首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦查到的阶段是( )。
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦查到的阶段是( )。
admin
2022-02-14
48
问题
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦查到的阶段是( )。
选项
A、处置阶段
B、融合阶段
C、分散阶段
D、培植阶段
答案
A
解析
处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PMAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是()。
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。
张某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支，发卡银行再三催讨欠款，张某故意不予理会，经银行核查，张某完全没有偿还能力。张某的行为()。
下列说法中，错误的是()。
根据《物权法》的有关规定，下列关于抵押的说法中正确的是()。
商业银行操作风险的特点是()。
商业银行开展金融创新活动，应坚持公平竞争原则。()
关于银行业务的限制，下面说法正确的有()。
下列关于金融犯罪的说法，正确的有()。
．洗钱的“甩干”阶段是指()。
随机试题
工程质量事故处罚负有责任的注册执业人员的方式有()。
Whentravellingoverseas,doyoubuywaterinplasticbottlesortakeyourchanceswithtapwater?Imagineyouarewanderingabo
国际私法
于某某，男，60岁。二十多年来，每于冬季即发咳喘，近三年来发作频繁，甚至常年不止，痰多而白黏，纳呆脘胀，气短乏力，动则喘促自汗，以致不能参加劳动。昨日又受风寒，咳喘大作，喉中痰鸣，喘息不得卧，痰量多而色黄稠，微恶寒，无汗，苔黄厚腻，脉滑数。治疗立法宜为
下列关于氟中毒的论述中错误的是
丙公司于20×7年1月10日从资本市场上购入乙公司的5万股股份，每股市价12元，另支付相关交易费用合计为1万元。丙公司管理层有关风险管理的要求，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产予以管理和核算。有关乙公司股票价格的变动资料如下：
《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》强调，社会要和谐，首先要（）。
Weareawareofthepotentialproblems.
In1977,thegroupWomenOfficeWorkersheldacontestforsecretaries,invitingthemtonamethe"mostridiculouspersonalerr
A、Itisasignofhumanintelligence.B、Itimproveswithconstantpractice.C、Itissomethingwearebornwith.D、Itvariesfrom
最新回复
(
0
)
