某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。

admin2020-05-08 33

问题某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。

选项 A、内部流程
B、外部事件
C、人员因素
D、系统缺陷

答案B

解析操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择适用简易计税方法计税的有()。

根据现行消费税政策，下列业务应缴纳消费税的有()。

下列属于税法基本原则的是()。(2018年)

根据环境保护税法规定，环境保护税采用的税率形式是()。

下列关于国际税法内容的陈述，正确的有()。

商业企业一般纳税人零售下列货物，可以开具增值税々刚发票的是()。

拆迁补偿的对象有()

非关税措施是指除关税之外，政府用来限制贸易的其他所有措施和手段，非关税措施种类繁多，主要有：、和。

对于人体试验，要求医务人员首先遵守的道德原则是A．受试者自愿B．受试者安全C．促进医疗质量提高D．有利于医学发展E．科学地获得数据

下列各项中，影响企业资产负债表日存货可变现净值的有()。

根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议的表述中，正确的有()。(2015年)

劳动争议发生后，当事人申请调解的，应当自争议发生之日起()日之内提出申请。

教育是扎根于本能的不可避免的行为，生物的冲动是教育的主流。()

“活到老，学到老”所体现的现代教育特点是()。(2015．浙江)

根据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律的规定，关于国家机关组织和职权，下列选项不正确的是()。

Beesareinsects,whichyoucanfindallovertheworld.Beesliveinthehive,whichismadeofwax.

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于( )类别。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择适用简易计税方法计税的有()。

根据现行消费税政策，下列业务应缴纳消费税的有()。

下列属于税法基本原则的是()。(2018年)

根据环境保护税法规定，环境保护税采用的税率形式是()。

下列关于国际税法内容的陈述，正确的有()。

商业企业一般纳税人零售下列货物，可以开具增值税々刚发票的是()。

拆迁补偿的对象有()

非关税措施是指除关税之外，政府用来限制贸易的其他所有措施和手段，非关税措施种类繁多，主要有：________、________和________。

对于人体试验，要求医务人员首先遵守的道德原则是A．受试者自愿B．受试者安全C．促进医疗质量提高D．有利于医学发展E．科学地获得数据

下列各项中，影响企业资产负债表日存货可变现净值的有()。

根据行政复议法律制度的规定，下列关于行政复议的表述中，正确的有()。(2015年)

劳动争议发生后，当事人申请调解的，应当自争议发生之日起()日之内提出申请。

教育是扎根于本能的不可避免的行为，生物的冲动是教育的主流。()

“活到老，学到老”所体现的现代教育特点是()。(2015．浙江)

根据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律的规定，关于国家机关组织和职权，下列选项不正确的是()。

Beesareinsects,whichyoucanfindallovertheworld.Beesliveinthehive,whichismadeofwax.

非关税措施是指除关税之外，政府用来限制贸易的其他所有措施和手段，非关税措施种类繁多，主要有：、和。