关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

admin2017-04-25 25

问题关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

选项 A、洗钱罪的上游犯罪有七类
B、被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C、洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D、被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

答案A,B,C,D

解析本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

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试卷一

法律职业资格

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关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

试卷一

法律职业资格

王某是税务机关的工作人员，其向来与个体户李某不合，王某常利用职务之便刁难李某，严重影响了李某的经营活动，后税务局查知此事，应对王某做怎样的处理?()

下列情形不属于犯罪中止的有：()

刑法分则某条文规定：犯A罪的，“处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金”。被告人犯A罪，但情节较轻，且其身无分文。对此，下列哪一判决符合该条规定?()

关于危害结果的相关说法，下列哪一选项是错误的?()

下列关于我国《刑法》对于追诉时效期限的规定，其中哪些是正确的?()

若∫dx=arcsin2x+C，则φ(x)=______．

A、舌神经B、舌咽神经C、舌下神经D、鼓索神经E、下颌神经支配舌后1／3感觉的是

既能温肺化饮，又能宣通鼻窍的药物是

某重度有机磷农药中毒病人，经抢救病情缓解，3日后突然出现肌无力，呼吸肌麻痹，提示为（　　）。【历年考试真题】

基金管理人负责披露的事项，具体涉及()

根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于禁止的证券交易行为的有()。

商业银行区别于其他金融机构的最明显特征是()。

2001年，《国务院关于基础教育改革与发展决定》提出，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养()等全面发展的社会主义事业建设者和接班入。

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关于危害结果的相关说法，下列哪一选项是错误的?()

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若∫dx=arcsin2x+C，则φ(x)=______．

A、舌神经B、舌咽神经C、舌下神经D、鼓索神经E、下颌神经支配舌后1／3感觉的是

既能温肺化饮，又能宣通鼻窍的药物是

某重度有机磷农药中毒病人，经抢救病情缓解，3日后突然出现肌无力，呼吸肌麻痹，提示为（ ）。【历年考试真题】

基金管理人负责披露的事项，具体涉及()

根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于禁止的证券交易行为的有()。

商业银行区别于其他金融机构的最明显特征是()。

2001年，《国务院关于基础教育改革与发展决定》提出，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养()等全面发展的社会主义事业建设者和接班入。

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