下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-03-30 32

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列选项中，属于增值税生活服务范围的是()。

下列关于进出口应税资源退(免)税的表述，正确的是()。

税法的特点体现在许多方面，从立法过程来看，税法属于()。

依据关税的有关规定，下列进口货物中可享受法定免税的有()。(2007年考题改编)

下列关于环境保护税征收管理的规定，表述错误的是()。

《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?()

Wecollectedhundredsof________insupportofnotallowingcarsintothecitycentre.

价格谈判的实质是()

眼内8mm长的玻璃异物，摘除异物的最佳途径是

设备监理机构设计的辅助说明因应用领域和任务规模而异，一般作为辅助说明而提供的资料有()。

叶片泵按泵轴安装形式分为()。

净现值和获利指数的共同之处有(　　)。

下列哪个不属于小学和初级中学的学生享有的权利?()

下列不属于政府常设机构的是()。

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设备监理机构设计的辅助说明因应用领域和任务规模而异，一般作为辅助说明而提供的资料有()。

叶片泵按泵轴安装形式分为()。

净现值和获利指数的共同之处有( )。

下列哪个不属于小学和初级中学的学生享有的权利?()

下列不属于政府常设机构的是()。

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