某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2015年6月12日，

admin2019-07-08 63

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2014年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％，单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2015年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80 000和2 000元。
2015年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2015年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：根据上市资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是( )。

选项 A、移机
B、银行卡套现
C、留存持卡人账户信息
D、洗钱

答案A,B,C,D

解析风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Pha0777K

本试题收录于：初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

根据增值税法律制度的规定，一般纳税人价外收取的下列款项中，应并入销售额计算销项税额的有()。(2015年)

以下属于城镇土地使用税纳税人的有()。(2013年)

根据城镇土地使用税法律制度的规定，下列用地中，免予缴纳城镇土地使用税的是()。(2014年)

张某2010年8月进人甲公司工作，公司按月支付工资。至年底公司尚未与张某签订劳动合同。关于公司与张某之间劳动关系的下列表述中，正确的有()。(2011年)

根据劳动仲裁法律制度的规定，下列各项中，属于仲裁员在仲裁劳动争议案件时应当回避的情形有()。(2013年)

甲公司因企业重整与李某解除劳动合同，已知李某在甲公司工作期限为5年，合同解除前12个月李某的平均工资为10000元，上年度当地职工月平均工资为3000元。劳动合同解除时，甲公司应向李某支付的经济补偿金为()元。(2013年)

关于我国标准工时制的下列表述中，正确的是()。(2013年)

根据劳动合同法律制度的规定，关于用人单位和劳动者对竞业限制约定的下列表述中，正确的有()。(2015年)

预付卡发卡机构必须在商业银行开立备付金账户存放预付资金，并与银行签订存管协议，接受银行对备付金使用情况的监督。根据支付结算法律制度的规定，该备付金账户是()。(2014年)

简述农村社区的特点。

内脏下垂的主要病机是

A．丹蒌片B．冠心苏合丸C．益心舒胶囊D．复方丹参滴丸E．芪参益气滴丸胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸，应选用的中成药是()。

电机干燥中，可采用的通电干燥法不包括(　　)。

在Word窗口中，用户不可以(　　)。

根据《合同法》，下列选项中关于违约责任的说法正确的有()。

在需要相对人无条件遵从的时候，()是最有效的。

在下面的VisualFoxPro表达式中，运算结果为逻辑真的是

Mostcareersorganizationshighlightthreestagesforgraduatestofollowintheprocessofsecuringasuitablecareer:recogni

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

根据增值税法律制度的规定，一般纳税人价外收取的下列款项中，应并入销售额计算销项税额的有()。(2015年)

以下属于城镇土地使用税纳税人的有()。(2013年)

根据城镇土地使用税法律制度的规定，下列用地中，免予缴纳城镇土地使用税的是()。(2014年)

张某2010年8月进人甲公司工作，公司按月支付工资。至年底公司尚未与张某签订劳动合同。关于公司与张某之间劳动关系的下列表述中，正确的有()。(2011年)

根据劳动仲裁法律制度的规定，下列各项中，属于仲裁员在仲裁劳动争议案件时应当回避的情形有()。(2013年)

甲公司因企业重整与李某解除劳动合同，已知李某在甲公司工作期限为5年，合同解除前12个月李某的平均工资为10000元，上年度当地职工月平均工资为3000元。劳动合同解除时，甲公司应向李某支付的经济补偿金为()元。(2013年)

关于我国标准工时制的下列表述中，正确的是()。(2013年)

根据劳动合同法律制度的规定，关于用人单位和劳动者对竞业限制约定的下列表述中，正确的有()。(2015年)

预付卡发卡机构必须在商业银行开立备付金账户存放预付资金，并与银行签订存管协议，接受银行对备付金使用情况的监督。根据支付结算法律制度的规定，该备付金账户是()。(2014年)

简述农村社区的特点。

内脏下垂的主要病机是

A．丹蒌片B．冠心苏合丸C．益心舒胶囊D．复方丹参滴丸E．芪参益气滴丸胸痛胸闷，胸胁胀满，心悸，应选用的中成药是()。

电机干燥中，可采用的通电干燥法不包括( )。

在Word窗口中，用户不可以( )。

根据《合同法》，下列选项中关于违约责任的说法正确的有()。

在需要相对人无条件遵从的时候，()是最有效的。

在下面的VisualFoxPro表达式中，运算结果为逻辑真的是

Mostcareersorganizationshighlightthreestagesforgraduatestofollowintheprocessofsecuringasuitablecareer:recogni

电机干燥中，可采用的通电干燥法不包括(　　)。

在Word窗口中，用户不可以(　　)。