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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。
admin
2012-08-09
35
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括 ( ) 。
选项
A、购买高额保险，然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、伪造商业票据
答案
A，B，C，D
解析
洗钱的方式包括借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱，因此E项不正确。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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