中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2012-03-31 52

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案B,C,E

解析中国反洗钱监测分析中心的职责包括：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于客户理财需要和目标分析的说法中，正确的是()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

关于运用缘故法来发现新客户的描述，错误的是()。

与个人的其他资产相比，房地产自身的特点不包括()。

我国个人所得税中稿酬所得适用(　　)。

()对银行理财产品的销售建立了行业监管规范。

在经济处于扩张阶段时，个人和家庭应考虑减少配置()。

银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，并做到()。

中央银行参与短期政府债券二级市场交易的主要目的是实现货币政策目标。()

如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为()。

设等于()．

查找人物资料，可以利用的工具书有()等。

某甲2010年5月15日在银行存入定期存款10000元人民币，存期为3个月，该储户实际取款日期为2010年9月28日，3月期存款的利率为1．98％，活期存款利率为0．66％，利息税率为20％，试计算该储户应得利息为多少?

闭经的治疗原则是（　　）。

双壁钢围堰的围堰钢壳可分层、分块制造，块件大小可根据制造设备、运输条件和()决定。

甲公司生产“鸵鸟”牌(已注册)墨水，市场销路很好。乙公司遂将自己生产的墨水命名为“鸵岛”，并投入市场。乙公司的行为属于(　　)。

在中国进行社会主义改造的目的是

Acompoundiscomposedof

WhichofthefollowingwritingscanberegardedastypicallybelongingtotheschoolofRomanticliterary?

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于客户理财需要和目标分析的说法中，正确的是()。

下列选项中，关于当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同生效的表述正确的是()。

关于运用缘故法来发现新客户的描述，错误的是()。

与个人的其他资产相比，房地产自身的特点不包括()。

我国个人所得税中稿酬所得适用( )。

()对银行理财产品的销售建立了行业监管规范。

在经济处于扩张阶段时，个人和家庭应考虑减少配置()。

银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，并做到()。

中央银行参与短期政府债券二级市场交易的主要目的是实现货币政策目标。()

如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为()。

设等于()．

查找人物资料，可以利用的工具书有()等。

某甲2010年5月15日在银行存入定期存款10000元人民币，存期为3个月，该储户实际取款日期为2010年9月28日，3月期存款的利率为1．98％，活期存款利率为0．66％，利息税率为20％，试计算该储户应得利息为多少?

闭经的治疗原则是（ ）。

双壁钢围堰的围堰钢壳可分层、分块制造，块件大小可根据制造设备、运输条件和()决定。

甲公司生产“鸵鸟”牌(已注册)墨水，市场销路很好。乙公司遂将自己生产的墨水命名为“鸵岛”，并投入市场。乙公司的行为属于( )。

在中国进行社会主义改造的目的是

Acompoundiscomposedof

WhichofthefollowingwritingscanberegardedastypicallybelongingtotheschoolofRomanticliterary?

我国个人所得税中稿酬所得适用(　　)。

闭经的治疗原则是（　　）。

甲公司生产“鸵鸟”牌(已注册)墨水，市场销路很好。乙公司遂将自己生产的墨水命名为“鸵岛”，并投入市场。乙公司的行为属于(　　)。