共中心建有约4000m2的建筑，依据《城市居住区规划设计规范》，需设置的车位数不少于：

苹果对核桃，犹如花生对()。

在下面句子的横线上填上恰当的一项是______。在煤业联合公司大厦的总入口处，军队的夜间活动仍继续着，______，______，______，______，______。①各种枪械铿铿作响②官兵们不断进进出出③卡车

代数|3e+lgx+arctgy|对应的VisualBasic表达式是

中国银监会的具体职责包括实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场。(　　)

远达化工厂急需一笔资金购买设备，该工厂与甲银行签订了借款合同，并请市医院出面担保。按照法律规定，该医院(　　)。

在下面句子的横线上填上恰当的一项是。在煤业联合公司大厦的总入口处，军队的夜间活动仍继续着，，，，，。①各种枪械铿铿作响②官兵们不断进进出出③卡车