首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
admin
2018-04-17
22
问题
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
选项
A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
C
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》第16条的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/N4BM777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列不属于监管机构对商业银行现场检查的重点的是()。
()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。
流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。
信用评分模型的关键在于()。
按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、依法收贷等。按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等。()
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。
银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了()。
银行的存贷款业务应归入()账户。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。根据以上材料回答问题。最优资产组合的期望
下列对外汇交易的表述，正确的有()。
随机试题
下列属于神经调质的是
A.寒邪客胃证B.饮食伤胃证C.肝气犯胃证D.湿热中阻证E.瘀血停胃证胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。证属()
A．疏肝解郁，清胃凉血B．清泻肺热，止咳平喘C．清肝泻火，降逆止呕D．清热解毒，凉血止痢E．清热燥湿，调气和血左金丸的功用为
釉丛的高度为
根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》，水利部直属工程或地方水利工程发生重特大事故，各单位应力争()内快报、()内书面报告水利部。
下列对钢绞线进场的检验要求，正确的有()。
有关结账的正确说法包括()。
根据《专利法》的有关规定，下列情形可以授予专利权的是()。
四川现存年代最久远的石刻佛像是()。
按照AMBA总线规范，基于ARM内核的嵌入式处理器芯片采用系统总线与__________【57】总线两层结构的方式构建片上系统。其中的系统总线主要用于连接__________【58】带宽快速组件。
最新回复
(
0
)
