下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-03-30 55

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列税种中，征税对象与计税依据一致的是()。

根据《车辆购置税暂行条例》的规定，下列人员中属于车辆购置税纳税义务人的是()。

下列选项中，属于增值税生活服务范围的是()。

根据资源税规定，纳税人既有对外销售应税产品，又有将应税产品自用于除连续生产应税产品以外的其他方面的，对自用应税产品，移送时应纳资源税的销售额是该产品的()。(2013年)

关于伴采矿资源税税务处理的说法，正确的是()。(2010年)

关于资源税的处理中，下列说法正确的是()。(2018年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。

税收执法通常是指一切执行法律和适用法律的活动。税收执法的特征主要有()。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。()

瑞氏染色血涂片中，成熟红细胞平均直径为

乳牙龋齿治疗原则如下，除外

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(2010年)下列关于准股本资金的说法中，正确的是()。

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按照《旅行社投保旅行社责任保险规定》，国内旅游每人责任赔偿限额为人民币()万元。

国际饭店是上海现代主义建筑艺术的杰出代表。()

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下列税种中，征税对象与计税依据一致的是()。

根据《车辆购置税暂行条例》的规定，下列人员中属于车辆购置税纳税义务人的是()。

下列选项中，属于增值税生活服务范围的是()。

根据资源税规定，纳税人既有对外销售应税产品，又有将应税产品自用于除连续生产应税产品以外的其他方面的，对自用应税产品，移送时应纳资源税的销售额是该产品的()。(2013年)

关于伴采矿资源税税务处理的说法，正确的是()。(2010年)

关于资源税的处理中，下列说法正确的是()。(2018年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有( )。

税收执法通常是指一切执行法律和适用法律的活动。税收执法的特征主要有()。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少______年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_______年期的内部损失数据。()

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(2010年)下列关于准股本资金的说法中，正确的是()。

“出口日期”栏应填()。“生产厂家”栏应填()。

按照《旅行社投保旅行社责任保险规定》，国内旅游每人责任赔偿限额为人民币()万元。

国际饭店是上海现代主义建筑艺术的杰出代表。()

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中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。()