洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。

admin2012-08-09 30

问题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。

选项 A、购买高额保险，然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、伪造商业票据

答案A，B，C，D

解析洗钱的方式包括借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱，因此E项不正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PDkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于客户信息整理的说法中，错误的是()。
以基金份额、股权出质的，质权自当事人订立书面合同时设立。()
下列关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有()。
当前国际黄金价格是以美元定价的。一般来说，黄金价格与美元呈()关系。
下列关于家庭生命周期的各阶段不同的理财重点中，不合适的是()。
对于银行业金融机构违反审慎经营规则，逾期未改的，经银监会批准，可以采取的措施不包括()。
银行按照理财协议收取费用后，应当将剩余的理财资产全部向客户分配。()
银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别情
贷款人在贷款将受或已受损失时，可以按合同规定采取使贷款免受损失的措施。()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起实施。

随机试题

阅读下面一段课文，回答下列问题：当二公之初守也，宁能知人之卒不救，弃城而逆遁?苟此不能守，虽避之他处何益?及其无救而且穷也，将其创残饿赢之余，虽欲去，必不达。二公之贤，其讲之精矣!守一城，捍天下，以千百就尽之卒，战百万日滋之师，蔽遮江淮，沮遏其势
Thegreatquestionthatthispaperwill,butfeebly,attempttoansweris,whatisthecreativeprocess?Thoughmuchtheory
宜后下的药物有
A．NK细胞B．B细胞C．肥大细胞D．细胞毒性T淋巴细胞E．浆细胞能产生特异性细胞毒的是
A、金银花B、红花C、丁香D、洋金花E、蒲黄花粉粒类球形或长圆形，外壁有细点状条形雕纹自两极向四周呈放射状排列的中药材是
某公司工程师王某辞职后，非法使用了该公司的商业秘密。该公司因此向人民法院起诉王某。根据民事诉讼法及相关规定，关于该案件的审理，下列哪种说法是正确的?
全国第一个出现人口自然变动负增长的省级行政区是上海。()
某机床工业公司下属制造分厂铸锻车间和机加工车间计划期的统计资料如表1、表2所示。请根据已知数据，分别核算出2017年该分厂和两个车间的定员人数。
根据下面材料回答下列题。中国人民银行公布的统计数据显示，2007年全国银行卡发卡总量149995．06万张，同比增长32．63％。其中，借记卡140968．78万张，同比增长30．36％；贷记卡7161．53万张，同比增长144．08％；准贷记卡
设n阶矩阵A与B相似，则

最新回复(0)

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于客户信息整理的说法中，错误的是()。

以基金份额、股权出质的，质权自当事人订立书面合同时设立。()

下列关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有()。

当前国际黄金价格是以美元定价的。一般来说，黄金价格与美元呈()关系。

下列关于家庭生命周期的各阶段不同的理财重点中，不合适的是()。

对于银行业金融机构违反审慎经营规则，逾期未改的，经银监会批准，可以采取的措施不包括()。

银行按照理财协议收取费用后，应当将剩余的理财资产全部向客户分配。()

贷款人在贷款将受或已受损失时，可以按合同规定采取使贷款免受损失的措施。()

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起实施。

Thegreatquestionthatthispaperwill,butfeebly,attempttoansweris,whatisthecreativeprocess?Thoughmuchtheory

宜后下的药物有

A．NK细胞B．B细胞C．肥大细胞D．细胞毒性T淋巴细胞E．浆细胞能产生特异性细胞毒的是

A、金银花B、红花C、丁香D、洋金花E、蒲黄花粉粒类球形或长圆形，外壁有细点状条形雕纹自两极向四周呈放射状排列的中药材是

某公司工程师王某辞职后，非法使用了该公司的商业秘密。该公司因此向人民法院起诉王某。根据民事诉讼法及相关规定，关于该案件的审理，下列哪种说法是正确的?

全国第一个出现人口自然变动负增长的省级行政区是上海。()

某机床工业公司下属制造分厂铸锻车间和机加工车间计划期的统计资料如表1、表2所示。请根据已知数据，分别核算出2017年该分厂和两个车间的定员人数。

根据下面材料回答下列题。中国人民银行公布的统计数据显示，2007年全国银行卡发卡总量149995．06万张，同比增长32．63％。其中，借记卡140968．78万张，同比增长30．36％；贷记卡7161．53万张，同比增长144．08％；准贷记卡

设n阶矩阵A与B相似，则