根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

admin2018-04-17 25

问题根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

选项 A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

答案C

解析根据《中华人民共和国反洗钱法》第16条的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

国务院银行业监督管理机构对银行业的监管措施中，市场准入不包括()准入。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户。则这几种贷款中风险最大的是()。

在实践操作中，必须清醒地认识到，贷出流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。()

下列关于信贷审批的说法，不正确的是()。

商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。()

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括()。

董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。()

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是()。

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。

专门管辖

关于缺铁性贫血的原因和发病机制的描述中，不包括

细菌外毒素包括

A．抑制NA释放，促进NA再摄取B．非选择性抑制NA和5-HT再摄取C．阻滞D4和5-HT2受体D．阻滞D2受体E．阻滞D2和β受体丙米嗪的作用机制是

下列关于证券构成要素的说法中，错误的是()。

《特洛波议定书》

Recently,theWorldHealthOrganizationcarriesoutastudyover70,000teensin34nations.Thestudyisamongschoolchildren

Ifyouarelooking【C1】information,libraryshelvesareagoodplace【C2】Butifyouneedup-to-the-minutedataorhave

根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

国务院银行业监督管理机构对银行业的监管措施中，市场准入不包括()准入。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户。则这几种贷款中风险最大的是()。

在实践操作中，必须清醒地认识到，贷出流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。()

下列关于信贷审批的说法，不正确的是()。

商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。()

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括()。

董事会根据业务战略和风险偏好负责组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施。()

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是()。

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。

专门管辖

关于缺铁性贫血的原因和发病机制的描述中，不包括

细菌外毒素包括

A．抑制NA释放，促进NA再摄取B．非选择性抑制NA和5-HT再摄取C．阻滞D4和5-HT2受体D．阻滞D2受体E．阻滞D2和β受体丙米嗪的作用机制是

下列关于证券构成要素的说法中，错误的是()。

《特洛波议定书》

Recently,theWorldHealthOrganizationcarriesoutastudyover70,000teensin34nations.Thestudyisamongschoolchildren

Ifyouarelooking【C1】______information,libraryshelvesareagoodplace【C2】______Butifyouneedup-to-the-minutedataorhave

Ifyouarelooking【C1】information,libraryshelvesareagoodplace【C2】Butifyouneedup-to-the-minutedataorhave