中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2012-03-31 23

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案B,C,E

解析中国反洗钱监测分析中心的职责包括：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

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下列对税收规定的表述，错误的一项是()。

()是理财师个人素质和修养的体现，同时也代表了所属金融机构的形象。

关于保险代理人和保险经纪人的职业许可，论述错误的是()。

关于保险公司与保险兼业代理人之间签订的保险兼业代理委托书，下列说法正确的有()。

以下属于个人理财从业人员基本行为准则的有()。

大额可转让定期存单(CDs)是银行发行的有固定面额、可转让流通的存款凭证。下列关于其说法错误的有()。

中国银行理财客户经理的岗位职责包括(　　)。

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等。这是()的内容。

关于私人银行业务，下列说法中正确的有()。

私人银行业务是一种向（）提供的综合理财业务。

下列哪项因素与产后宫缩乏力性出血无关

文氏电桥式正弦波发生器如图所示，电路的振荡频率f0约为()。

基本建设债券是标准化的国债()

查尔斯.汉迪于1976年提出的关于企业文化的分类至今仍具有相当重要的参考价值，按照查尔斯.汉迪的观点，企业文化分为四类，其中不包括()。

为促进非手术治疗尿路结石患者排出结石，最适宜的运动方式是()。

音乐教学中讲授法有哪些要求?

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关于保险公司与保险兼业代理人之间签订的保险兼业代理委托书，下列说法正确的有()。

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中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等。这是()的内容。

关于私人银行业务，下列说法中正确的有()。

私人银行业务是一种向（）提供的综合理财业务。

下列哪项因素与产后宫缩乏力性出血无关

文氏电桥式正弦波发生器如图所示，电路的振荡频率f0约为()。

基本建设债券是标准化的国债()

查尔斯.汉迪于1976年提出的关于企业文化的分类至今仍具有相当重要的参考价值，按照查尔斯.汉迪的观点，企业文化分为四类，其中不包括()。

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