首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
admin
2012-03-31
25
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
选项
A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
B,C,E
解析
中国反洗钱监测分析中心的职责包括:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按照规定向中国人民银行报告分析结果;要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OLkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
为了弥补客户临时性资金短缺,一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立()。
在远期利率协议交易中,当市场利率超过协议利率时,()。
对从业人员做好本职工作,忠于职守理解正确的是()。
关于运用缘故法来发现新客户的描述,错误的是()。
按照投资者风险承受能力从低到高对投资者类型进行排序,正确的是()。
在理财顾问服务中,商业银行涉及客户财务资源的具体操作,为客户做最终决策。()
商业银行应当定期或不定期地对客户进行风险承受能力持续评估,采用的方式包括()。
下列做法中,应在商业银行申请需要批准的个人理财业务之前进行的有()。
进行现金管理的目的在于()
随机试题
以下关于粘结力的说法哪项是错误的
某患儿,男,10岁,被诊断为高血压,首选治疗药物是
【背景资料】某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一,且已列入地方年度固定投资计划,概算已经主管部门批准,征地工作尚未全部完成,施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告。因估计除本
在转变行政管理方式过程中,经济、法律手段的作用日益加强。()
“全人生指导”教育思想的提出者是()。
牙周袋的最佳解释是()。
数据存储在磁盘上的排列方式会影响I/O服务的总时间。假设每磁道划分成10个物理块,每块存放1个逻辑记录。逻辑记录R1,R2,…,R10存放在同一个磁道上,记录的安排顺序如下表所示:假定磁盘的旋转速度为20ms/周,磁头当前处在R1的开始处。若系统顺序处
Whowatchedthefootballgamelastnight?
Therearehiddenfactorswhichscientistscall"feedbackmechanisms".Nooneknowsquitehowtheywill【C1】______withthecha
NewJerseySchoolDistrictEasesPressureonStudents,BaringanEthnicDivide[A]Thisfall,DavidAderhold,thechiefofa
最新回复
(
0
)