中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2012-03-31 30

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案B,C,E

解析中国反洗钱监测分析中心的职责包括：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在理财规划中，客户的经济目标不包括()。

下列关于期货交易保证金制度的说法，不正确的是()。

根据相关法律、法规的规定，下列具有法人资格的银行机构有()。

与个人的其他资产相比，房地产自身的特点不包括()。

汇率的标价分为直接标价法和间接标价法，下面两种牌价分别属于()。伦敦外汇市场的汇率：1英镑=1.7529美元中国银行公布的外汇牌价：100港币=103.72人民币

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等。这是()的内容。

订立保险合同时，保险人有责任向投保人说明保险合同的条款内容。()

收入分配政策是国家针对居民收入水平高低、收入差距大小在分配方面制定的原则和方针，偏松的收入分配政策会()。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

下列关于空、回肠的描述中，错误的是

男性，60岁，体重60kg，因进行性的吞咽困难20天入院，诉极度口渴，唇舌干燥，乏力，尿少。查体：血压95/60mmHg，皮肤弹性差，眼窝下陷，烦躁不安。

()是客户通过谈判选择咨询公司的方式。

李某为其子投保了以死亡为给付保险金条件的人身保险，期限5年，保费已一次缴清。两年后其子因抢劫罪被判处死刑并已执行。李某要求保险公司履行赔付义务。对此，保险公司应()。

大众传媒最基本的功能就是获取信息和传递信息，人们借助它们，突破了时间和空间的限制，将信息迅速传递到目标地点。()是信息社会的一个标志性的信息传播手段。

第二段中爱因斯坦讲“我对她的人格的伟大愈宋愈感到钦佩”。下面不属于理由的一项是()。根据本文提供的信息，对悼词分析和判断不当的一项是()。

我国宪法规范中体现了合理差别的规定是()。

在Java中，14156D表示的是【】数。

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在理财规划中，客户的经济目标不包括()。

下列关于期货交易保证金制度的说法，不正确的是()。

根据相关法律、法规的规定，下列具有法人资格的银行机构有()。

与个人的其他资产相比，房地产自身的特点不包括()。

汇率的标价分为直接标价法和间接标价法，下面两种牌价分别属于()。伦敦外汇市场的汇率：1英镑=1.7529美元中国银行公布的外汇牌价：100港币=103.72人民币

银行业从业人员应当加强学习，不断提高业务知识水平，熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险和法律关系等。这是()的内容。

订立保险合同时，保险人有责任向投保人说明保险合同的条款内容。()

收入分配政策是国家针对居民收入水平高低、收入差距大小在分配方面制定的原则和方针，偏松的收入分配政策会()。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )

我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。

下列关于空、回肠的描述中，错误的是

男性，60岁，体重60kg，因进行性的吞咽困难20天入院，诉极度口渴，唇舌干燥，乏力，尿少。查体：血压95/60mmHg，皮肤弹性差，眼窝下陷，烦躁不安。

()是客户通过谈判选择咨询公司的方式。

李某为其子投保了以死亡为给付保险金条件的人身保险，期限5年，保费已一次缴清。两年后其子因抢劫罪被判处死刑并已执行。李某要求保险公司履行赔付义务。对此，保险公司应()。

大众传媒最基本的功能就是获取信息和传递信息，人们借助它们，突破了时间和空间的限制，将信息迅速传递到目标地点。()是信息社会的一个标志性的信息传播手段。

第二段中爱因斯坦讲“我对她的人格的伟大愈宋愈感到钦佩”。下面不属于理由的一项是()。根据本文提供的信息，对悼词分析和判断不当的一项是()。

我国宪法规范中体现了合理差别的规定是()。

在Java中，14156D表示的是【】数。

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按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)