下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-03-30 69

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

我国现行税种中，以国家法律的形式发布实施的有()。

若某税种适用20％的比例税率，按规定应纳税所得额超过2万元的部分，按应纳税额加征五成，当某纳税人应纳税所得额为3．5万元时，其应纳税额为()万元。

下列关于资源税纳税地点的说法中，正确的有()。(2017年)

扣缴义务人代扣代缴资源税税款的，其纳税义务发生时间为()。(2013年)

下列关于资源综合利用产品的说法中，表述正确的有()。

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为(　　)。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的()负责制定本行的风险偏好。

在Windows7系统中，下列关于磁盘清理的叙述，错误的是

照片产生反转的原因是

A、滤过除菌法B、流通蒸汽灭菌法C、热压灭菌法D、γ-射线辐射灭菌法E、微波灭菌法适于对热不稳定的药物溶液、气体、水等的除菌

在策划我国民用建筑时要有一定的面积控制指标。以下哪项指标是不确切的?[2004-43]

城市人均绿化规划指标的确定，由()部门确定。

在处理学生伤害事故中，学校责任适用的归责原则是()。

《花园中的圣母》、《雅典学院》是_______的优秀作品，他以绘圣母像著称，在西方美术史上被称之为“画圣”。

资本主义相对过剩人口是指()

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

我国现行税种中，以国家法律的形式发布实施的有()。

若某税种适用20％的比例税率，按规定应纳税所得额超过2万元的部分，按应纳税额加征五成，当某纳税人应纳税所得额为3．5万元时，其应纳税额为()万元。

下列关于资源税纳税地点的说法中，正确的有()。(2017年)

扣缴义务人代扣代缴资源税税款的，其纳税义务发生时间为()。(2013年)

下列关于资源综合利用产品的说法中，表述正确的有()。

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为( )。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的()负责制定本行的风险偏好。

在Windows7系统中，下列关于磁盘清理的叙述，错误的是

照片产生反转的原因是

A、滤过除菌法B、流通蒸汽灭菌法C、热压灭菌法D、γ-射线辐射灭菌法E、微波灭菌法适于对热不稳定的药物溶液、气体、水等的除菌

在策划我国民用建筑时要有一定的面积控制指标。以下哪项指标是不确切的?[2004-43]

城市人均绿化规划指标的确定，由()部门确定。

在处理学生伤害事故中，学校责任适用的归责原则是()。

《花园中的圣母》、《雅典学院》是_______的优秀作品，他以绘圣母像著称，在西方美术史上被称之为“画圣”。

资本主义相对过剩人口是指()

营业税纳税期限，由主管税务机关依应纳税额大小分别核定为(　　)。