2. 财经
  3. 某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2015年6月12日，

某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2015年6月12日，

admin2019-07-08  35
问题 某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
    2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80 000和2 000元。
    2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
    要求：根据上市资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是(    )。
选项 A、移机
B、银行卡套现
C、留存持卡人账户信息
D、洗钱
答案A,B,C,D
解析 风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pha0777K
本试题收录于： 初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
0

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)