建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 67

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国家助学贷款一般在()内还清。

中国银监会认为商业银行的重估储备是可以列入附属资本的，但计人附属资本的部分不超过重估储备的()。

单保理是只有进口银行与进口商签订保理协议，并对进口商的应收账款承作保理业务。()

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

与一般流动性贷款相比，贸易融资的客户进入门槛较低。()

金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是()。

下列不属于个人贷款的是()。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，()。

关于银行公司治理主体的说法正确的是()。

违法票据承兑、付款、保证罪主体的描述正确的是()。

简述刷涂操作特点。

氟牙症的临床特征是釉质发育不全的临床特征是

男，56岁。突发言语不清、跌倒在地。小便失禁，无肢体抽搐。急送至医院急诊室。体检：昏迷，瞳孔左侧6mm，右侧3mm，血压180/110mmHg，心率65次/min，律齐。最可能的诊断为

下列说法正确的是()。

港航工程混凝土的配制强度公式为：fcu,o=fcu,k+1．645σ式中fcu,o为()。

从事生产、经营的纳税人被宣告破产，按照规定应办理工商注销登记的，应当首先向工商行政管理机关注销登记，然后向原税务登记机关注销登记。　　　(　　)

行政职权是行政主体实施国家行政管理活动的资格及权能，它不包括()。

如果企业定额管理基础好，各月末在产品数量变化不大，则该企业适宜采用的完工产品和在产品成本分配方法是()。

本票的持票人未按照规定期限提示本票的，丧失对出票人的追索权。()

下列选项中，不属于可以解聘教师的法定事由的是()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

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初级银行业专业人员职业资格

国家助学贷款一般在()内还清。

中国银监会认为商业银行的重估储备是可以列入附属资本的，但计人附属资本的部分不超过重估储备的()。

单保理是只有进口银行与进口商签订保理协议，并对进口商的应收账款承作保理业务。()

2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。

与一般流动性贷款相比，贸易融资的客户进入门槛较低。()

金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是()。

下列不属于个人贷款的是()。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，()。

关于银行公司治理主体的说法正确的是()。

违法票据承兑、付款、保证罪主体的描述正确的是()。

简述刷涂操作特点。

氟牙症的临床特征是釉质发育不全的临床特征是

男，56岁。突发言语不清、跌倒在地。小便失禁，无肢体抽搐。急送至医院急诊室。体检：昏迷，瞳孔左侧6mm，右侧3mm，血压180/110mmHg，心率65次/min，律齐。最可能的诊断为

下列说法正确的是()。

港航工程混凝土的配制强度公式为：fcu,o=fcu,k+1．645σ式中fcu,o为()。

从事生产、经营的纳税人被宣告破产，按照规定应办理工商注销登记的，应当首先向工商行政管理机关注销登记，然后向原税务登记机关注销登记。 ( )

行政职权是行政主体实施国家行政管理活动的资格及权能，它不包括()。

如果企业定额管理基础好，各月末在产品数量变化不大，则该企业适宜采用的完工产品和在产品成本分配方法是()。

本票的持票人未按照规定期限提示本票的，丧失对出票人的追索权。()

下列选项中，不属于可以解聘教师的法定事由的是()。

从事生产、经营的纳税人被宣告破产，按照规定应办理工商注销登记的，应当首先向工商行政管理机关注销登记，然后向原税务登记机关注销登记。　　　(　　)