以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2021-08-18 18

问题以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在．通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”

答案C

解析将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易。将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

票据行为是指以发生、变更或消灭票据的权利义务关系为目的的法律行为。下列关于各种票据行为的表述，正确的有()。

下列关于我国金融行业的主要专业监管机构及其监管范围对应正确的有()。

关于金融市场功能的说法中，错误的是()。

合同生效的要件不包括()。

以下哪项不是以公司信用基础为标准划分的?()

备用信用证的实质是银行对借款人的一种()。

在银行风险管理中，主要职责是经营活动的指挥与管理并承担最终责任的机构是()。

下列不属于中国银监会监管职责的是()。

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（）人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。

银监会监管的职责不包括()。

液化性坏死主要发生于：

促甲状腺激素(TSH)由哪种细胞分泌

将朱砂安神丸改汤剂治疗失眠时朱砂宜

依据我国《企业破产法》的相关规定，人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列哪些行为，管理人有权请求人民法院予以撤销?()

以下关于贮存危险废物的说法，不符合《固体废物污染环境防治法》的是(　　　)。

在财务会计中，费用的增加会导致()。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

下列统计指标中，可用几何平均数进行平均的有（　　　）。

根据企业国有资产法律制度的规定，国有独资公司的下列人员中，应当由履行出资人职责的机构任免的有()。

ThekeytotheindustrializationofspaceistheU.S.spaceshuttle.【C1】______it,astronautswillacquireaworkhousevehicle【C

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下列关于我国金融行业的主要专业监管机构及其监管范围对应正确的有()。

关于金融市场功能的说法中，错误的是()。

合同生效的要件不包括()。

以下哪项不是以公司信用基础为标准划分的?()

备用信用证的实质是银行对借款人的一种()。

在银行风险管理中，主要职责是经营活动的指挥与管理并承担最终责任的机构是()。

下列不属于中国银监会监管职责的是()。

公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（）人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。

银监会监管的职责不包括()。

液化性坏死主要发生于：

促甲状腺激素(TSH)由哪种细胞分泌

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依据我国《企业破产法》的相关规定，人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列哪些行为，管理人有权请求人民法院予以撤销?()

以下关于贮存危险废物的说法，不符合《固体废物污染环境防治法》的是( )。

在财务会计中，费用的增加会导致()。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。( )

下列统计指标中，可用几何平均数进行平均的有（ ）。

根据企业国有资产法律制度的规定，国有独资公司的下列人员中，应当由履行出资人职责的机构任免的有()。

ThekeytotheindustrializationofspaceistheU.S.spaceshuttle.【C1】______it,astronautswillacquireaworkhousevehicle【C

以下关于贮存危险废物的说法，不符合《固体废物污染环境防治法》的是(　　　)。

证券交易所对A股和基金每日涨跌幅比例超过7%(含7%)的前5只证券，要公布其成交金额最大的5家会员营业部或席位的名称及成交金额；涨幅或跌幅相同的，依次按成交量和成交金额选取证券。(　　)

下列统计指标中，可用几何平均数进行平均的有（　　　）。