金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

admin2014-06-25 40

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的。都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

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商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括(　　)。

签订履行合同的过程中出现的失职被骗罪属于(　　)。

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法正确的有()。

当其他条件不变，市场利率下降时，(　　)。

以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是()。

商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件不包括()。

下列属于2007年后批准设立的新型农村金融机构的有()。

贷记卡持卡人在非现金交易是进行透支，可享受最长()的免息还款期待遇。

与其他艺术门类相比，绘画对于物质材料的依赖性大大地减少了，这表明()

药品检验工作的基本程序为

我国企业职工的法定退休年龄是男年满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满()周岁。

会计报表系统中，报表初始设置的内容主要包括()。

反转突破形态描述了趋势方向的反转,是投资分析中应该重点关注的变化形态。反转变化形态主要有头肩形态、双重顶(底)形态、矩形形态、三角形形态以及V形反转形态等多种形态。()

在下列农业生产措施中，主要应用了呼吸作用原理的是()。

国学大师说，儒家尚正气。道家尚清气，佛家尚和气，请你谈谈对这句话的理解。

设D＝{(χ，y)｜0≤χ≤1，0≤y≤}，求｜χ－y｜dχdy．

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的．或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。( )

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商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括( )。

签订履行合同的过程中出现的失职被骗罪属于( )。

建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，下列关于内部控制制度的说法正确的有()。

当其他条件不变，市场利率下降时，( )。

以下关于基金管理人、托管人、投资者的权利和义务，说法不正确的是()。

商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件不包括()。

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贷记卡持卡人在非现金交易是进行透支，可享受最长()的免息还款期待遇。

与其他艺术门类相比，绘画对于物质材料的依赖性大大地减少了，这表明()

药品检验工作的基本程序为

我国企业职工的法定退休年龄是男年满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满()周岁。

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在下列农业生产措施中，主要应用了呼吸作用原理的是()。

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商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括(　　)。

签订履行合同的过程中出现的失职被骗罪属于(　　)。

当其他条件不变，市场利率下降时，(　　)。